Sachbearbeiter (M/w/d) Anti Money Laundering

**Location** Köln **Your tasks** As a team member of the Europe-wide Compliance department, you are also active internationally, but your geographical focus is in NRW. You are interested in all compliance matters, but focus on the topics of money laundering/anti-money laundering and/or central outsourcing management. As part of a 5-person team, you...

Anti-Money-Laundering Officer (M/F/md) Your Tasks: > Responsibility for managing the AML Risk of the EVO, analysing the risk situation (overall and individual analyses) and annual updating of the institute-specific risk potential analysis > Expert advice on matters relating to AML and guidance and assistance for the AML coordinators in EVO's branches >...

Für unseren Kunden aus der **Versicherungsbranche **suchen wir Verstärkung als Referent Compliance im Bereich Anti-Money Laundering (m/w/d). **Aufgaben** - In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für den Support bei der Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten...

**Standort Köln**: **Anti-Money-Laundering Officer (AMLO) (M/F/d)**: EVO Payments in Germany is an exciting and growing payments company that is dedicated to providing innovative products, outstanding service and security to its customers. We specialize in electronic payments acquiring and merchants processing and ATM services. EVO trades on the NASDAQ...

**Compliance/ Anti-Money Laundering Experte - Recht **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten Ihr Fachwissen und Ihre strategischen Fähigkeiten einbringen, um die Compliance-Standards in einem internationalen Umfeld zu gewährleisten? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie aktiv zur Sicherheit unserer...

Zur Verstärkung unseres Teams AML / AFC am Standort Köln suchen wir einen Spezialisten (m/w/d), der gemeinsam mit uns gestalterisch an Lösungsideen für regulatorische Sachverhalte arbeitet und diese von A-Z verfolgt. In einem Umfeld, in dem Wertschätzung großgeschrieben wird und die Freude am gemeinsamen Erfolg und der persönliche Einsatz mehr zählen...

Sachbearbeiter KYC (m/w/d) in Düsseldorf - JETZT BEWERBEN - Für unseren Kunden, eine internationale Bank, suchen wir aktuell einen,- Sachbearbeiter KYC (m/w/d) in Düsseldorf - Ihre Aufgaben: - Support the German FCMO team with system work - Proceed with customer related updates and screenings in the various bank systems - Reporting applicable...

**Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering** Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group...

**Tasks**: - Creation, implementation, and upgrading of internal policies to avoid money laundering and terrorist financing abuse, including employee training - Assistance in establishing and maintaining a compliance management system - Assisting the Money Laundering Officer in designing, maintaining, and creating internal policies, procedures, and controls...

**Ihr neuer Arbeitgeber**: A financial institution of a renowned global corporation based in North Rhine-Westphalia and active throughout Europe. The specialist bank offers a comprehensive range of products with a focus on financing and leasing concepts. It develops forward-looking new sales channels and product concepts. For decades, the company has shown a...

Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results....

**Tasks**: - You will assist our compliance team in maintaining the group-wide compliance management system, including its continual development and adherence to new regulations. - On all compliance-related matters, you will independently counsel our group's workers (e.g. ethical behaviour, anti-corruption, money laundering prevention, white collar crime,...

**Standort** Köln **Ihre Aufgaben** Als Teammitglied der europaweit tätigen Abteilung Compliance sind Sie auch international tätig, haben aber Ihren räumlichen Fokus in NRW. Sie interessieren sich für alle Compliance-Themen, fokussieren sich jedoch auf die Themen Geldwäsche/Anti-Money-Laundry und/oder zentrales Auslagerungsmanagement. Als Teil eines...

**Schaffen Sie mit uns Prozesse, die begeistern!** Wir sind stolz darauf, der apoBank - Deutschlands Bank der Gesundheit - die beste Servicequalität für ihre Kunden zu ermöglichen. Gemeinsam arbeiten wir daran, einen neuen Standard für Bankprozesse zu etablieren. Dafür leben wir eine Arbeitskultur, die Technologie mit Menschlichkeit, Verlässlichkeit...

**Du hast uns gerade noch gefehlt!** **Schaffe mit uns Prozesse, die begeistern!** Wir sind stolz darauf, der apoBank - Deutschlands Bank der Gesundheit - die beste Servicequalität für ihre Kunden zu ermöglichen. Gemeinsam arbeiten wir daran, einen neuen Standard für Bankprozesse zu etablieren. Dafür leben wir eine Arbeitskultur, die Technologie...

Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft. Wir sind #teamtomorrow. Du...

**Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

**Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

BIRKENSTOCK is a global lifestyle brand that stands for quality, function and all-round well-being. The historic roots of this long-standing family-run company can be traced back to the year 1774. Nowadays, the product portfolio comprises sandals and closed shoes, accessories, natural cosmetics as well as beds and sleep systems. With more than 5,500...

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