AML & Betrugsanalyst im Bereich Transaktionsmonitoring
vor 1 Monat
Warum sollten Sie sich Nexi Germany anschließen?
Stellen Sie sich die digitalen Tools vor, die wir täglich verwenden - von Online-Einkäufen bis hin zu kontaktlosen Zahlungen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft des digitalen Bankwesens aktiv mitzugestalten. Werden Sie Teil unseres Teams und beeinflussen Sie die Entwicklung in einer innovativen Umgebung. Mit unserem globalen Netzwerk bieten sich Ihnen zahlreiche Chancen für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit.
Ihre Rolle als Analyst für Transaktionsüberwachung
In der Position als Analyst für Transaktionsüberwachung sind Sie verantwortlich für die Überprüfung von Debit- und Kreditkartentransaktionen hinsichtlich möglicher geldwäscherechtlicher, betrügerischer oder terroristischer Aktivitäten.
Ihre Hauptaufgaben umfassen:
- Bearbeitung von Transaktionen, die im Rahmen von festgelegten Richtlinien aufgefallen sind
- Analyse von Warnmeldungen und Treffen von fundierten Entscheidungen
- Identifikation von ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder verdächtigen Verhaltensweisen bei Händlern und Einleitung entsprechender Maßnahmen
- Aktive Überwachung von Händleraktivitäten und Kommunikation in Wort und Schrift
- Umfassende Dokumentation aller Bearbeitungsschritte
- Erstellung von Verdachtsmeldungen an die Abteilung für Geldwäschebekämpfung bei Verdacht auf illegale Aktivitäten
- Überwachung von Sperrlisten
- Bearbeitung und Analyse eingehender Anfragen von Behörden
- Monitoring der Webseiten von angeschlossenen E-Commerce-Händlern
- Prüfung und Bearbeitung von spezifischen Fällen
- Zusammenarbeit mit dem gesamten Compliance-Team und anderen Abteilungen von Nexi Germany
Was zeichnet Sie für diese Position aus?
Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, prüfen Sie bitte die Qualifikationen, die für diese Position erforderlich sind. Neben Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen ist auch Ihr Potenzial entscheidend für Ihren Erfolg in dieser Rolle.
Erforderliche Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder im Bereich bargeldloser Zahlungssysteme
- Kenntnisse der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz für Finanzinstitute
- Fundierte Kenntnisse der Mastercard- und Visa-Vorgaben
- Erfahrung in der Präsentation und Moderation
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse sind von Vorteil
- Sichere Anwendung der MS-Office-Programme
Zusätzliche Fähigkeiten, die Sie hervorheben:
- Hohe Lösungsorientierung und pragmatische Denkweise
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift sowie sicheres Auftreten
- Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen im Umgang mit internen und externen Partnern
- Belastbarkeit und hohe Eigenmotivation
- Zuverlässigkeit
- Teamorientierung
Wir freuen uns darauf, mehr über Sie zu erfahren und Ihre Bewerbung zu prüfen.
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Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitWarum sollten Sie Teil unseres Teams werden?Stellen Sie sich die digitalen Lösungen vor, die wir täglich verwenden - von Online-Einkäufen bis hin zu kontaktlosen Zahlungen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft des digitalen Bankwesens aktiv mitzugestalten. Treten Sie uns bei, um in einem innovativen Umfeld Einfluss auf die Entwicklungen im Finanzsektor...
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Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitWarum sollten Sie Teil unseres Teams werden?Stellen Sie sich die digitalen Tools vor, die wir täglich verwenden - von Online-Einkäufen bis hin zu kontaktlosen Zahlungen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft des digitalen Bankwesens aktiv mitzugestalten. Schließen Sie sich uns an, um in einem innovativen Umfeld einen Unterschied zu machen. Bei Nexi...
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Internistischer Revisor AML
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitÜber uns und unser TeamNexi Deutschland ist ein führendes PayTech-Unternehmen in Europa, das sich auf die Entwicklung von digitalen Zahlungslösungen spezialisiert hat. Wir bieten eine vielfältige Umgebung, in der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenarbeiten können.Warum dich uns anschließen?Wir bieten eine einzigartige...
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Internistischer Revisor AML
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitÜber uns und unser TeamNexi Deutschland ist ein führendes PayTech-Unternehmen in Europa, das sich auf die Entwicklung von digitalen Zahlungslösungen spezialisiert hat. Wir bieten eine vielfältige Umgebung, in der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenarbeiten können.Warum dich uns anschließen?Wir bieten eine einzigartige...
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Analyst für Transaktionsüberwachung
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitWarum sollten Sie sich uns anschließen?Stellen Sie sich die digitalen Lösungen vor, die wir täglich nutzen - von Online-Einkäufen bis hin zu kontaktlosen Zahlungen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft des digitalen Bankwesens aktiv mitzugestalten. Werden Sie Teil unseres Teams und beeinflussen Sie die Entwicklung in einer innovativen Umgebung. Mit...
