Experte Embargo

vor 3 Monaten

Düsseldorf, Deutschland IT-excelsus GmbH Vollzeit

Wir suchen für unseren Kunden nach folgender Vakanz:
Start: ab sofort

Beschreibung:

- Als Spezialist m/w/d im o. g. Bereich bearbeiten Sie eigenständig potenzielle Treffer im Rahmen der Embargo
- und Sanktionsüberwachung sowie möglicher Betrugs-/Phishing-Relevanz.
- Weiterhin führen Sie Gebührenabrechnungen durch und bearbeiten von Mitgliedsbanken und offiziellen Stellen gemeldete Betrugsvorgänge zur Überwachung des Zahlungsverkehrs.
- Das Nachfragen bei Genossenschaftsbanken und ausländischen Banken bezüglich potenzieller Treffer steht ebenfalls auf Ihrer Agenda.
- Last, but not least führen Sie Internetrecherchen durch und pflegen Listen zur Überwachung der Zahlungsströme.

Anforderungen:

- Abgeschlossene bankfachliche oder kaufmännische Ausbildung
- Fundierte einschlägige Berufspraxis sowie Erfahrung im Auslandszahlungsverkehr bzw. im dokumentären Auslandsgeschäft
- Vertraut mit Ausfuhrlisten, Umschlüsselungsverzeichnissen und Embargo
- sowie Sanktionslisten
- Versiert im Umgang mit der Überwachsungssoftware TCM oder ähnlichen Programmen sowie mit MS Office
- Gutes Englisch in Wort und Schrift

Art der Stelle: Vollzeit

Gehalt: 55.000,00€ - 75.000,00€ pro Jahr

Leistungen:

- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Weiterbildung

Arbeitsort: Vor Ort

  • Experte Embargo

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland IT-excelsus GmbH Vollzeit

    **Überblick**: Wir suchen einen erfahrenen Experten für Embargo - und Finanzsanktionsüberwachung, für unseren Kunden. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung von nationalen und internationalen Sanktionsvorschriften sowie für die Analyse von Risiken im Zusammenhang mit finanziellen Transaktionen. **Aufgaben**: -...

  • Experte Embargo

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland IT-excelsus GmbH Vollzeit

    Das erwartet Sie: - Als Experte (m/w/d) arbeiten Sie aktiv in Projekten innerhalb des Zahlungsverkehrs mit. - Konkret entwickeln Sie unsere Überwachsungssoftware weiter und prüfen sowie optimieren Prozesse in der Embargo - und Finanzüberwachung. - Bei der Einschätzung von Auslandsgeschäften setzen unsere Kundenbetreuer und angeschlossenen Banken...

  • Experte Embargo

    vor 7 Monaten

    Düsseldorf, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Experte (m/w/d) arbeiten Sie aktiv in Projekten innerhalb des Zahlungsverkehrs mit. Konkret entwickeln Sie unsere Überwachsungssoftware weiter und prüfen sowie optimieren Prozesse in der Embargo- und Finanzüberwachung. Bei der Einschätzung von Auslandsgeschäften setzen unsere Kundenbetreuer und angeschlossenen Banken...