Financial Crime Specialist
vor 15 Stunden
Gresham Hunt is seeking an experienced Financial Crime Specialist to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities for a leading provider of technology-driven banking solutions.
Key Responsibilities:- Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activities
- Develop and implement effective compliance programs
- Collaborate with cross-functional teams to ensure regulatory compliance
- Stay up-to-date with German banking regulations (BaFin) and other European regulations
- Over 7 years of experience in compliance and financial crime within an agile, fast-moving financial institution
- Strong knowledge of German banking regulations (BaFin) and other European regulations
- Full fluency in German and English
Unser Kunde ist ein führender Anbieter von technologiegetriebenen Banklösungen und sucht einen erfahrenen Finanzkriminalitätsleiter zur Überwachung der AML-, KYC- und CCD-Aktivitäten.
Über 7 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance und Finanzkriminalität in einem agilen, schnelllebigen Finanzinstitut
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind unerlässlich
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Financial Crime Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Financial Crime QC SpecialistAbout the Role:Gresham Hunt is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities for a leading provider of technology-driven banking solutions.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activities to ensure compliance with regulatory...
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Financial Crime Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our team at Deutsche Bank Aktiengesellschaft. As a key member of our Anti-Financial Crime (AFC) function, you will play a crucial role in helping us prevent and detect financial crime.Key ResponsibilitiesAnalyze and interpret complex data from various sources to identify trends and...
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Financial Crime Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our team at Deutsche Bank Aktiengesellschaft. As a key member of our Anti-Financial Crime (AFC) function, you will play a crucial role in helping us prevent and detect financial crime.Key ResponsibilitiesAnalyze and interpret complex data from various sources to identify trends and...
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Anti-Financial Crime Spezialist/in
Vor 5 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitDein Praktikum im Bereich Anti-Financial CrimeWir bieten Dir die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant/in im Bereich Anti-Financial Crime wirst Du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Du wirst bei der Beratung von Unternehmen, der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen...
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Anti-Financial Crime Spezialist/in
Vor 5 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitDein Praktikum im Bereich Anti-Financial CrimeWir bieten Dir die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant/in im Bereich Anti-Financial Crime wirst Du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Du wirst bei der Beratung von Unternehmen, der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen...
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Data Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitJob DescriptionCompany Overview0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft is a leading global investment bank and financial services company. We are committed to providing innovative solutions to our clients and creating a positive impact on the communities we serve.Job SummaryWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our Anti-Financial Crime team. As...
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Data Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitJob DescriptionCompany Overview0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft is a leading global investment bank and financial services company. We are committed to providing innovative solutions to our clients and creating a positive impact on the communities we serve.Job SummaryWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our Anti-Financial Crime team. As...
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Analyst for Financial Crime in Banking
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH VollzeitBecome a part of our dynamic teamHR UNIVERSAL GmbH is a prestigious private banking organization recognized globally for its proficiency and achievements in the financial services sector.We are seeking a motivated (Junior) Analyst in Financial Crime (m/f/d) to enhance our team.Your responsibilities will encompass various dimensions of the banking industry,...
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Financial Crime Investigation Analyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH VollzeitBecome a part of our dynamic teamHR UNIVERSAL GmbH is a prominent player in the private banking sector, recognized globally for our proficiency and achievements in financial services.We are in search of a (Junior) Analyst in Financial Crime (m/f/d) to enhance our operations.Your responsibilities will encompass various dimensions of the banking industry,...
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Banking Sector Analyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH VollzeitBecome a part of our esteemed teamHR UNIVERSAL GmbH is a prominent player in the private banking sector, recognized globally for our proficiency and achievements in financial services.We are seeking a motivated (Junior) Analyst in Financial Crime (m/f/d) to enhance our operations.Your responsibilities will encompass various domains within the banking...
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Financial Crime Analyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH VollzeitBecome a part of our dynamic teamHR UNIVERSAL GmbH is a prominent name in the private banking sector, recognized globally for our proficiency and achievements in financial services.We are on the lookout for a (Junior) Analyst in Financial Crime (m/f/d) to enhance our dedicated team.Your responsibilities will encompass various dimensions of the banking...
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Junior Analyst in Financial Crime for Banking
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH VollzeitBecome a part of our dynamic teamHR UNIVERSAL GmbH is a prominent name in the financial services sector, recognized globally for our commitment to excellence and innovation.We are seeking a dedicated (Junior) Analyst in Financial Crime to enhance our capabilities in the banking domain.Your responsibilities will encompass a range of functions within the...
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Berlin, Berlin, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitÜberblickAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, Forensic und Datenrettung bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hast Du die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis anzuwenden und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.Deine AufgabenBeteiligung an der Beratung von Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum...
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Berlin, Berlin, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitÜberblickAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, Forensic und Datenrettung bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hast Du die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis anzuwenden und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.Deine AufgabenBeteiligung an der Beratung von Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum...
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Student Assistant in Financial Crime Prevention
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitStudent Assistant in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery (m/f/d)As a Student Assistant (m/f/d) in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery, you will be closely involved in the dynamic environment of our operations, allowing you to apply your theoretical knowledge in practical scenarios. You will have the opportunity to expand...
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Student Assistant in Financial Crime Prevention
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitStudent Assistant in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery (m/f/d)As a Student Assistant (m/f/d) in Financial Crime Prevention, (IT-)Forensic & eDiscovery, you will be closely involved in the dynamic environment of our operations, allowing you to apply your theoretical knowledge in practical scenarios. You will have the opportunity to expand...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du ein wichtiger Teil unseres Teams bei KPMG. Du unterstützt unsere Mandanten und Mandantinnen bei der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität und anderen finanzrelevanten Risiken.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und...
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Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensic & eDiscovery bist Du ein wichtiger Teil unseres Teams bei KPMG. Du unterstützt unsere Mandanten und Mandantinnen bei der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität und anderen finanzrelevanten Risiken.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und...