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Internistischer Revisor AML
Vor 2 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitÜber uns und unser TeamNexi Deutschland ist ein führendes PayTech-Unternehmen in Europa, das sich auf die Entwicklung von digitalen Zahlungslösungen spezialisiert hat. Wir bieten eine vielfältige Umgebung, in der sich unsere Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenfinden, um gemeinsam an innovativen Projekten zu arbeiten.Warum dich uns anschließen?Bei Nexi...
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Internistischer Revisor AML
Vor 2 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitÜber uns und unser TeamNexi Deutschland ist ein führendes PayTech-Unternehmen in Europa, das sich auf die Entwicklung von digitalen Zahlungslösungen spezialisiert hat. Wir bieten eine vielfältige Umgebung, in der sich unsere Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenfinden, um gemeinsam an innovativen Projekten zu arbeiten.Warum dich uns anschließen?Bei Nexi...
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Internistischer Revisor AML
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitÜber uns und unser TeamNexi Deutschland ist ein führendes PayTech-Unternehmen in Europa, das sich auf die Entwicklung von digitalen Zahlungslösungen spezialisiert hat. Wir bieten eine vielfältige Umgebung, in der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenarbeiten können.Warum dich uns anschließen?Wir bieten eine einzigartige...
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Internistischer Revisor AML
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitÜber uns und unser TeamNexi Deutschland ist ein führendes PayTech-Unternehmen in Europa, das sich auf die Entwicklung von digitalen Zahlungslösungen spezialisiert hat. Wir bieten eine vielfältige Umgebung, in der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenarbeiten können.Warum dich uns anschließen?Wir bieten eine einzigartige...
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Fachmann für Compliance und Risikomanagement
vor 3 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser Angebot Wir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams in Berlin oder Eschborn werden Sie Teil eines dynamischen Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial Services...
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Berater für Risikomanagement und Compliance
vor 3 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser Angebot Wir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams in Berlin oder Eschborn werden Sie Teil eines dynamischen Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial Services...
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Berater für Risikomanagement
vor 2 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Risikomanagement, Compliance und Governance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams in Berlin oder Eschborn werden Sie Teil eines dynamischen Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial...
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Berater für Risikomanagement
vor 2 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Risikomanagement, Compliance und Governance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams in Berlin oder Eschborn werden Sie Teil eines dynamischen Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial...
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Berater für Risikomanagement
Vor 7 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Berater für unser Team in Berlin oder Eschborn, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an nationalen und internationalen Prüfungs- und Beratungsaufträgen für unsere Mandanten mitwirken.Ihre AufgabenMitwirkung bei nationalen und internationalen Prüfungs-...
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Berater für Risikomanagement
Vor 7 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Berater für unser Team in Berlin oder Eschborn, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an nationalen und internationalen Prüfungs- und Beratungsaufträgen für unsere Mandanten mitwirken.Ihre AufgabenMitwirkung bei nationalen und internationalen Prüfungs-...
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GRC Consultant
vor 2 Stunden
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitFür unser Team in Berlin oder Eschborn Als (Senior) Consultant in unserer prüfungsnahen Beratung erwartet Sie eine vielseitige, moderne und zukunftsorientierte Position. Sie werden Teil eines Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial Services...
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GRC Consultant
vor 3 Stunden
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitFür unser Team in Berlin oder Eschborn Als (Senior) Consultant in unserer prüfungsnahen Beratung erwartet Sie eine vielseitige, moderne und zukunftsorientierte Position. Sie werden Teil eines Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial Services...
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Berater für Risikomanagement und Compliance
vor 3 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser Angebot Wir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Rödl & Partner werden Sie an spannenden Projekten arbeiten und unsere Mandanten bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützen. Ihre Aufgaben Mitwirkung bei nationalen und internationalen Prüfungs- und...
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Experte für GRC-Prozesse
vor 3 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Rödl & Partner VollzeitUnser Angebot Wir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams in Berlin oder Eschborn werden Sie Teil eines dynamischen Teams aus Generalisten und Spezialisten, das sich mit Themen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen im Bereich Financial Services...
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Fachkraft für Personalentwicklung
vor 3 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland nexpera VollzeitJobbeschreibung:Als Fachkraft für Personalentwicklung im Bereich People and Talent sind Sie verantwortlich für die Gestaltung und Verbesserung von Personalprogrammen und Prozessen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter Zugang zu bestehenden Personal-Tools und -Initiativen haben. Diese Rolle unterstützt die Geschäftsstrategie durch die Entwicklung...
