Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Geldwäschepräventions-Spezialist (w/m/d) im Bereich Business Banking - Berlin, Berlin - Richard H. Gruber Consulting GmbH

  • Senior AML Manager

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland Raisin Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior AML Manager bei Raisin Bank sind Sie verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten im Bereich Geldwäscheprävention. Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, um die Geldwäscheprävention der Bank zu konzeptionell weiterzuentwickeln und die Prozesse der Geldwäscheprävention zu...

  • Senior AML Manager

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland Raisin Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior AML Manager bei Raisin Bank sind Sie verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten im Bereich Geldwäscheprävention. Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, um die Geldwäscheprävention der Bank zu konzeptionell weiterzuentwickeln und die Prozesse der Geldwäscheprävention zu...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten für unseren Bereich Finanzdienstleistungen. Als Geldwäscheprävention-Experte wirst du unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützen und deren Prozesse und Systeme auf die Verhinderung von Geldwäsche ausrichten.Deine AufgabenAls Finanzexperte wirst du...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von Geldwäsche unterstützen kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prävention von Geldwäsche unterstützen kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Berater im Bereich Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Geldwäschepräventionsmaßnahmen unterstützt.AufgabenUnser Berater wird Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Geldwäschepräventionsmaßnahmen...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Berater im Bereich Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Geldwäschepräventionsmaßnahmen unterstützt.AufgabenUnser Berater wird Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Geldwäschepräventionsmaßnahmen...

  • Business Banking Trainee

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in Business BankingAre you ready to kickstart your career in a dynamic and innovative environment? ING Deutschland's International Talent Programme (ITP) is the perfect opportunity to develop your skills and expertise in Business Banking.Key Responsibilities:Gain hands-on experience in Business Banking and develop a broad understanding...

  • Business Banking Trainee

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in Business BankingAre you ready to kickstart your career in a dynamic and innovative environment? ING Deutschland's International Talent Programme (ITP) is the perfect opportunity to develop your skills and expertise in Business Banking.Key Responsibilities:Gain hands-on experience in Business Banking and develop a broad understanding...

  • Business Banking Trainee

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in ING's International Talent ProgrammeAre you ready to embark on a challenging and rewarding career journey? We're seeking talented individuals to join our International Talent Programme (ITP) in Business Banking.About the ProgrammeAs a Business Banking Trainee, you'll have the opportunity to work on exciting projects, develop your...

  • Business Banking Trainee

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in ING's International Talent ProgrammeAre you ready to embark on a challenging and rewarding career journey? We're seeking talented individuals to join our International Talent Programme (ITP) in Business Banking.About the ProgrammeAs a Business Banking Trainee, you'll have the opportunity to work on exciting projects, develop your...

  • Business Banking Trainee

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in ING's International Talent ProgrammeAre you ready to embark on a challenging and rewarding career journey? We're looking for talented individuals to join our International Talent Programme (ITP) in Business Banking.About the ProgrammeAs a Business Banking Trainee, you'll have the opportunity to work on exciting projects, develop your...

  • Business Banking Trainee

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in ING's International Talent ProgrammeAre you ready to embark on a challenging and rewarding career journey? We're looking for talented individuals to join our International Talent Programme (ITP) in Business Banking.About the ProgrammeAs a Business Banking Trainee, you'll have the opportunity to work on exciting projects, develop your...

  • Business-Analyst Banking und OSPlus

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Finanz Informatik Solutions Plus GmbH & Co. KG Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen Business-Analyst Banking und OSPlus (m/w/d) für unsere Standorte Frankfurt am Main oder Berlin.AnforderungenKenntnisse bankfachlicher Prozesse und ITInteresse an der TechnikNeugier und AbenteuerlustWenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, bewerben Sie sich bitte. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

  • Business-Analyst Banking und OSPlus

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Finanz Informatik Solutions Plus GmbH & Co. KG Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen Business-Analyst Banking und OSPlus (m/w/d) für unsere Standorte Frankfurt am Main oder Berlin.AnforderungenKenntnisse bankfachlicher Prozesse und ITInteresse an der TechnikNeugier und AbenteuerlustWenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, bewerben Sie sich bitte. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

  • Career Starter in Business Banking

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Start Your Career in Business BankingAre you looking for a challenging and rewarding career in business banking? Our International Talent Programme (ITP) is the perfect opportunity to kickstart your career in ING's Business Banking team.We offer a permanent contract from day one, allowing you to focus on your career development and growth. Our team is...

