Leiter für Geldwäscheprävention

vor 4 Wochen


Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Paymenttools Vollzeit

Über uns: Paymenttools ist ein innovatives Unternehmen, das sich der Verbesserung der Zahlungslandschaft für Einzelhändler in Europa verschrieben hat. Mit einer hohen Besucherzahl in unseren Filialen und Reisebüros wissen wir, was Verbraucher und Händler benötigen, um Zahlungsprozesse effizient und sicher zu gestalten. Unser Ziel ist es, Zahlungen nahtlos und unauffällig zu gestalten und sie mit wertschöpfenden Dienstleistungen zu verknüpfen.

Deine Rolle: In der Position des AML Managers bist du ein entscheidender Teil unseres Teams und trägst zur Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Diese Rolle ist hybrid und bietet die Möglichkeit, sowohl im Büro als auch remote zu arbeiten.

Aufgaben:
  • Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Erstellung von klaren Kommunikationswegen für Meldungen.
  • Durchführung von kontinuierlichen Überwachungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
  • Bearbeitung und Analyse von Verdachtsfällen.
  • Zusammenarbeit mit relevanten Behörden und Institutionen.
  • Überwachung von sanktionsrelevanten Angelegenheiten.
Dein Profil:
  • Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
  • Erfahrung in der Leitung eines Compliance-Programms.
  • Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäschebekämpfung und relevanter Vorschriften.
  • Analytisches Denken und ein Auge für Details.
  • Erfahrung in der Berichterstattung an das Management und andere Stakeholder.
Was wir bieten:
  • 30 Tage Urlaub im Jahr.
  • Unterstützung durch einen Dienstleister für steuerliche Angelegenheiten.
  • Ein persönliches Mobilitätsbudget.
  • Betriebliche Altersvorsorge.
  • Versicherungsservices für Mitarbeiter.
  • Flexible Arbeitszeiten und hybride Arbeitsweise.

Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte mit uns die Zukunft der Zahlungsabwicklung.


  • Leiter Compliance

    vor 4 Wochen


    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bertelsmann SE & Co. KGaA Vollzeit

    Wir suchen einen Leiter Compliance - Geldwäscheprävention und KYC (m/w/d) (unbefristet, Vollzeit) Werde Teil unseres Teams und genieße flexible Arbeitsbedingungen Stelle dir eine Position vor, in der deine Expertise dazu beiträgt, das finanzielle Wachstum für alle zu fördern. Unser gemeinsames Ziel ist es, benutzerfreundliche Produkte zu...

  • Leiter Compliance

    vor 4 Wochen


    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bertelsmann SE & Co. KGaA Vollzeit

    Wir suchen einen Leiter Compliance - Geldwäscheprävention und KYC (m/w/d) (unbefristet, Vollzeit) Werde Teil unseres Teams und genieße flexible Arbeitsbedingungen Stell dir eine Position vor, in der deine Expertise entscheidend für das finanzielle Wachstum ist. Unser gemeinsames Ziel ist es, kundenorientierte Lösungen zu entwickeln, die...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit

    Wir bei Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH suchen nach einer engagierten Persönlichkeit, die unser Team im Bereich Compliance verstärkt.Position: Compliance Manager (m/w/d) - Externe:r Geldwäschebeauftragte:rAufgabenbereichDu bist ein wertvolles Mitglied des Legal & Compliance Teams und unterstützt bei allen relevanten Themen rund um das...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kaufland e-commerce Vollzeit

    Über unsKaufland e-commerce ist ein führender Anbieter im Bereich des Online-Handels. Unsere Plattform verbindet tausende von Händlern mit Millionen von Produkten und bietet eine dynamische Unternehmenskultur, die von einer Start-up-Mentalität geprägt ist. Wir fördern ein Umfeld, in dem Erfahrung und Wissen im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kaufland e-commerce Vollzeit

    Über unsKaufland e-commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze mit einer Vielzahl von Händlern und Produkten. Unsere Unternehmenskultur vereint die Dynamik eines Start-ups mit den Vorteilen einer großen Unternehmensgruppe. Wir bieten ein Umfeld, in dem Wissen und Erfahrung im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein engagiertes...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kaufland e-commerce Vollzeit

    StellenbeschreibungAnstellungsdetails: Vollzeit, Remote oder in einer unserer Niederlassungen.Über unsWir sind ein führender Anbieter im Bereich E-Commerce und betreiben internationale Online-Marktplätze, die eine Vielzahl von Händlern und Produkten umfassen. Unsere Unternehmenskultur ist dynamisch und geprägt von einer Start-up-Mentalität, während...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kaufland e-commerce Vollzeit

    StellenbeschreibungAnstellungsart: Vollzeit, Remote oder in unseren BürosÜber unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce und betreiben internationale Online-Marktplätze. Unsere Unternehmenskultur ist dynamisch und innovativ, geprägt von einer Start-up-Mentalität und den Vorteilen einer großen Unternehmensgruppe. Bei uns arbeiten...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Caritasverband für die Diözese Münster e. V. Vollzeit

