Fco Cib&wm L2/3 Investigation Subject Matter Expert
vor 2 Monaten
Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.
**Was AFC für Sie tun wird**
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.
**Teambeschreibung und Rollendetails**
Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.
Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.
Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 2/ 3 besteht darin, Transaktionen, die von den Investigation Analyst L1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.
Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom Investigation Analyst Level 2/ 3 zu erledigen.
**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Durchführung von teaminternen Feedbacks
- Beteiligung an User Acceptance Test (UAT-) und Desaster Recovery Test (DRT-) Aktivitäten
- Unterstützung von Tuning
- und Optimierungs-Aktivitäten
- Mitarbeit bei Prozess
- und Systemoptimierungen sowie damit verbundener Projekte
Entscheidungsträger bei uneindeutigen Sachverhalten
**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Hervorragende analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgezeichnete Entscheidungsfähigkeit
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie hohe Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesells
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Subject Matter Expert Aml Investigations Emea Hub
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Subject Matter Expert
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser...
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Investigation Subject Matter Expert
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Tätigkeitsbeschreibung** **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...
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Aml Investigations Germany Gtb Subject Matter
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit,...
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Subject Matter Expert Kyc Anti-financial Crime
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Die Business Line Anti-Financial Crime (AFC) Corporate Bank & Investment Bank Germany/EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei die zentrale Schnittstelle zur Division Corporate Bank, den KYC Operations...
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Subject Matter Expert
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Die Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) Corporate Bank (CB) & Investment Bank (IB) Germany/EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei die zentrale Schnittstelle zur Division Corporate Bank, den KYC...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you'll find...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you'll find...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you'll find...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you'll find...
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Subject Matter Expert for Sterilisation Medical
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland Novanta VollzeitNovanta is one global team with over 26 offices located in The Americas, Europe and Asia-Pacific. Looking for a great place to work? You have found it with a culture that embraces teamwork, collaboration and empowerment. Come explore Novanta. Summary The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation...
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Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland Work_in_Berlin Recruitment Agency VollzeitOur client´s products can be found in most drugstores and in well-stocked supermarkets. Customer information is important - our client knows that too. That's why every product comes with a free telephone number where the customer can ask questions, requests and suggestions to the company. Customer requests are friendly and courteous. The central hotline...
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Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland Work_in_Berlin Recruitment Agency VollzeitOur client´s products can be found in most drugstores and in well-stocked supermarkets. Customer information is important - our client knows that too. That's why every product comes with a free telephone number where the customer can ask questions, requests and suggestions to the company. Customer requests are friendly and courteous. The central hotline...
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Purchase-to-pay Subject Matter Expert
vor 3 Wochen
Berlin, Deutschland Adevinta Vollzeitmobile.de is Germany's largest vehicle marketplace with about 1.4 million listed cars, trucks, and motorcycles. Both private customers and more than 40,000 registered vehicle dealers use the platform. Including listing exports to the sister platform Kleinanzeigen, mobile.de reaches about 20 million unique users per month (AGMA digital facts; mobile.de and...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you’ll...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you’ll...
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Purchase-to-Pay Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland Adevinta VollzeitAdevinta launched a Finance transformation initiative to move Adevinta Finance to a new operating model, with Centralised finance functions (e.g. FinOps, Regional Controlling, etc.) and one global BPO partner with bases in Cluj Romania and Bangalore India. We established our Global Headquarters in Barcelona when Adevinta was created in 2019. Here you’ll...
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(Freelance) Expert Qualification
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Vality One Recruitment GmbH VollzeitIhr Aufgabengebiet - Durchführung von Qualifizierungen im Produktionsumfeld - Erstellung der Dokumentation während aller Qualifizierungsphasen - Erstellung von VMPs - Unterstützung bei diversen technischen Projekten - Ausfertigung von Rezertifizierungsdokumentation der Reinstmediensysteme - Vorbereitung und Leitung von Audits und Inspektionen als Subject...
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(Freelance) Expert Qualification
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland Vality One Recruitment GmbH VollzeitIhr Aufgabengebiet - Durchführung von Qualifizierungen im Produktionsumfeld - Erstellung der Dokumentation während aller Qualifizierungsphasen - Erstellung von VMPs - Unterstützung bei diversen technischen Projekten - Ausfertigung von Rezertifizierungsdokumentation der Reinstmediensysteme - Vorbereitung und Leitung von Audits und Inspektionen als Subject...
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Phd Student
vor 3 Wochen
Berlin, Deutschland Paul Drude Institut Berlin VollzeitAbout the position Phd - Student - Optical investigation of hybrid ferromagnetic / semiconducting 2D-heterostructures The PDI is at the forefront of growth of magnetic layered materials. PDI's spectroscopy department is expanding its efforts in the investigation of novel 2D heterostructures based upon these ferromagnets. Therefore, the PDI offers a PhD...
