Spezialist für Transaktionsüberwachung und Betrugsprävention
vor 1 Monat
Warum sollten Sie Teil unseres Teams werden?
Stellen Sie sich die digitalen Lösungen vor, die wir täglich nutzen - von Online-Einkäufen bis hin zu kontaktlosen Zahlungen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft des digitalen Bankwesens aktiv mitzugestalten. Treten Sie uns bei, um in einem innovativen Umfeld einen Unterschied zu machen. Mit unserem globalen Netzwerk bieten sich Ihnen zahlreiche Chancen für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit.
Was Sie in der Position als Analyst für Transaktionsüberwachung erwarten können:
• Wettbewerbsfähiges Gehalt und umfassendes Vergütungspaket
• Strukturierte Schulungen und kontinuierliche Unterstützung durch Ihre Führungskraft
• Hybrid-Arbeitsmodell
• Flexible Arbeitszeiten
• Zuschüsse für die Home-Office-Ausstattung
• Bereitstellung der notwendigen technischen Ausrüstung (Laptop und Mobiltelefon)
• Freiwillige Altersvorsorge
• Prämien für die Rekrutierung neuer Teammitglieder
Über Ihre zukünftige Position
In der Rolle als Analyst für Transaktionsüberwachung sind Sie verantwortlich für die Überprüfung von Debit- und Kreditkartentransaktionen hinsichtlich geldwäscherechtlicher, betrügerischer und/oder terroristischer Aktivitäten.
Ihre Hauptaufgaben umfassen:
- Bearbeitung von Transaktionen, die gemäß den Richtlinien aufgefallen sind
- Analyse von Warnmeldungen und Treffen von Entscheidungen
- Identifikation von ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder verdächtigen Verhaltensweisen bei Händlern und Ergreifung geeigneter Maßnahmen
- Aktive Nachverfolgung von Händleraktivitäten, sowohl schriftlich als auch mündlich
- Umfassende Dokumentation aller Bearbeitungsschritte
- Vorbereitung von Verdachtsmeldungen an die Abteilung für Geldwäschebekämpfung bei Verdacht auf Geldwäsche
- Überwachung von Sperrlisten
- Bearbeitung und Analyse eingehender Anfragen von Behörden
- Monitoring von Webseiten der angeschlossenen E-Commerce-Händler
- Prüfung und Bearbeitung von speziellen Fällen
- Zusammenarbeit mit dem gesamten Compliance-Team und anderen Abteilungen von Nexi Germany
Was Sie für diese Position qualifiziert:
Wenn Sie neugierig sind, mehr zu erfahren, prüfen Sie bitte die Qualifikationen, die für diese Position erforderlich sind. Neben Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen ist auch Ihr Potenzial entscheidend für Ihren Erfolg in dieser Rolle.
Erforderliche Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder im Bereich bargeldloser Zahlungssysteme
- Kenntnisse der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz für Finanzinstitute
- Fundierte Kenntnisse der Mastercard- und Visa-Vorgaben
- Erfahrung in der Präsentation und Moderation
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse sind von Vorteil
- Sichere Anwendung des MS-Office-Pakets
Zusätzliche Fähigkeiten, die Sie hervorheben:
- Hohe Lösungsorientierung und pragmatische Denkweise
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten sowie sicheres Auftreten
- Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen im Umgang mit internen und externen Partnern
- Belastbarkeit und hohe Eigenmotivation
- Zuverlässigkeit
- Teamorientierung
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören
Wenn Sie sich für diese Möglichkeit interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir prüfen die Bewerbungen kontinuierlich und schließen die Position, sobald wir die passende Besetzung gefunden haben. Wir setzen uns für eine vielfältige Kultur ein, in der Talente aus allen Lebensbereichen sich willkommen fühlen.
Wir freuen uns darauf, mehr über Sie zu erfahren.
-
Eschborn, Hessen, Deutschland Nexi Germany VollzeitWarum sollten Sie Teil unseres Teams werden?Stellen Sie sich die digitalen Tools vor, die wir täglich verwenden - von Online-Einkäufen bis hin zu kontaktlosen Zahlungen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft des digitalen Bankwesens aktiv mitzugestalten. Schließen Sie sich uns an, um in einem innovativen Umfeld einen Unterschied zu machen. Bei Nexi...
-
Technische Spezialistin bzw. Technischer Spezialist
vor 3 Wochen
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen eine/n Technische Spezialistin/Technischen Spezialisten (w/m/d) im Bereich Nukleartechnik der Exportkontrolle, um unsere Abteilung 3 – Ausfuhr-Technik, Technische Stellungnahmen, Internationale Regime-Technik zu unterstützen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung von technischen Bewertungen und Stellungnahmen für...
-
Spezialist/in Fuhrparkmanagement
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland Jaron&Amann Finanzkommunikation und Neue Medien GmbH VollzeitÜberblick: Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit mit einem freundlichen und professionellen Auftreten? Ihre Stärken liegen in der Organisation und im Umgang mit internationalen Kunden? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Unternehmensprofil: Jaron&Amann Finanzkommunikation und Neue Medien GmbH ist seit über zwei Jahrzehnten ein zuverlässiger...
