Team Lead Transaction Profil Review

vor 2 Wochen

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Details of the role and how it fits into the team**

Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions
- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial Crime (AFC) benannt, verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die Deutsche Bank vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen wollen.

Ziel des Bereiches Financial Crime Operations (FCO) ist es sicherzustellen, dass Anti Financial Crime Aktivitäten entsprechend den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen überwacht und untersucht werden.

In diesem Kontext ist das Transaction Profile Review Team dafür zuständig, Muster und Verhaltensweisen innerhalb von Transaktionsmonitoring-Alerts (mit Fokus auf Financial Institutions/ Korrespondenzbanken) zu erkennen, im Detail zu analysieren, zu reporten und risikominimierende Maßnahmen einzuleiten.

Der Team Lead Level Transaction Profile Review Team führt ein Team von aktuell 4 Analysten, steuert die Zielvorgabe und den Risikoscope der Korrespondenzbankanalysen und präsentiert identifizierte Risikomomente zum Management.

**Your key responsibilities**
- Analyse von Transaktionen mit speziellem Fokus auf Korrespondenzbanken (keine Limitierung hierauf), Identifikation und Ableitung von Mustern und Verhaltensweisen bereits bearbeiteter Transaktionsmonitoring-Alerts sowie eine Erstellung detaillierter Berichte zu den relevanten Erkenntnissen
- Identifizierung ungewöhnlicher/ verdächtiger Aktivitäten unter Einbezug bekannter Red Flags und Transaktionsmonitoring-Typologien inklusive Recherchearbeit zu Unternehmen/Drittparteien, die mit den Transaktionen in Verbindung stehen (mittels Datenbanken und öffentlich zugänglicher Quellen) sowie Anforderung zusätzlicher Informationen bei nicht schlüssig nachvollziehbaren Transaktionen
- Ableitung von Empfehlungen zur Anpassung von KYC bzw. Transaktionsprofilen betroffener Kunden
- Enge Zusammenarbeit mit anderen AFC Funktionen wie bspw. dem Bereich Global RITA hinsichtlich auffälliger Transaktionsprofilen, mit dem FCO GY Training & Enablement Team zur Sensibilisierung der Investigation Mitarbeiter sowie mit FCO GY Metrics, MI & Systems Support und global SAR sharing zur Sicherstellung einer gruppenweiten Identifikation verdächtiger Transaktionen
- Kommunikation mit internen Stellen, einschließlich Senior Managern und anderen AFC Einheiten

**Your skills and experiences**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position
- Ausgezeichnete Fähigkeit, wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren, damit einhergehend mehrere unterschiedliche Aufgaben und / oder Projekte innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums abzuschließen
- Tiefgreifendes AML Wissen, insbesondere zu den aktuellen Red Flags und Typologien in Form einer gewissenhaften und sehr präzise Arbeitsweise sowie analytische Denkweise
- Mehrjährige Erfahrung in Anti Financial Crime mit Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Tina Bergmann gerne zur Verfügung.

Kontakt: Tina Bergmann ( +49(151) 42246129 )

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

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