Experte Recht/geldwäsche/compliance
vor 2 Monaten
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Wie sich die Versicherung von morgen anfühlen wird, entscheiden Sie schon heute - als Mitarbeiter (m/w/d) der R+V Versicherung. Unser Anspruch: Ihrem Talent und Ihrer Leidenschaft den passenden Rahmen bieten. Unser Ziel: Zukunftsweisenden Versicherungslösungen den Weg ebnen und die gemeinsamen Werte mit Leben füllen.
Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege gehen Denn genau das tun wir bei der R+V, einem der größten Versicherer Deutschlands.
Standort: Wiesbaden
**Aufgaben**:
- Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen
- Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts
- und kundenbezogenen Sicherungssysteme
- Identifizierung, Bewertung und Umsetzung regulatorischer Neuerungen, insbesondere der EU-Geldwäsche-Verordnung und damit zusammenhängender Rechtsakte
- Bewertung und Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse und Überführung in den Überwachungsplan
- Weiterentwicklung unserer Monitoring-Systeme
- Steuerung Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Veranlassung Erstellen von Verdachtsmeldungen
- Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung der Arbeitsanweisungen
- Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichts
- und Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung in Aufgaben der Ressort
- Compliance (Tätigkeitsbericht, Kontrollhandlungen)
**Profil / Anforderungen**:
- Volljurist mit zwei Staatsexamen
- Idealerweise erste Erfahrungen in Prüfungs
- bzw. Beratungsgesellschaften, Unternehmenseinheiten im Bereich Compliance
- und/oder Revision oder im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention
- Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung
- Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
- Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse.
**Benefits***:Homeoffice**: Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice und Büro.
**Arbeitszeiten**: Standardmäßig 38h-Woche, Zeiterfassungssystem, Gleitzeit & Lebensarbeitszeitkonto.
**Urlaub**: 30 Tage Urlaub & zusätzliche arbeitsfreie Tage (24.12. und 31.12.).
**Vergütung**: 14 Monatsgehälter (inkl. Weihnachts
- & Urlaubsgeld) oder Teilnahme am variablen Vergütungssystem, Sonderzahlungen, Mitarbeitertarife & Rabattaktionen.
**Gesundheit**: Betriebliche Altersvorsorge & Gesundheitsmanagement mit vielfältigen Angeboten. Unser hauseigenes Fitnessstudio und ein breites Netzwerk von Sportangeboten (Wellpass) stehen Ihnen zudem online und bundesweit zur Verfügung.
**Mobilität**: Jobticket, Jobrad/Fahrradleasing, verkehrsgünstige Lage mit überdachten Fahrradparkplätzen.
**Familie & Beruf**: Eltern-Kind-Büros, Kindernotfallbetreuung, eigene Kindertagespflege „Raiffeisenzwerge“ sowie Pflegenetzwerk & Unterstützung durch die R+V-Sozialberatung.
**Kulinarik**: Gesunde & ausgewogene Speisen in unserem Betriebsrestaurant.
**Weiterentwicklung**: Förderung & Weiterentwicklung durch die R+V Akademie. Die Übernahme externer Qualifizierungsmaßnahmen komplettiert Ihre persönliche sowie fachliche Entwicklung.
**Kultur**: Wir leben Gemeinschaft. Unser Motto „Was einer nicht schafft, schaffen viele“ spiegelt sich auch in unseren Teams und dem täglichen Miteinander wider.
Die Benefits können je nach Standort und Position variieren.
**R+V Lebensversicherung AG**:
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Experte Recht/Geldwäsche/Compliance
vor 2 Monaten
Wiesbaden, Deutschland R+V VollzeitAufgaben Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen...
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Berater Recht/Geldwäsche/Compliance
vor 3 Wochen
Wiesbaden, Deutschland R+V VollzeitAufgaben Weiterentwicklung unserer Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse sowie Kontrollhandlungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen...
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Wiesbaden, Hessen, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitBei der Ikano Bank AB (publ) suchen wir einen Geldwäsche-Administrator, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Unsere Bank bietet Finanzprodukte an, die das Leben der Kunden vereinfachen und fair sind.Beschreibung des Aufgabenbereichs:Als Geldwäsche-Administrator bist du verantwortlich für die...
