Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Fachkraft für Betrugsprävention und Compliance - Frankfurt am Main, Hessen - Worldline
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Compliance-Experte
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Der ideal Kandidat sollte über eine umfassende Kenntnis der relevanten Gesetze und Vorschriften verfügen und in der Lage sein, Risiken zu identifizieren und...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen unterstützt.HauptraumfelderGeldwäsche- und Betrugsprävention: Sie werden sich mit den rechtlichen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen und sicherstellen, dass unsere...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen unterstützt.HauptraumfelderGeldwäsche- und Betrugsprävention: Sie werden sich mit den rechtlichen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen und sicherstellen, dass unsere...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Compliance-Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und entsprechende Verfahren optimieren.AufgabenAnsprechpartner für alle Fragestellungen...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Compliance-Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und entsprechende Verfahren optimieren.AufgabenAnsprechpartner für alle Fragestellungen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit{"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit{"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Compliance-Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie Ansprechpartner für alle Fragestellungen und Themen im Zusammenhang mit Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention sein.Aufgaben:Sicherstellung der Einhaltung...
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Senior Compliance Expert
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblick: Als Senior Compliance Expert analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und optimieren und die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und optimieren und die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen...
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Senior-Referent Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitGeldwäsche- und BetrugspräventionAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...
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Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und die Gewährleistung der Einhaltung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über eine umfassende Kenntnis der relevanten Gesetze und Vorschriften sowie über Erfahrung in der Identifizierung und...
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Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und die Gewährleistung der Einhaltung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über eine umfassende Kenntnis der relevanten Gesetze und Vorschriften sowie über Erfahrung in der Identifizierung und...
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Compliance-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Identifizierung von Risiken und die Optimierung entsprechender Verfahren und Kontrollen kümmern. Sie werden auch die Einhaltung der relevanten Vorschriften...
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Compliance-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von regulatorischen Vorgaben und die Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Identifizierung von Risiken und der Optimierung von Verfahren und Kontrollen beteiligt sein. Sie werden auch die...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwickeln bzw. aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
Fachkraft für Betrugsprävention und Compliance
vor 2 Monaten
Als Fachkraft für Betrugsprävention und Compliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Darüber hinaus erstellst du effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Betrugsprävention und Geldwäsche.
Deine VorteileWir bieten dir flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und eine offene und transparente Unternehmenskultur. Du kannst dich einbringen und gemeinsam unser Risk & AML Management stetig verbessern. Wir erkennen und belohnen deine Leistung und bieten dir Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Deine QualifikationenWir suchen nach einer Person mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbaren Kenntnissen. Du solltest Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance haben und sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken besitzen. Eine mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft ist erforderlich. Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen ist ein Plus.
