Kyc Expert

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

**KYC Expert (w/m/d) **gesucht - **Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Expert (w/m/d) **.

Als Mitarbeiter (w/m/d) des KYC-Teams übernehmen Sie Verantwortung für eine ordnungsgemäße Prüfung und Dokumentation von Compliance
- und Geldwäsche relevanten Fragestellungen in der operativen Fallbearbeitung (sowohl Neugeschäft als auch Anlass-bezogene und turnusmäßige Überprüfung des Bestandsgeschäftes). Dazu gehören Aufgaben wie die eigenständige kritische Prüfung von Dokumenten gem. interner Vorgaben, die Prüfung von Unternehmensstrukturen / Beteiligungsverflechtungen und Recherchetätigkeiten.

Diesbezüglich pflegen Sie aktiv eine engen Austausch mit den Kollegen:innen im Team, den Marktabteilungen, den Schnittstellenpartnern und den Kunden selbst.

Ein besonderes Augenmerk legen Sie dabei auch auf die vollumfängliche, sorgfältige Eingabe und Pflege der relevanten Daten bei Sicherstellung einer hohen Qualität in den bankeigenen Systemen.

Hierbei beachten Sie auch embargo
- und sanktionsrechtliche Fragestellungen sowie die operative Umsetzung von neuen regulatorischen und internen Vorgaben.

Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.

Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz
- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.

Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Berufs-, Quer
- und Wiedereinstieg ins Unternehmen, wo Sie Erfahrungen sammeln können und somit Ihren eigenen „Marktwert" erhöhen.

**Ihre Aufgaben als **KYC Expert (w/m/d)**
- Impulse zur Weiterentwicklung bestehender und neuer KYC - und geldwäscherechtlicher Prozesse in Zusammenarbeit mit der Compliance
- Fachliche Beratung der Marktabteilungen zur operativen KYC-Prüfung und zu Implikationen der Finanzierungsstruktur auf die KYC-Prüfung
- Eigenständige Bearbeitung verschiedenster KYC bezogener Themenstellungen und enge Abstimmung mit der Second Line of Defense (Compliance)
- Enge Zusammenarbeit und Koordination mit verschiedenen Schnittstellenpartnern
- Übernahme von über die Fallbearbeitung hinausgehende Sonderaufgaben bzw. Verantwortung für Fachthemen und Vertretung der Position der Abteilung

**Ihr Profil**
- Kaufmännische Ausbildung (Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder vergleichbare Qualifikation) und/oder Studium des Wirtschaftsrechts, BWL, VWL (w/m/d)
- Vertiefte Kenntnisse und/oder Erfahrung im Bereich Compliance, KYC, Geldwäsche bzw. Sanktionen und des regulatorischen Rahmens
- Kenntnisse des Kreditgeschäfts mit internationalen Firmenkunden und des Kreditprozesses
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und Excel

Eine laufende Weiterqualifizierung ist gewünscht und wird von der Abteilung unterstützt.

**Vorteile bei Robert Half**
- Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
- Attraktive Sozialleistungen
- Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
- Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Dann bewerben Sie sich online als KYC Expert (w/m/d) unter Angabe der **Referenznummer **06600-0012546966**:

- Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Sarah Greßl von Robert Half gerne zur Verfügung. _Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Covid-19 Situation keine Auswirkungen auf unseren Bewerbungsprozess hat. Als Alternative zu persönlichen Gesprächen bieten wir aktuell Telefon
- oder Video-Interviews an. _

  • Kyc Expert Wholesale Banking

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zum Einsatz bei einem Kunden: **KYC Expert Wholesale Banking (m/w/d)**: Aufgaben und Anforderungen: - Mehrjährige Berufserfahrung im Wholesale Banking Firmenkundenbereich, idealerweise mit Schwerpunkt Regulatorik, AML/KYC Erfahrung - Umfassende Fachkenntnisse in den Themen CDD, und ESR -...

  • Kyc/aml Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    **Diese Aufgaben erwarten sie**: - Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu - und Bestandskundengeschäften mit Schwerpunkt UBO Ermittlung im Business-Banking - Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML) und der internen Qualitätsstandards der ´Bank (z.B. KYC-Policy) **Gute Voraussetzungen für Ihren Erfolg**: - Know Your...

  • Kyc Specialist

    vor 2 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **KYC Specialist (w/m/d) **gesucht**: - Wir suchen für unseren Kunden, ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **KYC Specialist (w/m/d) **. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung...

  • Junior-experte Kyc Überwachung M/w/d

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Junior-Experte KYC Überwachung m/w/d**: - für den Bereich: Client Lifecycle Management- am Standort: Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Expert (f/m/d) in the field of KYC/AML

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland GULP – experts united Vollzeit

    We are currently looking for an experienced KYC/AML expert (f/m/d) for a renowned banking company on a temporary basis. Here's what we offer Attractive salary and long-term job security through group affiliation Up to 30 days vacation per year Contribution to company pension scheme after end of probationary period Extensive social benefits,...