-
GIS- und Fernerkundungsspezialist*in
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH VollzeitPosition: IT Spezialist*in GIS und Fernerkundung (m/w/d)Unternehmen: GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHÜberblick: Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) engagiert sich seit über 50 Jahren für die Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele weltweit. In über 120 Ländern arbeiten wir an vielfältigen...
-
GIS- und Fernerkundungsspezialist*in
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH VollzeitPosition: IT Spezialist*in GIS und Fernerkundung (m/w/d)Unternehmen: GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHÜber uns: Seit über 50 Jahren setzt sich die GIZ für die Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele weltweit ein. Wir arbeiten in über 120 Ländern und engagieren uns in vielfältigen Projekten, die darauf abzielen, das Leben...
-
GIS- und Fernerkundungsexpert*in
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH VollzeitPosition: IT Spezialist*in GIS und Fernerkundung (m/w/d)Unternehmen: GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHÜber uns: Die GIZ ist seit über 50 Jahren ein führendes Unternehmen der Bundesregierung, das sich für die weltweite Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele einsetzt. Mit Partnerorganisationen in 120 Ländern engagieren wir...
-
GIS- und Fernerkundungsexpert*in
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH VollzeitPosition: IT Spezialist*in für GIS und Fernerkundung (m/w/d)Unternehmen: GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHÜber uns: Die GIZ ist seit über 50 Jahren ein wichtiger Akteur in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Mit Partnern in 120 Ländern setzen wir vielfältige Projekte um, die das Leben der Menschen verbessern...
-
Technische Expertin für Nukleartechnik
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitÜber das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)Das BAFA fungiert als zentrale Institution des Bundes in den Bereichen Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Energie, Klimaschutz, Lieferketten und der Aufsicht über Abschlussprüfer.Mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main sowie Außenstellen in Weißwasser/Sachsen, Borna/Sachsen und...
-
Technische Fachkraft für Nukleartechnik
vor 1 Monat
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitÜber das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)Das BAFA fungiert als zentrale Anlaufstelle des Bundes in den Bereichen Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Energie, Klimaschutz und Lieferketten. Der Hauptsitz befindet sich in Eschborn bei Frankfurt am Main, ergänzt durch Außenstellen in verschiedenen Städten.StellenbeschreibungWir...
-
Referent/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen eine/n Referenten/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren, der/die sich auf die Unterstützung unseres Teams bei der Gestaltung einer zukunftsorientierten Ausfuhrkontrolle spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenKoordinierung von Konzeption, Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung einer öffentlich zugänglichen...
-
Klimaschutz- und Energiebeauftragter
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen eine/n Referenten (m/w/d) für die Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).Als Teil unseres Teams werden Sie in der Informationsanalyse, Berichtswesen und der Entwicklung einer Transparenzdatenbank tätig...
-
Klimaschutz- und Energiebeauftragter
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen engagierten und motivierten Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte. Als Teil unseres Teams werden Sie in der Informationsanalyse und Berichtswesen tätig sein und eine Transparenzdatenbank aufbauen.Aufgaben und...
-
Klimaschutz- und Energiebeauftragter
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen engagierten und motivierten Klimaschutz- und Energiebeauftragten (m/w/d), der sich in der Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte einbringen möchte. Als Referent im Referat 221 – Informationsanalyse, Berichtswesen, werden Sie Teil unseres Teams und...
-
Klimaschutz- und Energiebeauftragter
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen engagierten und motivierten Klimaschutz- und Energiebeauftragten (m/w/d), der sich in der Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte einbringen möchte. Als Referent im Referat 221 – Informationsanalyse, Berichtswesen, werden Sie Teil unseres Teams und...
-
Klimaschutz- und Energiebeauftragter
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen einen engagierten und motivierten Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte. Als Teil unseres Teams werden Sie in der Informationsanalyse und Berichtswesen tätig sein und eine Transparenzdatenbank aufbauen.Aufgaben und...
-
Klimaschutz- und Energiebeauftragter
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen eine/n Referenten (m/w/d) für die Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).Als Teil unseres Teams werden Sie in der Informationsanalyse, Berichtswesen und der Entwicklung einer Transparenzdatenbank tätig...
-
Referent/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen eine/n Referenten/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren, der/die sich auf die Unterstützung unseres Teams bei der Gestaltung einer zukunftsorientierten Ausfuhrkontrolle spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenKoordinierung von Konzeption, Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung einer öffentlich zugänglichen...
-
Referent/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren
Vor 7 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine/n Referenten/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren für unsere Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte.AufgabenKoordinierung von Konzeption, Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung einer öffentlich zugänglichen recherchierbaren Online-Datenbank mit Daten zu...
-
Referent/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren
Vor 7 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine/n Referenten/in im Bereich Ausfuhr-Verfahren für unsere Abteilung 2 – Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte.AufgabenKoordinierung von Konzeption, Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung einer öffentlich zugänglichen recherchierbaren Online-Datenbank mit Daten zu...
-
Eschborn, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBeschreibung der PositionDas Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist ein führendes Kompetenzzentrum für Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Energie, Klimaschutz, Lieferketten und Abschlussprüferaufsicht im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Eschborn eine/einen...
