Compliance- Und Aml-officer

vor 3 Monaten


Wuppertal, Deutschland GEFA BANK GmbH Vollzeit

**Über uns**:
Die 1949 gegründete GEFA BANK ist mit rund 600 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing
- und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Als 100%ige Tochter der weltweit tätigen Bankengruppe Societe Generale bieten wir darüber hinaus auch Anlageprodukte für Privat
- und Firmenkunden an. Für die GEFA BANK als Arbeitgeber sind Werte wie Verantwortung und Nachhaltigkeit ebenso wichtig wie Innovationskraft und Weiterentwicklung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Compliance - und AML-Officer (w/m/*)** für unsere Abteilung Compliance und Geldwäsche in Wuppertal.

**Was wir Ihnen bieten**:

- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit für mobiles Arbeiten an bis zu 3 Tagen pro Woche
- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer kollegialen Atmosphäre
- Eine attraktive Vergütung mit fixen und leistungsabhängigen Komponenten, ergänzt um attraktive Sozialleistungen, z.B. Sabbticals, JobRad, JobTicket und betriebliche Altersversorgung
- Förderung von Weiterbildung sowie Entwicklungsperspektiven auch im Rahmen unseres internationalen Netzwerks
- Eine zentrale Lage in Wuppertal mit unmittelbarer Schwebebahn
- und Busanbindung sowie der S-Bahn (S8/5, S9) in fußläufiger Entfernung.

**Ihre Aufgaben**:

- Beratung von internen Abteilung bzgl. aller Anfragen, die den Bereich Compliance und Geldwäsche betreffen z.B. Antikorruption, Länderrisiken, Embargo und Sanktionen, Verdachtsmeldungen etc.
- Durchführung von Complianceprüfungen
- Analyse von Betrugsfällen
- Trefferbearbeitung aus Monitoringsystemen

**Profil**:

- Abgeschlossenes Studium (Jura oder nachgewiesene Rechtskenntnisse)
- Affinität zu den Themen Geldwäsche und Compliance
- Gute Englischkenntnisse
- Gute Analyse und Einschätzung unterschiedlicher Situationen



  • Wuppertal, Deutschland GEFA BANK GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die 1949 gegründete GEFA BANK ist mit rund 600 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing - und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Als 100%ige Tochter der weltweit tätigen Bankengruppe Societe Generale bieten wir darüber hinaus auch Anlageprodukte für Privat - und Firmenkunden an. Für die GEFA BANK als...

  • Werkstudent Compliance

    vor 4 Monaten


    Wuppertal, Deutschland Vorwerk SE & Co. KG Vollzeit

    **Werkstudent Compliance (m/w/d)**: **Willkommen bei der akf Gruppe**: - Die akf-Gruppe, Tochter des internationalen Vorwerk Konzerns, gehört zu den großen Leasing - und Finanzierungsgesellschaften Deutschlands. Seit mehr als fünf Jahrzehnten sind wir Partner des Mittelstandes. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden aus Industrie und Handel und...


  • Wuppertal, Deutschland GEFA BANK GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die 1949 gegründete GEFA BANK ist mit rund 600 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing - und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Als 100%ige Tochter der weltweit tätigen Bankengruppe Societe Generale bieten wir darüber hinaus auch Anlageprodukte für Privat - und Firmenkunden an. Für die GEFA BANK als...


  • Wuppertal, Deutschland GEFA BANK GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die 1949 gegründete GEFA BANK ist mit rund 600 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing - und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Als 100%ige Tochter der weltweit tätigen Bankengruppe Societe Generale bieten wir darüber hinaus auch Anlageprodukte für Privat - und Firmenkunden an. Für die GEFA BANK als...


  • Wuppertal, Deutschland GEFA BANK GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die 1949 gegründete GEFA BANK ist mit rund 600 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing - und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Als 100%ige Tochter der weltweit tätigen Bankengruppe Societe Generale bieten wir darüber hinaus auch Anlageprodukte für Privat - und Firmenkunden an. Für die GEFA BANK als...


  • Wuppertal, Deutschland GEFA BANK GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die 1949 gegründete GEFA BANK ist mit rund 600 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing - und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Als 100%ige Tochter der weltweit tätigen Bankengruppe Societe Generale bieten wir darüber hinaus auch Anlageprodukte für Privat - und Firmenkunden an. Für die GEFA BANK als...

  • Cybersecurity Manager

    vor 1 Woche


    Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GEFA BANK GmbH Karriere Vollzeit

    Übersicht über das Unternehmen:Die GEFA BANK GmbH ist ein führender Anbieter von Kredit-, Leasing- und Mietkauflösungen für den deutschen Mittelstand. Mit einer langen Geschichte, die seit 1949 zurückreicht, hat sich die Bank zu einem Vertrauenspartner für viele Unternehmen entwickelt.Löhne:Der durchschnittliche Jahreslohn für einen Information...


  • Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland RINKE TREUHAND GmbH Vollzeit

    Beruflicher AufstiegAls Senior Assistant Audit bei RINKE TREUHAND GmbH unterstützt du den Fachbereich Audit, Assurance und führst Audits und Data & Analytics (ETL) durch. Du bist für die Durchführung von IT-Systemprüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung verantwortlich und beurteilst Unternehmensprozesse.Unsere ZieleDu unterstützt bei...


