Financial Crime Advisor

Germany - Hybrid Competitive starting base salary + bonus + benefits Our international client is growing their digital assets AFC division in Germany, and are seeking an experienced Senior Manager/ VP to join the function in an advisory role. **Benefits of the role**: Join a dynamic growing team within a stable and global organisation. Full support in...

JPMorgan Chase & Co. is expanding its business and is investing in innovative ways to attract customers, deepen engagement and drive increased satisfaction through delightful interactions with digital products and experiences. We believe that engaging, relevant and contextual content is at the heart of personalized customer experiences. Join us at JPMorgan...

Team As the Group Head AML / Financial Crime, you will lead the Anti-Money Laundering (AML) initiatives across the group, including entities in the US, UK, and Germany. This role combines strategic oversight with occasional hands-on involvement, ensuring compliance with German AML law while also considering relevant US and UK regulations. Your...

(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Die Bankenwelt befindet sich im herausfordernden Wandel – in einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der regulatorische und öffentliche...

Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2–6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen Trainings als auch von einer kontinuierlichen Unterstützung. Schon bald wirst Du Dich sicher...

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Ein großes Kreditinstitut in Berlin sucht Mitarbeiter m/w/d im kaufmännischen Bereich. **Ihre Aufgaben**: - Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo - Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität - Verantwortung eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen - Überwachung...

Ein großes Kreditinstitut in Berlin sucht Mitarbeiter m/w/d im kaufmännischen Bereich. **Ihre Aufgaben**: - Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo - Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität - Verantwortung eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen - Überwachung...

Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Werde bereits im Studium Teil unseres Teams, sammle wertvolle praktische Erfahrungen und wirke bei der Beratung von Unternehmen, bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz sowie bei...

Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Werde bereits im Studium Teil unseres Teams, sammle wertvolle praktische Erfahrungen und wirke bei der Beratung von Unternehmen, bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz sowie bei...

Du machst den Unterschied. Ob im Business Audit & Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory oder Consulting: Wir bei Deloitte unterstützen unsere weltweiten Mandanten dabei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Entdecke ein vielfältiges Arbeitsumfeld, das ständig in Bewegung ist und immer um ein Zentrum kreist: dich und dein Know-how....

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To support **ENGIE **growth, we are looking for an **AIFA **(acquisitions, investments and financial advisory) **Financial Advisor **to join the **AIFA teams** located either in **Brussels**, **Paris, Berlin, Milan or Madrid**. The role will report to Senior AIFA and job cover any activity of the group GBU depending on the work load and other staff...

Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Werde bereits im Studium Teil unseres Teams, sammle wertvolle praktische Erfahrungen und wirke bei der Beratung von Unternehmen, bei der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz sowie bei...

Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du hautnah am Puls des spannenden Tagesgeschehens dabei und kannst Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. In herausfordernden Aufgaben von der Konzeptionierung und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz bis hin zur Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von...

We are looking to engage a Senior International Advisor in Hotel Financial Controlling (USALI). This is not a salaried full-time job but an advisory assignment for a professional advisor/consultant with his or her own practice and VAT number. About G&A: The main objective of G&A is to assist in developing and maintaining profitable, stand-alone private...

Deine Benefits Corporate Benefits Dazu zählen beispielsweise WellYou Gesundheitsbudget, JobRad-Leasing oder Firmenfitness mit EGYM Wellpass Flexibles Arbeiten Deine Pläne sind so individuell wie du selbst: Wähle deinen Arbeitsort flexibel - ob beim Kunden, in einer unserer Office Locations oder remote Mentorship Erfahrene Kolleg:innen stehen dir bei...

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Das erwartet DichLeitung und Durchführung von interdisziplinären Teams bei Sonderuntersuchungen inkl. systematischer Auswertung unternehmensinterner Dokumente, IT-gestützter Datenanalyse sowie Planung und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen.Auswertung und Beurteilung von Buchhaltungsunterlagen (Forensic Accounting), Recherche und Analyse öffentlich...

Anf.Kennung: 24666- Standort: Berlin, DE, 10829 Bremen, DE, 28217ACT NOW! Bei ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH dreht sich alles um erneuerbare Energien. Windparks, Speicher - und Wasserkraftwerke sind unsere Expertise. Wir planen zukunftsorientierte Lösungen rund um Wind-, Solar-, Wasser - und Speicheraktivitäten, entwickeln diese und setzen sie...