Senior AML Leiter
vor 3 Wochen
Ihre Aufgaben
- Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht.
- Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme.
- Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der Geldwäscheprävention.
- Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen.
- Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche.
- Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AML-Bezug.
Ihre Qualifikationen
- Mehrjährige, relevante Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder einem Finanzdienstleister.
- Tiefe Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen. Eine juristische Ausbildung ist von Vorteil.
- Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse.
- Gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit ggü. technologischen Neuerungen.
- Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein.
- Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit.
- Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten (auch in Englisch).
Vorteile der Raisin Bank
Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig. In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:
- Employee Development Budget von 2.000€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
- Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
- Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub zusatzlich frei an Heiligabend und Silvester.
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
- Wir bezuschussen das Deutschland-Ticket mit 25 € pro Monat.
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
- Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.
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Senior AML Manager
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Raisin VollzeitJobbeschreibungAls Senior AML Manager bei Raisin Bank sind Sie verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten im Bereich Geldwäscheprävention. Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, um die Geldwäscheprävention der Bank zu konzeptionell weiterzuentwickeln und die Prozesse der Geldwäscheprävention zu...
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Senior AML Manager
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Raisin VollzeitJobbeschreibungAls Senior AML Manager bei Raisin Bank sind Sie verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten im Bereich Geldwäscheprävention. Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, um die Geldwäscheprävention der Bank zu konzeptionell weiterzuentwickeln und die Prozesse der Geldwäscheprävention zu...
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Senior AML Manager
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Raisin VollzeitIhre AufgabenMitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht.Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme.Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der...
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Senior AML Manager
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Raisin VollzeitIhre AufgabenMitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht.Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme.Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der...
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Senior Specialist, Implementation Expert
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Senior Specialist, ImplementationOur client, a leading provider of technology-driven banking solutions, is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activitiesDevelop and implement effective compliance programsCollaborate...
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Senior Specialist, Implementation Expert
Vor 7 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Senior Specialist, ImplementationOur client, a leading provider of technology-driven banking solutions, is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activitiesDevelop and implement effective compliance programsCollaborate...
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Senior Specialist, Implementation Expert
Vor 7 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Senior Specialist, ImplementationOur client, a leading provider of technology-driven banking solutions, is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activitiesDevelop and implement effective compliance programsCollaborate...
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Senior Specialist, Implementation Expert
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Senior Specialist, ImplementationOur client, a leading provider of technology-driven banking solutions, is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activitiesDevelop and implement effective compliance programsCollaborate...
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Senior Specialist, Implementation Expert
Vor 7 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Senior Specialist, ImplementationOur client, a leading provider of technology-driven banking solutions, is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD mattersDevelop and implement effective compliance programsCollaborate with...
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Senior Specialist, Implementation Expert
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Senior Specialist, ImplementationOur client, a leading provider of technology-driven banking solutions, is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD mattersDevelop and implement effective compliance programsCollaborate with...
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Berlin, Berlin, Deutschland DB InfraGO AG VollzeitStellenbeschreibung Wir suchen eine erfahrene Fachkraft als Senior Projektmanager:in im Bereich Leit- und Sicherungstechnik / Telekommunikation (w/m/d) für die DB InfraGO AG. Deine Aufgaben: In der Rolle des Senior Projektmanagers:in entwickelst du Strategien für die Vergabe der dir zugewiesenen Planungs- und Umsetzungsprojekte. Du bist...
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Leit- und Sicherungstechnik Senior Engineer
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bahn VollzeitStellenbeschreibung Die Deutsche Bahn ist ein führender Anbieter im Bereich der Infrastruktur- und Mobilitätslösungen. Mit einem internationalen Team von Fachleuten aus verschiedenen Nationen setzen wir auf Expertise und Erfahrung, um innovative Projekte zu realisieren. Aktuell suchen wir eine:n Senior Engineer:in für Leit- und Sicherungstechnik zur...
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Leit- und Sicherungstechnik Senior Engineer
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bahn VollzeitStellenbeschreibung Die Deutsche Bahn ist ein führender Anbieter im Bereich der Infrastruktur- und Mobilitätslösungen. Mit einem internationalen Team von Fachleuten aus verschiedenen Nationen setzen wir auf Expertise und Erfahrung, um innovative Projekte zu realisieren. Aktuell suchen wir eine:n Senior Engineer:in für Leit- und Sicherungstechnik zur...
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Berlin, Berlin, Deutschland DB InfraGO AG VollzeitStellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Projektingenieur:in Leit- und Sicherungstechnik für unsere Infrastrukturprojekte bei der DB InfraGO AG in Berlin.Deine Aufgaben:Projektmanagement für spannende Bauprojekte im Bereich Leit- und Sicherungstechnik (LST), einschließlich signaltechnischer Anlagen wie elektronischen Stellwerken.Qualitäts-,...
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Berlin, Berlin, Deutschland DB InfraGO AG VollzeitStellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Projektingenieur:in Leit- und Sicherungstechnik für unsere Infrastrukturprojekte bei der DB InfraGO AG in Berlin.Deine Aufgaben:Projektmanagement für spannende Bauprojekte im Bereich Leit- und Sicherungstechnik (LST), einschließlich signaltechnischer Anlagen wie elektronischen Stellwerken.Qualitäts-,...
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Senior Specialist, Implementation Expert
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob DescriptionWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsleiter, der unsere Kunden bei der Überwachung von AML-, KYC- und CCD-Aktivitäten unterstützt.Hauptrollen und VerantwortlichkeitenÜberwachung von AML-, KYC- und CCD-AktivitätenEntwicklung und Implementierung von Compliance-StrategienKooperation mit internen und externen...
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Senior Specialist, Implementation Expert
Vor 7 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob DescriptionWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsleiter, der unsere Kunden bei der Überwachung von AML-, KYC- und CCD-Aktivitäten unterstützt.Hauptrollen und VerantwortlichkeitenÜberwachung von AML-, KYC- und CCD-AktivitätenEntwicklung und Implementierung von Compliance-StrategienKooperation mit internen und externen...
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Berlin, Berlin, Deutschland GASAG VollzeitWillkommen bei GASAG: in der Hauptstadt - genauer gesagt auf dem EUREF-Campus. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft. Vor allem um nachhaltige Energie, die in Berlin, Brandenburg und ganz Deutschland der Motor für eine nachhaltige Entwicklung ist. Und es geht um die unterschiedlichsten Menschen, die mit uns in der GASAG-Gruppe "das Morgen" gestalten....
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Berlin, Berlin, Deutschland GASAG VollzeitWillkommen bei GASAG: in der Hauptstadt - genauer gesagt auf dem EUREF-Campus. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft. Vor allem um nachhaltige Energie, die in Berlin, Brandenburg und ganz Deutschland der Motor für eine nachhaltige Entwicklung ist. Und es geht um die unterschiedlichsten Menschen, die mit uns in der GASAG-Gruppe "das Morgen" gestalten....
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Senior Account Manager
Vor 6 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Nobel Recruitment VollzeitDeutschland-Markt-ExpansionsmanagerWir suchen einen erfahrenen Vertriebsmanager, der unsere Regulierungstechnologie auf dem deutschen Markt einführt. Als Senior Account Executive wirst du GTM-Strategien erstellen und durchführen, um 4 Deals pro Monat abzuschließen und ein Imperium aufzubauen.Unser UnternehmenUnser Unternehmen ist im Bereich der...
