Kyc Onboarding Team Lead

vor 2 Monaten

Duesseldorf, Deutschland Ebury Vollzeit

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.
Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we serve and the transactions we carry out respect all the legal, regulatory and ethical standards. This means that when we onboard a client, we need to perform a very important screening on the prospect and the transactions this client would like to do via us. And this is where you come in

Role Purpose

The Analyst is responsible for conducting the onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled.

**Responsibilities**:
Safeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from financial crime risk including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions risk, tax evasion and reputational risk
Performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in compliance with relevant legislative, regulatory and internal requirements
Comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, including the KYC process, identification and analysis of complex ownership structures, financial statements and transaction patterns
CDD/EDD analysis across all types of legal entities and business sectors in a variety of jurisdictions with an emphasis on local clients
Direct contact with clients
Presentation of Ebury's onboarding requirements to clients in a clear and compliant manner
Identification of red flags and exposure to financial crime risk, including escalation to Compliance and Senior Management where required
Efficient management of a personal portfolio of onboarding cases
Proactive follow-up with clients and sales representatives to ensure timely completion of onboarding analysis
Documenting client files in a structured format compliant with internal requirements
Identifying opportunities for improvement within the onboarding process
Assist in preparation and management of data and information required for internal and external audits
Support ad-hoc projects within the department and wider business as required
Validation of checks carried out by other members of the team
Support in training delivery
Supporting the Supervisor with team management responsibilities

**Requirements**:
Fluency in German
Minimum 3-5 years of experience conducting CDD and EDD with corporate clients
Experience managing or mentoring a team
Advanced knowledge of red flags and financial crime typologies relevant to the payments and FX space
Proactive, with the ability to work effectively within a fast-paced and high-pressure environment
Highly organised, with the ability to work to deadlines, multi-task, and prioritise and re-prioritise workload as needed
Diligent, with excellent attention to detail
Effective critical thinking skills, with the ability to find solutions to problems independently
Strong communication skills, both written and verbal including working alongside the Front Office
Co-operative, and comfortable working in a team environment, including remote teams
Curious and engaged, who takes ownership of their own learning journey by asking questions and seeking out new information
Adaptable, with the ability to cope with changing products, processes and procedures
Motivated and driven, with a desire to make Ebury a success
Experience of direct client contact within financial services is a plus

LI-GC2

LI-Onsite

About Us

Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

**Hard work pays off**: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.

We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future.

  • Kyc Onboarding Team Lead

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Kyc Onboarding Team Lead

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Kyc Onboarding Team Lead

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Kyc Onboarding Graduate

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Kyc Onboarding Graduate

    Vor 4 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Kyc Specialist

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Athlon Car Lease Vollzeit

    **Publishing date**:1 Jun 2023**Work area**:Operations**Location**:Duesseldorf, DE, 40549**Country**:Germany**KYC Specialist (m/w/d)** Du hast Lust den Turbogang in Richtung Karriere einzulegen und suchst nach persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Du schätzt ein kollegiales Umfeld mit flachen Hierarchien und einem hohen Maß an Wertschätzung sowie...

  • Kyc Specialist

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Athlon Car Lease Vollzeit

    **Publishing date**:1 Jun 2023**Work area**:Operations**Location**:Duesseldorf, DE, 40549**Country**:Germany**KYC Specialist (m/w/d)** Du hast Lust den Turbogang in Richtung Karriere einzulegen und suchst nach persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Du schätzt ein kollegiales Umfeld mit flachen Hierarchien und einem hohen Maß an Wertschätzung sowie...

  • Kyc Specialist

    vor 1 Monat

    Duesseldorf, Deutschland Athlon Germany GmbH Vollzeit

    **Aufgaben**: Du hast Lust den Turbogang in Richtung Karriere einzulegen und suchst nach persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Du schätzt ein kollegiales Umfeld mit flachen Hierarchien und einem hohen Maß an Wertschätzung sowie eine sehr moderne Unternehmenskultur? Dann werde als KnowYourCustomer Specialist ein Teil der Know Your Customer & Central...

  • Kyc-mitarbeiter Vermögensverwaltung

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Flossbach von Storch AG Vollzeit

    **Über uns**: **Flossbach von Storch** zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Europas. Mehr als 300 Mitarbeitende betreuen am Standort Köln rund 70 Mrd. Euro für private wie institutionelle Kunden. Die Dienstleistung **Flossbach von Storch ONE** ist die Weiterentwicklung des Bewährten mit neuen Mitteln ab einer Anlagesumme von...

  • Teamleitung (M/w/d) Kyc - Data Governance

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanzeiger Verlag GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist ein erfolgreicher Wirtschaftsverlag mit einer großen Bandbreite verschiedener Medien für professionelle Zielgruppen mit Sitz in Köln. Wir machen regulatorische Anforderungen transparent und bieten Lösungen für Wirtschaft und öffentliche Hand. Im Zuge unserer digitalen Wachstumsstrategie suchen wir zum...