  • Senior Run Excellence Expert Kyc

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit intuitiven Prozessen und innovativen Produkten für höchste Kundenzufriedenheit zu sorgen. Und hier kommst Du ins Spiel: Du vereinst Prozess-Know-how mit Kreativität, Analyseskills mit strategischem Weitblick, Teamspirit mit Verantwortungsbewusstsein? Und das am liebsten in einem Unternehmen, das Diversität,...

  • Kyc-experte M/w/d

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **KYC-Experte m/w/d**: - für den Bereich: Payments & Accounts- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Onboarding Analyst Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that...

  • KYC Analyst

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Onboarding Analyst Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that...

  • IT-Experte Anwendungsmanagement – Know Your Customer m/w/d für den Bereich: IT

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Das erwartet Sie: Als IT-Experte (m/w/d) entwickeln Sie gemeinsam mit dem Fachbereich Lösungen und Roadmaps für die Weiter­entwicklung, Migration und Steuerung von Anwendungen zu den Themen Client Lifecycle Management (CLM) und Know Your Customer (KYC). Sie sind hauptverantwortlich für die Betreuung, Pflege und Überwachung der bankfachlichen Anwendungen...

  • IT-Experte Anwendungsmanagement – Know Your Customer m/w/d für den Bereich: IT

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Das erwartet Sie: Als IT-Experte (m/w/d) entwickeln Sie gemeinsam mit dem Fachbereich Lösungen und Roadmaps für die Weiter­entwicklung, Migration und Steuerung von Anwendungen zu den Themen Client Lifecycle Management (CLM) und Know Your Customer (KYC). Sie sind hauptverantwortlich für die Betreuung, Pflege und Überwachung der bankfachlichen Anwendungen...

  • IT-Experte Anwendungsmanagement – Know Your Customer m/w/d für den Bereich: IT

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Das erwartet Sie: Als IT-Experte (m/w/d) entwickeln Sie gemeinsam mit dem Fachbereich Lösungen und Roadmaps für die Weiter­entwicklung, Migration und Steuerung von Anwendungen zu den Themen Client Lifecycle Management (CLM) und Know Your Customer (KYC). Sie sind hauptverantwortlich für die Betreuung, Pflege und Überwachung der bankfachlichen Anwendungen...

  • Fatca / Crs Expert (W/m/d) Know Your Customer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING-DiBa AG Vollzeit

    **FATCA / CRS Expert (w/m/d) Know Your Customer am Standort Frankfurt** Komplexe Prozesse, regulatorische Anforderungen, technische Abläufe - Sie behalten den Durchblick und gehen die Dinge mit Sorgfalt und Pragmatismus an, damit die Umsetzung gelingt und das Ergebnis passt. Perfekt! Wir bei der ING legen großen Wert auf Teamspirit, produktives...

  • Fatca / Crs Expert (W/m/d) Know Your Customer

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland ING-DiBa AG Vollzeit

    **FATCA / CRS Expert (w/m/d) Know Your Customer am Standort Frankfurt** Komplexe Prozesse, regulatorische Anforderungen, technische Abläufe - Sie behalten den Durchblick und gehen die Dinge mit Sorgfalt und Pragmatismus an, damit die Umsetzung gelingt und das Ergebnis passt. Perfekt! Wir bei der ING legen großen Wert auf Teamspirit, produktives...

  • Junior Experte Customer Lifecycle Management

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main # Düsseldorf, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat...

  • Junior Experte Customer Lifecycle Management

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main # Düsseldorf, DE DZ BANK AG Vollzeit

    Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat...

  • Associate (M/w/d) Aml & Kyc

    vor 24 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Prime Capital AG Vollzeit

    **HERAUSFORDERUNGEN**: - Unterstützung bei der Durchführung der gruppenweiten Gefährdungsanalyse sowie KYC-Überprüfungen von Neu - und Bestandskunden - Umsetzung von aufsichtsrechtlichen und geldwäscherelevanten Anforderungen in Deutschland und Luxemburg - Entwicklung und Aktualisierung von internen Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • Fatca / Crs Expert (W/m/d) Know Your Customer Am

    vor 24 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    Komplexe Prozesse, regulatorische Anforderungen, technische Abläufe - Sie behalten den Durchblick und gehen die Dinge mit Sorgfalt und Pragmatismus an, damit die Umsetzung gelingt und das Ergebnis passt. Perfekt! Wir bei der ING legen großen Wert auf Teamspirit, produktives Arbeitsklima und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Sie finden, das passt zu...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • (Sepa) Payment Operations

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Es gibt eine Bank, mit der Sie viel gemeinsam haben. Sie teilen dieselben Werte. **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank...