Senior-sachbearbeiter Kyc

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

**Wir suchen**:
**Senior-Sachbearbeiter KYC - Neuanlage m/w/d**:

- für den Bereich: Client Lifecycle Management- am Standort: Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:
**Geschäftspartneranlage**:
Durchführung von Geschäftspartneranlagen unter Berücksichtigung der gesetzlichen/regulatorischen Regelungen und SLAs für die Segmente Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken mit folgenden Ergebnissen:

- eigenständige Beurteilung des Anlagefalls inkl. erforderlicher Schritte
- Beschaffung von relevanten Unterlagen und Übernahme der erforderlichen Recherchetätigkeiten für das jeweilige Kundensegment
- Identifizierung des Geschäftspartners inkl. Identifizierung und Verifizierung der wirtschaftlich Berechtigten gemäß GWG/KWG sowie den Vorgaben aus den einschlägigen Arbeitsanweisungen
- Recherche der Gruppe verbundener Kunden (GvK) gemäß Artikel 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR sowie der Kreditnehmereinheit (KNE) gemäß -19 KWG
- Sicherstellung und Dokumentation der steuerlichen Vorgaben nach FATCA/CRS und -154 AO inkl. Einholung der erforderlichen Selbstauskünfte
- Berücksichtigung der Vorgaben nach dem EinSiG
- Versand des MiFID Starterpakets und Dokumentation in relevanten Systemen
- konstruktive Klärung offener Fragen sowie Abstimmung mit den Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern
- Revisionssichere Datenpflege in allen relevanten Systemen inkl. notwendiger Dokumentenablage (u.a. GPdirekt, SAP BP, d.3, etc.)
- Hinterlegung/Pflege von erforderlichen Systemreferenzen (z.B. für Handelssysteme wie Murex und FrontArena)
- Pipelinemanagement
- Berücksichtigung von weiteren in Zukunft geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sowie Prozessanpassungen durch u.a. Optimierungen
- Mitwirkung in Eskalations
- und Entscheidungsgremien

**Mitwirkung u.a. bei folgenden Themen**:

- Sicherstellung einer hohen Datenqualität in den Systemen
- Fachlicher Ansprechpartner für das Team und die Markteinheiten zu speziellen Fragestellungen des Geschäftspartner Managements
- Weitergabe von Know-How u.a. durch Einarbeitung und Unterstützung der Kollegen
- Bearbeitung von Aufgaben und Anfragen im Tagesgeschäft mit dem Ziel der Vermeidung von Fristverletzungen und/oder Beschwerden

**Qualitätssicherung**:

- Übernahme der Rolle des Qualitätssicherers innerhalb der Gruppe mit dem Ziel der Durchführung und Sicherstellung:

- einer taggleichen Prüfung: der Rechercheergebnisse und Datenerfassungen an Geschäftspartnern in relevanten Systemen und der Aktenstatus in d.3
- einer taggleichen Rückmeldung sowie Initiierung der Bereinigung von fehlerhaften Rechercheergebnissen, Daten und Akten an den Bearbeiter
- einer taggleichen Ablage der erforderlichen Dokumentationen
- eines Austausches sowie einer Diskussion bzgl. auftretender Fehlermuster mit anderen Kollegen in der Rolle des Qualitätssicherers
- der Mitwirkung in der Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Datenqualität
- einer hohen Datenqualität in allen relevanten Systemen

Über das Tagesgeschäft hinaus erfolgt eine Mitarbeit bei der Umsetzung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen sowie bei der Gestaltung einer Servicekultur.

**Das bringen Sie mit**:
**Ausbildung und Fachkenntnisse**:

- Studium der Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/(Wirtschafts) -Jura und/oder Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung

**Das Aufgabenspektrum setzt zudem folgende tiefgreifende Fachkenntnisse voraus**:

- Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder institutionellen Kunden und/oder Banken
- Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen (u.a. GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID)
- Kenntnisse der relevanten Prozesse in der Bank inklusive der Vorgaben aus den einschlägigen Arbeitsanweisungen
- sicheres Beherrschen der relevanten IT-Systeme (z.B. GPdirekt, SAP BP, d.3, MS Office)
- gute Englischkenntnisse

Darüber hinaus sind Erfahrungen im Projektumfeld wünschenswert.

**Persönliche Kompetenzen**:
Das Aufgabenspektrum setzt folgende persönliche Kompetenzen voraus:

- hohe Teamfähigkeit
- hohe Flexibilität und Bel

  • Sachbearbeiter AML/KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Wir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main:Deine AufgabenDurchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge gemäß der regulatorischen VorgabenErkennen und Bewerten von nicht stimmigen TransparenzregistereinträgenEskalation von komplexen Sachverhalten an die jeweiligen Stabstellen von AML und...