  • Teamleitung (M/w/d) Kyc - Data Governance

    Vor 7 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Bundesanzeiger Verlag GmbH Vollzeit

    **Über uns**: Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist ein erfolgreicher Wirtschaftsverlag mit einer großen Bandbreite verschiedener Medien für professionelle Zielgruppen mit Sitz in Köln. Wir machen regulatorische Anforderungen transparent und bieten Lösungen für Wirtschaft und öffentliche Hand. Im Zuge unserer digitalen Wachstumsstrategie suchen wir zum...

  • Sachbearbeiter Kyc

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine internationale Bank, suchen wir aktuell einen, suchen wir aktuell einen **Sachbearbeiter KYC (m/w/d) in Düsseldorf** Ihre Aufgaben: - Unterstützung des deutschen FCMO-Teams - Meldung von Konten an die externe Datenbank - Sicherstellung der Einheilung der Compliance - und Geldwäsche - Richtlinien zur Bekämpfung von...

  • Kyc Specialist

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Athlon Car Lease Vollzeit

    **Publishing date**:1 Jun 2023**Work area**:Operations**Location**:Duesseldorf, DE, 40549**Country**:Germany**Du brennst dafür, Teil eines international erfolgreichen Unternehmens zu werden und mit Deinem Know-how aktiv unsere Weiterentwicklung positiv zu beeinflussen? Du bringst eine große Portion Motivation mit, lebst eine ausgeprägte...

  • (Junior) Know Your Customer

    Vor 4 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Top Job Personal GmbH Vollzeit

    Egal ob frisch von der Uni oder ein „alter Hase“ in Deinem Fachgebiet. Du bist bereit für neue Aufgaben, möchtest gerne Deine Energie in neue Projekte einbringen und für einen mehrfach ausgezeichneten Arbeitgeber tätig sein? **PERFEKT!** Dann ist die Stellanzeige wie für Dich gemacht. Wir sind derzeit auf der Suche für einen namhaften Kunden -...

  • Associate (M/w/d) Kyc / Aml Corporate Banking

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Career Management GmbH Vollzeit

    Düsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: FV23-1373Seit 1999 bringen wir bei Career Management zusammen, was zusammengehört: Unternehmen auf der Suche nach qualifiziertem Personal und Talente auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Über 500 Unternehmen vertrauen bei Ihrer Personalsuche bereits auf uns. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre...

  • Associate (M/w/d) Kyc / Aml Corporate Banking

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Career Management GmbH Vollzeit

    Düsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: FV23-1415Seit 1999 bringen wir bei Career Management zusammen, was zusammengehört: Unternehmen auf der Suche nach qualifiziertem Personal und Talente auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Über 500 Unternehmen vertrauen bei Ihrer Personalsuche bereits auf uns. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre...

  • Associate (M/w/d) Kyc / Aml Corporate Banking

    vor 2 Monaten

    Duesseldorf, Deutschland Career Management GmbH Vollzeit

    Düsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: FV23-1261**Our Client** is one of the largest Japanese banks. In accordance with the rapidly expanding business, the Bank is aiming to fill the new vacancy of Associate (m/w/d) for their Credit team located in Düsseldorf. The main objective of the position is to perform KYC processes with the purpose of combating...

  • Assistant Vice President

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Career Management GmbH Vollzeit

    Düsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: FV23-1541Seit 1999 bringen wir bei Career Management zusammen, was zusammengehört: Unternehmen auf der Suche nach qualifiziertem Personal und Talente auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Über 500 Unternehmen vertrauen bei Ihrer Personalsuche bereits auf uns. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre...

  • Sales Team Leader

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Düsseldorf Airport Retail GmbH & Co. KG Vollzeit

    **Reisende immer wieder neu begeistern: dein Job** - Wir machen das Einkaufen auf Reisen zu einem besonderen Erlebnis! Weltweit finden Reisende in mehr als 340 Duty Free Shops ein Angebot, das keine Wünsche offenlässt. Denn wir profitieren nicht nur von 140 Jahren Erfahrung im Handel, sondern auch vom Engagement und der Leidenschaft unserer...

  • Team Lead Sales

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP GmbH Vollzeit

    **Team Lead Sales (gn)**: Führungskraft Erste Ebene Vertrieb, Key Accounting **solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP GmbH** liefert wirkungsvolle und innovative Kommunikations - und Vermarktungslösungen für Premiumkund:innen. Wir sind eine der führenden Vermarktungsorganisationen im deutschsprachigen Raum. Unsere Kund:innen sind Dax-Konzerne sowie...