  • Business Banking Trainee

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Transform Your Career with ING's International Talent ProgrammeAre you ready to kickstart your career in a dynamic and innovative environment? We're seeking a talented Business Banking Trainee to join our team and embark on a 18-month journey of growth and development.About the RoleAs a Business Banking Trainee, you will be part of our Business Banking team,...

  • Business-Analyst Banking und OSPlus

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Finanz Informatik Solutions Plus GmbH & Co. KG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen Business-Analyst Banking und OSPlus (m/w/d) für unsere Standorte Frankfurt am Main oder Berlin.AnforderungenKenntnisse bankfachlicher Prozesse und ITInteresse an bankfachlichem Arbeiten und Nähe zur TechnikWas wir bietenEin interessantes und herausforderndes Arbeitsumfeld in einem dynamischen Team.Wenn Sie sich für diese...

  • Business-Analyst Banking und OSPlus

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Finanz Informatik Solutions Plus GmbH & Co. KG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen Business-Analyst Banking und OSPlus (m/w/d) für unsere Standorte Frankfurt am Main oder Berlin.AnforderungenKenntnisse bankfachlicher Prozesse und ITInteresse an bankfachlichem Arbeiten und Nähe zur TechnikWas wir bietenEin interessantes und herausforderndes Arbeitsumfeld in einem dynamischen Team.Wenn Sie sich für diese...

  • Business Banking Trainee

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unlock Your Potential in ING's International Talent ProgrammeAre you ready to embark on a challenging and rewarding career journey? We're seeking talented individuals to join our International Talent Programme (ITP) in Business Banking.About the ProgrammeAs a Business Banking Trainee, you'll have the opportunity to work on exciting projects, develop your...

Geldwäschepräventions-Spezialist (w/m/d) im Bereich Business Banking

vor 2 Monaten

Berlin, Berlin, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit
Beschreibung der Rolle

Wir suchen einen motivierten und engagierten Geldwäschepräventions-Spezialisten (w/m/d) im Bereich Business Banking, um unsere Kunden zu unterstützen. Als Teil unseres Teams werden Sie aktiv an der Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beteiligt sein.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
  • Umsetzung der Kunden-Sorgfaltspflichten bei Kundenannahme und im Kundenlebenszyklus gemäß KYC-Policy und gesetzlichen Anforderungen
  • Bearbeitung und Dokumentation von Treffern aus Präventions- und Detektionssystemen zur Erkennung potenzieller Fälle von Wirtschaftskriminalität (z.B. PEP, Embargo)
  • Recherche und Überprüfung von politisch exponierten Personen (PEP) und Eskalation relevanter Fälle an die 2nd Line of Defense
  • Analyse von Transaktionen, Stammdaten und verbundenen Personen auf Anzeichen von Finanzkriminalität; eigenverantwortliche Entscheidung über Eskalation oder Abschluss von Sachverhalten
  • Prüfung eingereichter Dokumente und Analyse externer Quellen wie das Transparenzregister
  • Untersuchung auffälliger Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Analyse der Mittelherkunft und Durchführung von Prüfungen auf negative Presse
  • Eskalation unklarer Sachverhalte und Initiierung von MLRO-Advice-Prozessen
  • Mitwirkung an Sonderaufgaben wie Projekten und Erstellung von Testfällen
  • Schnittstellenmanagement und enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen
Voraussetzungen für Ihren Erfolg
  • Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht
  • Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Bereich Firmenkunden
  • Fundierte Fachkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office
  • Strukturiertes Denken, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen
  • Hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in Softwareanwendungen
  • Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
  • Internationale Arbeitsumgebung
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Intensive Einarbeitung
  • Sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
  • 30 Tage Urlaub
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Option auf Übernahme in Festanstellung bei einem Top-Arbeitgeber