  • Senior-sachbearbeiter (M/w/d) Kyc-Überwachung

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland it-excelsus GmbH Vollzeit

    Wir suchen für unseren Kunden nachfolgender Vakanz: Start: ab sofort Ort: remote und Frankfurt am Main Position: Senior-Sachbearbeiter (m/w/d) KYC-Überwachung Tätigkeiten - Verantwortung und Durchführung des vollumfänglichen KYC-Überwachungsprozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    At Hunter Bond, we are seeking a skilled Senior KYC Onboarding Specialist to support our continued growth. The successful candidate will be responsible for performing the entire onboarding process, ensuring all KYC requirements are met and complying with relevant legislative and regulatory standards.The ideal candidate will have experience in a KYC role,...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    At Hunter Bond, we're seeking a Senior KYC Onboarding Specialist to drive our exceptional growth journey forward.This role involves performing the entire onboarding process to ensure all KYC requirements are met, adhering to relevant legislative and regulatory standards.You'll identify high-risk clients and resolve day-to-day issues, leveraging your...

  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a Senior KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk clients...

  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

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  • Senior Consultant KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Stammkunden kontrollieren kann, um die KYC-Prinzipien zu gewährleisten.Der Kandidat sollte die Änderungen bei Stammkunden hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen verfolgen und das Austrittsverfahren beendeter...

  • Senior KYC Onboarding Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a Senior KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk clients...

  • German speaking KYC Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a Senior KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. Fluent German and English speaker ...

  • Senior Consultant KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Stammkunden kontrollieren kann, um die KYC-Prinzipien einzuhalten.Der Kandidat sollte in der Lage sein, Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen zu verfolgen und das Austrittsverfahren...

  • Senior KYC Onboarding Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a leading FinTech firm that offers a range of innovative products and services, including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration.Job SummaryThe Senior KYC Onboarding Analyst will play a vital role in ensuring that Ebury's clients are onboarded in compliance with relevant legislative,...

  • Senior Run Excellence Expert Kyc

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit intuitiven Prozessen und innovativen Produkten für höchste Kundenzufriedenheit zu sorgen. Und hier kommst Du ins Spiel: Du vereinst Prozess-Know-how mit Kreativität, Analyseskills mit strategischem Weitblick, Teamspirit mit Verantwortungsbewusstsein? Und das am liebsten in einem Unternehmen, das Diversität,...

  • Senior Kundenberater Firmenkunden

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Verantwortung für das Client Lifecycle Management (CLM) und Geschäftspartnermanagement im Firmenkundensegment.Durchführung von Onboarding-Prozessen unter Einhaltung des Customer Due-Diligence-Prozesses.Sicherstellung der KYC-Standards und Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.Verwaltung von Konto- und Depotmanagement,...

  • (Senior) KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BANKING CONSULT Executive Search Vollzeit

    Our client is one of the leading FX FinTech with over 1,700 employees and 50,000 clients worldwide. They are expanding their footprint in Germany, which offers great opportunities to join a winning team. Aufgaben Conduct onboardings in line with Know Your Customer (KYC) requirements according to applicable law (GWG) Analyse customer relationships,...

  • (Senior) KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BANKING CONSULT Executive Search Vollzeit

    Our client is one of the leading FX FinTech with over 1,700 employees and 50,000 clients worldwide. They are expanding their footprint in Germany, which offers great opportunities to join a winning team. Aufgaben Conduct onboardings in line with Know Your Customer (KYC) requirements according to applicable law (GWG) Analyse customer relationships,...

  • (Senior) KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BANKING CONSULT Executive Search Vollzeit

    Our client is one of the leading FX FinTech with over 1,700 employees and 50,000 clients worldwide. They are expanding their footprint in Germany, which offers great opportunities to join a winning team. Aufgaben Conduct onboardings in line with Know Your Customer (KYC) requirements according to applicable law (i.e German GWG) Analyse customer...

  • (Senior) KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BANKING CONSULT Executive Search Vollzeit

    Our client is one of the leading FX FinTech with over 1,700 employees and 50,000 clients worldwide. They are expanding their footprint in Germany, which offers great opportunities to join a winning team. Aufgaben Conduct onboardings in line with Know Your Customer (KYC) requirements according to applicable law (i.e German GWG) Analyse customer...

  • (Senior) KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BANKING CONSULT Executive Search Vollzeit

    Our client is one of the leading FX FinTech with over 1,700 employees and 50,000 clients worldwide. They are expanding their footprint in Germany, which offers great opportunities to join a winning team.AufgabenConduct onboardings in line with Know Your Customer (KYC) requirements according to applicable law (i.e German GWG)Analyse customer relationships,...