Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit CLM Financial Crime Compliance Specialist - Munich, Bayern - Puilaetco

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Anti-Financial Crime PraktikumBei KPMG-Germany kannst Du als Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Deine Aufgaben * Unterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität und Fehlverhalten. * Analysiere IT-Systeme nach...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-ForensikMit Deinem Praktikum bei KPMG-Germany kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Du wirst Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-ForensikMit Deinem Praktikum bei KPMG-Germany kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Du wirst Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial CrimeWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery. Als Teil unseres Teams wirst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und wertvolle praktische Erfahrungen sammeln.Deine Aufgaben Unterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-ForensikMit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-Forensik kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Du wirst Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-ForensikMit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-Forensik kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Du wirst Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen.Deine AufgabenUnterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen dich für unser Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery. Als Teil unseres Teams wirst du an der Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie an der IT-Forensik beteiligt sein.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen dich für unser Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery. Als Teil unseres Teams wirst du an der Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie an der IT-Forensik beteiligt sein.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der...

  • Praktikum Anti-Financial Crime: Expertise in der Praxis

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum bei KPMG-GermanyWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery. Mit Deinem Praktikum kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich bereits im Studium Teil unseres Teams machen.Deine Aufgaben Ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery...

  • Praktikum Anti-Financial Crime und IT-Forensik

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum bei KPMG-GermanyWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-Forensik. In diesem Praktikum kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik begeistern.Deine Aufgaben Unterstütze bei...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Deine HerausforderungAls Werkstudent im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die Implementierung von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Deine HerausforderungAls Werkstudent im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die Implementierung von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Deine HerausforderungAls Werkstudent (w/m/d) im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Deine HerausforderungAls Werkstudent (w/m/d) im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, Spezialist/in für IT-Forensik und eDiscovery

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Übernahme von Verantwortung in einem dynamischen TeamBei KPMG hast Du die Möglichkeit, als Praktikant/in im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery Deine Fähigkeiten zu entwickeln und in einem dynamischen Team zu arbeiten. Du wirst Teil eines interdisziplinären Teams, das sich auf die Prävention und Aufklärung von...

  • Financial Reporting Specialist

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland TRATON SE Vollzeit

    bJoin TRATON SE, a leading commercial vehicle manufacturer, and be part of our team that aims to reinvent transportation./bbrbrAs a bFinancial Reporting Specialist/b, you will be responsible for ensuring the accuracy and compliance of our financial reports. This includes preparing and reviewing financial statements, managing financial data, and maintaining...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen dich für ein spannendes Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery bei KPMG. Als Teil unseres Teams wirst du die Möglichkeit haben, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...

CLM Financial Crime Compliance Specialist

vor 2 Monaten

Munich, Bayern, Deutschland Puilaetco Vollzeit

About the Role

Merck Finck A Quintet Private Bank is seeking a highly skilled CLM Financial Crime Compliance Specialist to join our team. As a CLM Financial Crime Compliance Specialist, you will play a critical role in ensuring the bank's compliance with financial crime regulations and laws.

Key Responsibilities

  • Analyze and develop an understanding of a customer's history and associated individuals.
  • Identify the economically beneficial individuals and verify complex corporate structures.
  • Review new customer relationships (onboarding management) and existing customer connections (CFR) for necessary documentation, records, and internal requirements.
  • Conduct KYC/KYT, Source-of-Wealth, and Source-of-Fund checks, and identify potential suspicious transactions/activities.
  • Document customer information, including web research and adverse media screenings.
  • Identify potential relevant risks (geographic, reputation, industry, etc.) and derive mitigating measures.
  • Implement the ability to recognize suspicious or non-compliant activities and escalate them, resulting in a comprehensive analysis and professional conclusion/ recommendation.
  • Implement the bank's FCC framework for compliance with anti-money laundering regulations.
  • Maintain risk awareness, considering topics relevant to the 1st and 2nd LoD areas.
  • Support front-office employees on KYC-related topics (content, process, and tools) as part of the onboarding/prospecting phase or during ongoing reviews.
  • Accompany the offboarding process.

Requirements

  • Banking education or a degree in finance, economics, law, or a related field.
  • At least 1-3 years of experience in processing KYC analyses (KYC/KYT) or similar areas in the financial sector.
  • Basic knowledge and experience in regulatory requirements (GwG, notifications/requests BZSt, Contenevidenzzentrale, KYC, etc.).
  • Experience and understanding in the field of (private) banking and products/services.
  • Ability to act in an international group with different regulations and cultures.

Attributes and Qualities

  • High flexibility, willingness to engage, and resilience.
  • Efficient working style, even with topics with tight time requirements (deadlines).
  • Well-developed and profound team skills.
  • Proactive and independent working style.
  • High integrity.
  • Professional quality standards.
  • Strong communication skills.

Technical Skills

  • Very good knowledge of MS Office tools.
  • Extensive experience in using core banking systems and additional banking software.
  • Very good knowledge of KYC-supporting tools like World-Check (Refinitiv) or similar.
  • Basic understanding of digital processes.

Languages

  • Very good German and English skills, French skills desirable.