  • Wuppertal, Deutschland Workwise Vollzeit

    Über das Unternehmen Unsere Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Wuppertal ist eine mittelständische Beratungsunternehmen auf Wachstumskurs, und gehört seit 2017 der ETL-Gruppe an. Mit unseren rund 170 Mitarbeitenden bieten wir unseren vielfältigen Mandanten qualitativ hochwertige Lösungen zu den Themen Unternehmensberatung,...

  • Senior Audit Assistant

    vor 2 Monaten


    Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Workwise Vollzeit

    Über das UnternehmenWorkwise ist eine mittelständische Beratungsunternehmen auf Wachstumskurs, das seit 2017 Teil der ETL-Gruppe ist. Mit über 170 Mitarbeitenden bieten wir unseren Mandanten qualitativ hochwertige Lösungen zu den Themen Unternehmensberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Durch die Einbindung in das internationale Netzwerk von...


  • Wuppertal, Deutschland EDE Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH Vollzeit

    **In Europa aktiv, in Deutschland zu Hause** Das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E) ist der europäische Dienstleistungs - und Systemgeber für den Produktionsverbindungshandel. Mit Leistungen aus Zentraleinkauf, Logistik, Marketing, Digitale Services sowie Bankdienstleistungen unterstützt das E/D/E seine Mitglieder. Als Familienunternehmen mit...


  • Wuppertal, Deutschland Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände e.V. Vollzeit

    Seit bald 125 Jahren berät die Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände e.V. (VBU®) Arbeitgeber in den Bereichen Recht, Compliance, Arbeits - und Personalwirtschaft. Wir betreuen rund 560 Unternehmen mit 60.000 Arbeitnehmern, zum Teil bundesweit, von zwei Geschäftsstellen in Wuppertal und Solingen aus. Mit rund 30 Mitarbeitern dient die VBU als...

  • Senior Assistant Audit

    vor 6 Monaten


    Wuppertal, Deutschland RINKE TREUHAND GmbH Vollzeit

    Über das Unternehmen Unsere Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Wuppertal ist eine mittelständische Beratungsunternehmen auf Wachstumskurs, und gehört seit 2017 der ETL-Gruppe an. Mit unseren rund 170 Mitarbeitenden bieten wir unseren vielfältigen Mandanten qualitativ hochwertige Lösungen zu den Themen Unternehmensberatung,...


  • Wuppertal, Deutschland Behindert – na und? e.V. Vollzeit

    Wir sind ein gemeinnütziger Verein und unterstützen Menschen in ihrem Umfeld selbstbestimmt zu leben. Mit ca. 650 Mitarbeiter:innen stehen wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung und ihren Familien zur Seite. Ziel unserer Arbeit ist die Teilhabe am Leben in dieser Stadt zu ermöglichen sowie die erklärte...


  • Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Breidenbach und Partner PartG mbB Vollzeit

    Lohn und GehaltUnser Jobangebot umfasst ein attraktives Gehalt von mindestens 40.000 Euro pro Jahr, das regelmäßig erhöht wird. Darüber hinaus erhalten Sie 30 Tage Urlaub, Home Office-Angebote und betriebliche Gesundheitsförderung.


  • Wuppertal, Deutschland Behindert – na und? e.V. Vollzeit

    Wir sind ein gemeinnütziger Verein und unterstützen Menschen in ihrem Umfeld selbstbestimmt zu leben. Mit ca. 600 Mitarbeiter:innen stehen wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung und ihren Familien zur Seite. Ziel unserer Arbeit ist die Teilhabe am Leben in dieser Stadt zu ermöglichen sowie die erklärte...


  • Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Breidenbach und Partner PartG mbB Vollzeit

    Breidenbach und Partner ist eine mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit etwa 160 Mitarbeitern und 12 Partnern. Als Teil unserer Unternehmensgruppe gehören die Breidenbach Rechtsanwälte GmbH sowie die Dr. Bergmann Kauffmann KG, die im kommunalen Bereich tätig ist. Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen –...

  • Senior Assistant Audit

    vor 6 Monaten


    Wuppertal, Deutschland RINKE TREUHAND GmbH Vollzeit

    Über RINKE TREUHAND GmbHUnsere Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Wuppertal ist eine mittelständische Beratungsunternehmen auf Wachstumskurs, und gehört seit 2017 der ETL-Gruppe an. Mit unseren rund 170 Mitarbeitenden bieten wir unseren vielfältigen Mandanten qualitativ hochwertige Lösungen zu den Themen Unternehmensberatung,...

  • Senior Assistant Audit

    vor 4 Wochen


    Wuppertal, Deutschland RINKE TREUHAND GmbH Vollzeit

    Über RINKE TREUHAND GmbH Unsere Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Wuppertal ist eine mittelständische Beratungsunternehmen auf Wachstumskurs, und gehört seit 2017 der ETL-Gruppe an. Mit unseren rund 170 Mitarbeitenden bieten wir unseren vielfältigen Mandanten qualitativ hochwertige Lösungen zu den Themen Unternehmensberatung,...


  • Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Breidenbach und Partner PartG mbB Vollzeit

    Wir bieten Ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld in einem mittelständisch geprägten Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern und 12 Partnern an. Als Teil unserer Unternehmensgruppe haben wir auch die Breidenbach Rechtsanwälte GmbH sowie die Dr. Bergmann Kauffmann KG, die im kommunalen Bereich tätig ist.Unser AngebotWir bieten eine faire Bezahlung von...