Referent Geldwäscheprävention

vor 3 Wochen

Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

Referent Geldwäscheprävention / AML (w/m/d)

Country: Germany

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**Deine Aufgaben**:

- Identifizierung, Recherche und Bewertung von verdächtigen Transaktionen
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen
- Verdachtsmeldungserstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen
- Aktive fachliche Hilfestellung für Kolleg:innen innerhalb der Bank (insbesondere unserer Filialen)
- Durchführung von Kontrollhandlungen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozessoptimierung und Unterstützung bei regelmäßigen Reports
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

**Dein Profil**:

- Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Erste Erfahrung und Kenntnisse im Bereich Geldwäsche sind wünschenswert
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs
- und Entscheidungsvermögen, sowie investigativ und analytisch begabt
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit

***Unser Angebot**:

- **Langfristige Perspektiven**:Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach
- und Führungskarrieren
- **Wertvolle Unterstützung**:Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding und vielfältige Weiterbildungsangebote
- **Spürbarer Mehrwert**:Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
- **Sichtbare Leistung**:Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
- **Attraktive Extras**:Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass
- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
- **Faires Umfeld**:Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

**Dein Kontakt**:
Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Jacqueline Püschel
+49 173 3054897

Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing
+49 173 6360041

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

  • Referent/in Geldwäscheprävention, Schwerpunkt

    vor 4 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse KölnBonn Vollzeit

    Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als Referent/in...

  • Referent/in Geldwäscheprävention, Schwerpunkt

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    content Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als...

  • Referent/in Geldwäscheprävention, Schwerpunkt

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    content Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als...

  • Referent Compliance

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

    Referent Compliance - AML/Geldwäscheprävention (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring - Weiterentwicklung interner...

  • Referent Compliance

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

    Referent Compliance - AML/Geldwäscheprävention (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Entwicklung und Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring - Mitarbeit bei...

  • Referent Compliance

    Vor 3 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

    Referent Compliance - AML/Geldwäscheprävention (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Entwicklung und Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring - Mitarbeit bei...

  • Referent Compliance

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Santander Vollzeit

    Referent Compliance - Geldwäscheprävention (w/m/d) Country: Germany **WHAT YOU WILL BE DOING** **Deine Aufgaben**: - Durchführung von internen Kontrollen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Verantwortung für die Bereitstellung relevanter Daten sowie den Datenfluss für das Transaktionsmonitoring - Prozessoptimierung hinsichtlich...

  • Referent/in Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse KölnBonn Vollzeit

    Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als Referent/in...

  • Referent/in Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    content Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als...

  • Referent/in Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse Vollzeit

    content Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als...

  • Referent/in Geldwäscheprävention

    Vor 2 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Sparkasse KölnBonn Vollzeit

    Rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst. Steuere, gestalte diese Zukunft mit, und bewirb dich als Referent/in...

  • Group Accountant Quality Assurance

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland ERGO Group Vollzeit

    **Group Accountant Quality Assurance **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Die spannenden und bedeutenden Handlungsfelder im Bereich der Rechnungslegung begeistern Sie? Sie legen Wert auf eine hohe Qualität und die Einhaltung von Standards? Dann bieten wir Ihnen in Düsseldorf eine abwechslungsreiche Aufgabe an.** **Ihre zentrale Rolle**: **Ihre...

  • Group Accountant Quality Assurance

    Vor 3 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland ERGO Group Vollzeit

    **Group Accountant Quality Assurance **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Die spannenden und bedeutenden Handlungsfelder im Bereich der Rechnungslegung begeistern Sie? Sie legen Wert auf eine hohe Qualität und die Einhaltung von Standards? Dann bieten wir Ihnen in Düsseldorf eine abwechslungsreiche Aufgabe an.** **Ihre zentrale Rolle**: **Ihre...