    Leiter/in des Zweckverbands für GesundheitsdiensteDer Caritasverband für die Diözese Münster e. V. ist ein gemeinnütziger Träger von Gesundheitsdiensten mit Sitz in Münster. Wir suchen eine/n Leiter/in, der/die unsere 55 Mitgliedseinrichtungen in Nordrhein Westfalen, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt unterstützt.Verantwortung...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Caritasverband für die Diözese Münster e. V. Vollzeit

    Leiter/in des Zweckverbands für GesundheitsdiensteDer Caritasverband für die Diözese Münster e. V. ist ein gemeinnütziger Träger von Gesundheitsdiensten mit Sitz in Münster. Wir suchen eine/n Leiter/in, der/die unsere 55 Mitgliedseinrichtungen in Nordrhein Westfalen, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt unterstützt.Verantwortung...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Agentur für Haushaltshilfe Vollzeit

    Über unsDie Agentur für Haushaltshilfe hat sich der Aufgabe verschrieben, hilfsbedürftigen Menschen ein Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Wir suchen engagierte Leiter der Hauswirtschaft, die mit Herz und Leidenschaft arbeiten.Dein ProfilDu arbeitest gerne selbstständig und im direkten Kontakt mit Menschen.Eine sorgfältige, nachhaltige und...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Caritasverband für die Stadt Köln e.V. Vollzeit

    Leitung der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und KinderWir suchen eine erfahrene Führungskraft, die unsere Beratungsstelle in Köln-Porz leiten möchte. Als Leiter/in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle sind Sie verantwortlich für die strategische Ausrichtung und den operativen Betrieb der Einrichtung.Ihre Aufgaben:Fachliche Leitung: Sie...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Caritasverband für die Stadt Köln e.V. Vollzeit

    Leitung der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und KinderWir suchen eine erfahrene Führungskraft, die unsere Beratungsstelle in Köln-Porz leiten möchte. Als Leiter/in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle sind Sie verantwortlich für die strategische Ausrichtung und den operativen Betrieb der Einrichtung.Ihre Aufgaben:Fachliche Leitung: Sie...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Leiter der technischen Ausbildung für ein renommiertes Unternehmen im Bereich Anlagenbau. In dieser Schlüsselposition übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für die technische Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeitenden.UnternehmensprofilUnser Klient ist ein international agierendes, finanziell unabhängiges...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Vollzeit

    Leiter der Weiterbildung und Ausbildung (m/w/d) Unternehmen: drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Branche: Anlagenbau In dieser Schlüsselposition übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für die Abteilung Weiterbildung und Ausbildung in einem international agierenden Familienunternehmen. Sie sind nicht nur die Führungskraft eines engagierten...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Vollzeit

    Position: Leiter der Ingenieurabteilung m/w/dUnternehmen: drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbHBranche: AnlagenbauUnternehmensgröße: ca. 60 MitarbeiterÜberblick:In dieser verantwortungsvollen Rolle übernehmen Sie die Gesamtleitung der Ingenieurabteilung in einem international agierenden Familienunternehmen. Sie sind sowohl Führungskraft...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Vollzeit

    Position: Technischer Leiter Engineering (m/w/d) Unternehmen: drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Branche: Maschinenbau Unternehmensgröße: ca. 60 Mitarbeiter Überblick: Wir suchen einen erfahrenen Technischen Leiter Engineering, der die Gesamtverantwortung für die Engineering-Abteilung in einem international tätigen, finanziell...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbH Vollzeit

    Position: Leiter der technischen Abteilung m/w/dUnternehmen: drta (BDU) - Gesellschaft für Personalberatung mbHBranche: MaschinenbauUnternehmensgröße: ca. 60 MitarbeiterKennziffer: 3293WÜberblick:In dieser verantwortungsvollen Rolle übernehmen Sie die Gesamtleitung der technischen Abteilung in einem international tätigen Familienunternehmen, das sich...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH Vollzeit

    StellenangebotLeiter für internationale Geschäftsprozesse (m/w/d)Vollzeit & TeilzeitWir, die DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH, sind ein bedeutender Partner für die Sparkassen und setzen uns dafür ein, dass alle Menschen in Deutschland Zugang zu Finanzdienstleistungen erhalten. Unser Ziel ist es, soziale Gerechtigkeit zu...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH Vollzeit

    StellenangeboteLeiter der Abteilung Dokumentenmanagement (m/w/d)Köln | Vollzeit & TeilzeitDie DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH ist ein engagierter Partner für die Sparkassen, um den Zugang zu Finanzdienstleistungen für alle Menschen zu fördern und somit zur sozialen Gerechtigkeit in Deutschland beizutragen.Wir sind stolz auf...


  • Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Agentur für Haushaltshilfe Vollzeit

    Über die PositionDie Agentur für Haushaltshilfe hat sich der Aufgabe verschrieben, hilfsbedürftigen Menschen ein Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Wir suchen nach einem engagierten Teamleiter, der mit viel Empathie und Herzblut unser Team verstärkt.Ihre AufgabenFührung und Koordination des Housekeeping-TeamsGewährleistung einer...