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Fachkraft für Risikoprüfung und Compliance
Vor 5 Tagen
Wiesbaden, Hessen, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitIhre HerausforderungAls Fachkraft für Risikoprüfung und Compliance werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In dieser spannenden Position werden Sie die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung solcher Aktivitäten umsetzen, indem Sie transaktions- und kundenbezogene...
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Compliance-Fachmann
vor 4 Wochen
Wiesbaden, Hessen, Deutschland Ikano Bank AB (publ) Vollzeit**Überprüfung von Geldwäscherisiken**Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Überprüfst und analysierst transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehungen.Legst ein...
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Compliance Administrator
vor 1 Monat
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitCompliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...
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Compliance Administrator
Vor 4 Tagen
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitCompliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...
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Spezialist Geldwäsche
vor 6 Monaten
Wiesbaden, Deutschland Sparkasse Vollzeitcontent Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind...
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Spezialist Geldwäsche
vor 6 Monaten
Wiesbaden, Deutschland Nassauische Sparkasse VollzeitWir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind wir immer...
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Wiesbaden, Deutschland Wiesbadener Volksbank eG VollzeitDie Wiesbadener Volksbank eG gehört mit einer Bilanzsumme von über 8,0 Mrd. Euro und rund 780 Mitarbeitern, zu den größten und erfolgreichsten Volksbanken in Deutschland. Möchten Sie bei einer Bank arbeiten, die voller Tatkraft und Optimismus ist? Dann kommen Sie zu uns und werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft! Als Privatkundenberater (m/w/d)...
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Wiesbaden, Deutschland Wiesbadener Volksbank eG VollzeitDie Wiesbadener Volksbank eG gehört mit einer Bilanzsumme von über 8,0 Mrd. Euro und rund 780 Mitarbeitern, zu den größten und erfolgreichsten Volksbanken in Deutschland. Möchten Sie bei einer Bank arbeiten, die voller Tatkraft und Optimismus ist? Dann kommen Sie zu uns und werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft! Als Privatkundenberater (m/w/d)...
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Wiesbaden, Hessen, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitÜberblickWir bei Ikano Bank AB (publ) sind ein innovatives Finanzunternehmen, das sich auf die Förderung der finanziellen Stabilität und Sicherheit konzentriert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden vertrauenswürdige Dienstleistungen anzubieten und eine umfassende Lösung für ihre finanziellen Bedürfnisse zu liefern.LöhneDer durchschnittliche monatliche...
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Compliance Administrator
Vor 6 Tagen
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitCompliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...
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Compliance Administrator
vor 1 Woche
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitCompliance Administrator (m/w/d), Wiesbaden Was Dich erwartet Überprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen...
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Compliance Administrator
vor 1 Monat
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Vollzeit**Was Dich erwartet**: **Überprüfung von Geldwäscherisiken** Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions - und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der...
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Wiesbaden, Hessen, Deutschland SCHUFA Holding AG VollzeitSCHUFA Holding AG ist ein führendes Unternehmen in der Finanzbranche, das seit über 95 Jahren erfolgreich ist. Wir reduzieren die Risiken von Zahlungsausfällen und ermöglichen es unseren Kunden, schnell, sicher und bequem online einzukaufen. Unser Team aus Top-Spezialisten arbeitet gemeinsam daran, Wachstum und Wohlstand in Deutschland zu...
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Compliance Administrator
Vor 7 Tagen
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitÜberprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung. Ein...
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Compliance Administrator
vor 1 Monat
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitÜberprüfung von GeldwäscherisikenDu unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung. Ein...
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Compliance Administrator
vor 1 Monat
Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ) VollzeitÜberprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung. Ein...
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Compliance Administrator
vor 1 Monat
Wiesbaden, Deutschland All the Top Bananas VollzeitÜberprüfung von Geldwäscherisiken Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions- und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung. Ein...
