Experte Embargo
vor 2 Wochen
Für eine namhafte Bank mit Sitz in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
**Ihre Position**:
Experte Embargo (Mensch*)
**Deine Aufgaben**:
- Identifizierung und Analyse von Transaktionen, die möglicherweise gegen Embargovorschriften und Finanzsanktionen verstoßen
- Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und zur Risikominimierung
- Aktive Verfolgung und Umsetzung von Vorgaben und Richtlinien, die von Aufsichtsbehörden und offiziellen Stellen im Zusammenhang mit Sanktionen kommuniziert werden
- Effektive Kommunikation und Koordination mit nationalen Banken und Auslandsbanken
- Klärung von Fragen und Abstimmung in Embargo
- und Sanktionsfragen, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten
- Aktualisierung und Pflege der Listen zur Überwachung der Zahlungsströme gemäß den geltenden Sanktionsbestimmungen
- Sicherstellung einer stets aktuellen und korrekten Datenbasis
**Dein Profil**:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Auslandszahlungsverkehr und/oder im dokumentären Auslandsgeschäft
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
**Deine Vorteile**:
- übertarifliches festes Monatsgehalt
- gute Verkehrsanbindung, Nähe Hauptbahnhof
- Direktvermittlung
**Dein Kontakt**:
Werde Teil des Teams von People to Business, einem führenden Personalvermittlungsunternehmen. Join our team
**better people. better jobs. better business.**
Art der Stelle: Vollzeit, Arbeitnehmerüberlassung
Arbeitszeiten:
- Montag bis Freitag
Leistungen:
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Weiterbildung
- Homeoffice-Möglichkeit
Sonderzahlungen:
- Urlaubsgeld
- Weihnachtsgeld
- Zusatzzahlungen
Arbeitsort: Vor Ort
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Experte Embargo
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland people to business GmbH VollzeitFür eine namhafte Bank mit Sitz in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt. **Ihre Position**: Experte Embargo (Mensch*) **Deine Aufgaben**: - Identifizierung und Analyse von Transaktionen, die möglicherweise gegen Embargovorschriften und Finanzsanktionen verstoßen - Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen...
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Experte Embargo
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Experte (m/w/d) arbeiten Sie aktiv in Projekten innerhalb des Zahlungsverkehrs mit. ✓ Konkret entwickeln Sie unsere Überwachsungssoftware weiter und prüfen sowie optimieren Prozesse in der Embargo- und Finanzüberwachung. ✓ Bei der Einschätzung von Auslandsgeschäften setzen unsere Kundenbetreuer und angeschlossenen Banken...
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Experte Embargo
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland DZ Bank AG VollzeitDas erwartet SieAls Experte (m/w/d) arbeiten Sie aktiv in Projekten innerhalb des Zahlungsverkehrs mit.Konkret entwickeln Sie unsere Überwachsungssoftware weiter und prüfen sowie optimieren Prozesse in der Embargo- und Finanzüberwachung.Bei der Einschätzung von Auslandsgeschäften setzen unsere Kundenbetreuer und angeschlossenen Banken ebenfalls auf...
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Kyc Expert
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit**KYC Expert (w/m/d) **gesucht - **Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Expert (w/m/d) **. Als Mitarbeiter (w/m/d) des KYC-Teams übernehmen Sie Verantwortung für eine ordnungsgemäße Prüfung und Dokumentation von Compliance - und Geldwäsche relevanten Fragestellungen...
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Werkstudent/in (W/m/d) - Im Bereich Compliance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitVerstärken Sie unser Team in **Frankfurt am Main** **ab Oktober 2023 **für mindestens 12 Monate mit 15-20 Wochenstunden - in der vorlesungsfreien Zeit gerne mehr - als **Werkstudent/in (w/m/d) - im Bereich Compliance**: **Hier unterstützen Sie uns**: - **Geldwäschebekämpfung**, Verhinderung von **Terrorismusfinanzierung**, Einhaltung von Sanktions -...
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Manager Insurance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und ein...
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Manager Insurance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und ein...
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(Senior) Manager Insurance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und...
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(Senior) Manager Insurance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und...
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(Senior) Manager Insurance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und...
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Manager Insurance
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und ein...
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Manager Insurance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und ein...
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Manager Insurance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und ein...
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Manager Insurance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und ein...