Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - Stuttgart, Baden-Württemberg - DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitStellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die digitale Gesundheitsbranche konzentriert.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, haben wir die Möglichkeit, die...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitStellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die digitale Gesundheitsbranche konzentriert.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, haben wir die Möglichkeit, die...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitStellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der unsere Expertise in der Gesundheitsbranche weiterentwickeln möchte.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, haben wir die Möglichkeit,...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitStellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die digitale Gesundheitsbranche konzentriert.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, sind wir auf der Suche nach einem...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe VollzeitStellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die digitale Gesundheitsbranche konzentriert.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, sind wir auf der Suche nach einem...
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Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
vor 2 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG VollzeitReferent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen bei Creditplus Bank AGWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäsche und Sanktionen spezialisiert hat. Als Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen bei Creditplus Bank AG werden Sie Teil unseres Teams für Legal & Compliance sein und sich auf die Prävention von Geldwäsche und...
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Geldwäsche- und Sanktionsreferent
vor 2 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Sanktionsreferenten (m/w/d) für unsere Bank in Stuttgart. Als Teil unseres Teams für Legal und Compliance wirst du uns bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützen.Deine AufgabenDu bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und...
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Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
vor 1 Woche
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Referenten (m/w/d) für Geldwäsche und Sanktionen bei Creditplus Bank AG. Als Teil unseres Teams im Bereich Legal & Compliance/Financial Security wirst du uns bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen unterstützen.VerantwortlichkeitenAnsprechpartner für Themen, die Geldwäsche,...
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Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Sparda-Bank Baden-Württemberg eG VollzeitWir suchen dich!Als Teil unseres starken Teams bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG bist du an der Seite unserer Kunden und unterstützt uns bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Deine Aufgaben umfassen die Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Einhaltung der...
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Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Sparda-Bank Baden-Württemberg eG VollzeitWir suchen dich!Als Teil unseres starken Teams bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG bist du an der Seite unserer Kunden und unterstützt uns bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Deine Aufgaben umfassen die Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Einhaltung der...
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Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
vor 2 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG VollzeitFinanzsicherheitsreferentWir suchen einen Finanzsicherheitsreferenten, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Der Referent wird die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos sicherstellen und die Daten des Unternehmens schützen. Er wird auch die Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen...
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Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe VollzeitAufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenAls eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) unterstützen Sie unsere Kunden und die Kunden der HypoVereinsbank bei der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche. Sie führen Kundengespräche in den Räumlichkeiten der HypoVereinsbank oder Zuhause bei den Kunden durch. Sie betreuen selbständig einen Kundenbestand mit enormem Potential...
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Rechtsreferendar (m/w/d) im Bereich Compliance
vor 2 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland LBBW VollzeitDie LBBW ist eine feste Größe im Südwesten Deutschlands und gleichzeitig international erfolgreiche Universalbank.Mit Ihnen wollen wir noch mehr erreichen. Studentinnen und Studenten mit hohem Anspruch an die eigenen Leistungen und großer Motivation bieten wir viel Verantwortung und spannende Aufgaben vom ersten Tag an.Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre...
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Rechtsreferendar (m/w/d) im Bereich Compliance
vor 1 Woche
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland LBBW VollzeitÜber das ProjektWir suchen nach einer motivierten Rechtsreferendar*in, die sich mit Compliance-Fragen auseinandersetzt. Als Teil des Teams im Bereich Group Compliance werden Sie sich mit den Themen Kapitalmarkt-Compliance, Regulatorik, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Finanzsanktionen und Embargo beschäftigen.Als Rechtsexperte*in werden Sie bei...
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Leasing-Spezialist
vor 2 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft VollzeitLeasing-Spezialist (m/w/d)Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft sucht einen Leasing-Spezialisten, der sich auf die Akquisition von Neukund*innen und die Weiterentwicklung des Kundenstamms in Baden-Württemberg spezialisiert hat.Das erwartet Sie:Zielgerichtete Akquisition von Neukund*innen und ganzheitliche Weiterentwicklung des Kundenstamms...
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Elektrotechnik-Spezialist (m/w/d)
Vor 7 Tagen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH VollzeitWir suchen einen Elektrotechnik-Spezialisten (m/w/d), der sich in der Planung und Umsetzung von innovativen Energie- und Technikkonzepten auszeichnet. Als Teil unseres Teams von EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH haben Sie die Möglichkeit, einen eigenen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten.Als Elektrotechniker...
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Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland GRENKE UK VollzeitÜber die PositionWir suchen eine fachlich versierte Persönlichkeit für die Position Finanzkriminalitätsbeauftragter (m/w/d) bei der GRENKE BANK AG. In dieser Rolle werden Sie Teil unseres Teams sein, das sich um die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kümmert.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls...
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Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland GRENKE UK VollzeitÜber die PositionWir suchen eine fachlich versierte Persönlichkeit für die Position Finanzkriminalitätsbeauftragter (m/w/d) bei der GRENKE BANK AG. In dieser Rolle werden Sie sich mit der Weiterentwicklung eines nachhaltigen Geldwäsche-Präventions-Systems innerhalb der GRENKE BANK AG beschäftigen.AufgabenWeiterentwicklung eines nachhaltigen...
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Bauspar- und Finanzierungsexperte
vor 3 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe VollzeitAufgabenAls eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) unterstützen Sie unsere Kundinnen und Kunden und die der Südwestbank bei der Verwirklichung Ihrer Wohnwünsche.Führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der Südwestbank oder Online.Sind Sie Spezialist (m/w/d) sowie Ansprechpartner (m/w/d) für die Mitarbeitenden der Bank zum Thema Bausparen und...
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Bauspar- und Finanzierungsexperte
vor 3 Wochen
Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe VollzeitAufgabenAls eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) unterstützen Sie unsere Kundinnen und Kunden und die der Südwestbank bei der Verwirklichung Ihrer Wohnwünsche.Führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der Südwestbank oder Online.Sind Sie Spezialist (m/w/d) sowie Ansprechpartner (m/w/d) für die Mitarbeitenden der Bank zum Thema Bausparen und...
Spezialist (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in die Welt der Finanzdienstleistungen einbringen möchte. Als Teil des Teams der Dr. Güldener Gruppe werden Sie an der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos beteiligt sein.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
- Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und v. a. mit Strafverfolgungsbehörden
- Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bankenumfeld (Fachwirt für Finanzen oder Bankkauffmann/Bankkauffrau)
- Erfahrung in der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (insb. KWG, GWG) sowie im aufsichtsrechtlichen Prüfungsumfeld
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Starkes analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Sorgfalt und Verantwortungsbereitschaft
- Sehr gute Kenntnisse des MS Office-Pakets
- Zukunftssicherer Job in der Gesundheitsbranche
- Attraktives Gehalt und betriebliche Altersvorsorge
- Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office-Möglichkeiten
- Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Teamorientierte Arbeitsumgebung
