Werkstudent Finanzsanktionsmonitoring

Das Team Financial Sanctions Monitoring ist wesentlicher Bestandteil der Abteilung Compliance der UniCredit Bank GmbH. Es schützt die Bank und seine Mitarbeitenden vor Verstößen gegen Finanzsanktionen und daraus resultierender Risiken, u.a. Geldstrafen, Rechtsstreitigkeiten und Reputationsschäden.Finanzsanktionen werden auf internationaler Ebene von den Staaten eingesetzt, um Verhaltensänderungen anderer Staaten, deren Einwohner und Unternehmen zu bewirken, insbesondere zur Förderung von Frieden und Demokratie und der Verhinderung von Kriegshandlungen, Terrorismus und Menschenrechtsverletzungen. Zu diesen Zwecken sollen den Beteiligten die finanziellen Mittel entzogen werden. Finanzinstitute spielen daher eine entscheidende Rolle in der Umsetzung dieser Sanktionen.- Das Finanzsanktions-Monitoring überwacht vor allem den Auslandszahlungsverkehr, das Dokumentengeschäft („Trade Finance“) sowie den Kundenbestand der Bank mithilfe eines Screening Tools auf finanzsanktionsrelevante Anzeichen. Des Weiteren ist die Abteilung Finanzsanktionen der Hauptansprechpartner:innen für alle Fragen betreffend rechtlicher und geschäftspolitischer Sanktionsthemen im internationalen Zahlungsverkehr.**Das erwartet Dich bei uns**:
Zur Bearbeitung potenzieller Sanktionstreffer nutzt das Screening Tool eine Software mithilfe derer Kunden
- und Zahlungsverkehrsdaten gegen offizielle Sanktionslisten sowie UniCredit interne Listen geprüft werden. Die einschlägigen Transaktionen werden vor Ausführung in der Echtzeit-Prüfung in dem Screening Tool gestoppt.

Bei der Entscheidungsfindung arbeitest Du als Teammitglied eng mit dem Policy Team für Finanzsanktionen, den Compliance Advisory Teams, den Geschäftseinheiten, Korrespondenzbanken, ausländischen Niederlassungen, dem Zahlungsverkehrsdienstleister der Bank sowie den 1st-Level-Kollegen:innen aus COO zusammen.

Das Team verantwortet die Erarbeitung und Verbesserung von Prozessen und Arbeitsanweisungen im Finanzsanktions-Monitoring, die Erstellung von Auswertungen und Berichten sowie die Durchführung von Qualitätskontrollen. Dies beinhaltet die Prüfung, Koordination und Unterstützung bei der Aktualisierung sanktionsrelevanter Inhalte (z. B. Service Level Agreements, interne Vereinbarungen mit Auslandsniederlassungen, Intranet, Internes Anweisungswesen ZAD).

Das Team ist wesentlicher Bestandteil von Projekten innerhalb der UniCredit Gruppe im Bereich des Sanktions-Monitorings und ist Schnittstelle zur Geldwäscheabteilung, dem Korrespondenzbank-Monitoring, dem IT-Support und externen Serviceprovidern.

Die Einführung von Anforderungen, die aus neuen Finanzsanktionen oder internen Vorgaben resultieren, speziell im Bereich des Monitorings, ist eine der Hauptaufgaben des Teams.

**Das bringst Du mit**:

- Studium im Bereich der Wirtschafts-, Rechtswissenschaften o.ä. mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten
- Erste Berufserfahrung im Bankenbereich, Bankausbildung von Vorteil
- Kenntnisse im Bereich des internationalen Zahlungsverkehrs (SEPA, Swift, ISO)
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Wirtschaftsenglisch in Wort und Schrift
- Gutes IT-Verständnis und Freude am Umgang mit IT-Anwendungen und Online-Recherchen
- Hohe Motivation zur Übernahme von Verantwortung in einem dynamischen Umfeld
- Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit
- Genaue und zuverlässige Arbeitsweise
- Freude am selbstständigen Arbeiten

**Das bieten wir Dir**:

- **#EnjoyMunich **- Arbeite in der schönsten Stadt Deutschlands: Berge und Seen vor der Haustüre, jede Menge Kulturangebote und natürlich Weißwürste, Oktoberfest und Fußball.
- ** #BalanceYourLife** - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalte Deinen Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Dir passt: Ob im Office oder remote. Du bekommt einen Arbeitsvertrag mit bis zu 20h/Woche, die Du Dir dank Gleitzeit frei einteilen kannst.
- **#EnjoyNetworking** - Bei uns bist Du von Tag 1 Teil einer lebendigen Community und eines großartigen Teams, das sich gegenseitig unterstützt. Neben Deinem alltäglichen Job warten zahlreiche Events auf Dich, bei denen Du Kontakte in alle Bereiche und Divisionen der Bank knüpfst.
- **#BeAppreciated** - Du bist von Anfang an vollwertiges Teammitglied und uns jeden einzelnen Cent wert. Deshalb honorieren wir Deinen Einsatz und Impact mit einer attraktiven Vergütung nach Banktarif mit einem Stundenlohn von über 17 € brutto.
- **#UnlockYourPotential **- Eine steile Lernkurve ist Dir garantiert. In Deinem abwechslungsreichen Werkstudium kannst Du Dein theoretisches Wissen aus dem Studium mit Praxiseinblicken ergänzen und so herausfinden, wo Deine Leidenschaft liegt.
- **#ComeAndStay** - Für Top-Werkstudent:innen haben wir ein Bindungsprogramm, sodass wir auch nach Deinem Werkstudium in Kontakt bleiben und Dich hoffentlich bald als feste:n Mitarbeiter:in bei uns willkommen heißen.
- **#JoinOurTeam** - Unsere Mitarbeiter:innen sind die treiben