Senior-referent Compliance Und Finanzkriminalität
vor 1 Monat
**Wir suchen**:
**Senior-Referent Compliance und Finanzkriminalität m/w/d**:
- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
**Das erwartet Sie**:
- Eigenverantwortliches Entwickeln, Aktualisieren und Realisieren von Grundsätzen und Verfahren zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung
- Im Zuge dessen kompetente Beratung der Fachbereiche
- Eigenständiges Bearbeiten/Entscheiden von Anfragen zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung
- Fachkundiges Einleiten, Festlegen, Kontrollieren und DV-gestütztes Nachverfolgen von Maßnahmen zur Defizitbehebung
- Professionelle Begleitung von in
- und externen Prüfungen sowie Übernahme von Leitungsverantwortung und aktive Projektmitarbeit
- Unterstützung der Responsible Officer bei der Qualitätssicherung und Kontrolle der QI-, FATCA- und CRS-Prozesse
- Weiterentwicklung des Kontrollumfeldes zur Sicherstellung des IKS im Umfeld QI/FATCA/CRS
- Fortlaufende Überprüfung der Leistungsanforderungen an das Auslagerungsunternehmen sowie das Auslagerungscontrolling im QI/FATCA/CRS-Umfeld.
- Aufgreifen von fachlichen, organisatorischen und regulatorischen Fragen im Umfeld QI/FATCA/CRS und IKS
**Das bringen Sie mit**:
- Erfolgreiches Studium: Wirtschaftsrecht oder Betriebswirtschaft
- Fundierte Berufspraxis im Compliance-Bereich einer Bank bzw. eines ähnlich regulierten Unternehmens oder bei einem auf das Risikomanagement in Banken spezialisierten Berater
- Bestens vertraut mit Prozessen und Organisationsabläufen zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung
- Bewandert im Bankenrecht und in den bank
- sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
- Versiert in MS Office und der Datenbankprogrammierung
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
**Das bieten wir Ihnen**
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
**Kontakt**
Für Rückfragen steht Ihnen **Frank Sarkar** telefonisch unter **069/7447-3947** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter **karriere.dzbank.de**
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: 02.08.2023- Job-ID: 3138
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance und Finanzkriminalität m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main Düsseldorf**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Referent (m/w/d) Compliance (Finanzkriminalität)
vor 8 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH VollzeitDie Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) verantwortet die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des Bundes und verwaltet den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) sowie den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Die Finanzagentur emittiert Bundeswertpapiere, tätigt Geldmarkt- und Derivategeschäfte und steuert damit das...
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Referent (m/w/d) Compliance (Finanzkriminalität)
vor 1 Stunde
Frankfurt am Main, Deutschland Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH VollzeitDie Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) verantwortet die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des Bundes und verwaltet den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) sowie den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Die Finanzagentur emittiert Bundeswertpapiere, tätigt Geldmarkt- und Derivategeschäfte und steuert damit das...
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(Senior) Referent/in
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **(Senior) Referent/in (w/m/d) Compliance - Verdachtsfallbearbeitung & strafbare Handlungen im internationalen Kontext**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung relevanter Vorfälle - insbesondere...
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Senior Referent
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent (w/m/d) Compliance, Schwerpunkt Informationssicherheit**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie koordinieren und steuern die **Erfassung von Sicherheitsanforderungen**, führen **Schwachstellenanalysen durch** und **bewerten...
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Senior-referent Compliance Geldwäsche- Und
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Senior Referent/in
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent/in (w/m/d) Compliance Schwerpunkt Einhaltung von Sanktions - und Embargobestimmungen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die **Beratung der Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Themengebiet...
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Senior Referent
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior-referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Referent Compliance Und Interne Untersuchungen
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit**Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber**: Unser Auftraggeber, ein international renommiertes Unternehmen aus dem Umfeld Aviation & Operations, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n **Referent**:in **Compliance und interne Untersuchungen (m/w/d) **für den Zeitraum von ca. 6 Monaten. Als Teil eines großen Teams agieren Sie in einem internationalen...
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Trainee (m/d/w) Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitEinstiegstermin 1. August oder 1. November 2024 – du entscheidest, wann du starten möchtest. Das erwartet dich in unserem Traineeprogramm Der Bereich Compliance der DZ BANK bietet dir spannende und herausfordernde Aufgaben im Management von Compliance Risiken mit besonderem Fokus auf die breit gefächerten Themengebiete der Abteilung...
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Referent (W/m/d) Compliance Schwerpunkt
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent (w/m/d) Compliance Schwerpunkt Finanzsanktionen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Mit Ihrem Faible für wirtschaftliche Zusammenhänge und juristische Fragestellungen verstärken Sie unser Team bei der **Betreuung der Marktabteilungen, indem Sie...
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2024 Trainee (M/d/w) Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **2024 Trainee (m/d/w) Compliance**: - am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Starte deine Karriere bei einer Bank, in der du deine persönliche Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten kannst. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der...
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Referent Regulatorische Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX VollzeitKfW IPEX Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Keine Angabe - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht - mit über 70 Jahren Erfahrung. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen...
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Referent Easa Compliance/change Management
vor 4 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland Köln Bonn Airport Vollzeit**Fasten your seatbelts!** Unser Flughafen ist ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Wir sind das logistische Herz NRWs und verbinden das Rheinland mit mehr als 120 spannenden Reisezielen in Europa und darüber hinaus. Im #TeamCGN zählen Wertschätzung, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Innovationsfreude und Teamgeist. Gemeinsam entwickeln wir die...
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Senior Data Scientist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Senior Data Scientist (d/m/w) in AFC M&S Global Platform**: **Job ID**:R0271909**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-16**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **English version below** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti...
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Senior-referent Kapitalmarktcompliance M/w/d
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Kapitalmarktcompliance m/w/d (befristet bis 31.12.2024)**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Senior Consultant Compliance Management
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany VollzeitSenior Consultant Compliance Management / Business Assurance (m/w/d) Du willst im Bereich Audit & Assurance –Compliance Management für Sicherheit rund um Compliance-Management-Themen sorgen? Unser Team schafft durch hochwertige Prüfung und Beratung Vertrauen in die Compliance-Managementsysteme unserer Mandanten. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und...
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Senior Referent
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent (w/m/d) Meldewesen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie wirken federführend im sog. regulatorischen Monitoring („RegMon“) mit, d. h. Sie verantworten die meldewesenspezifische Einhaltung der regulatorischen Anforderungen auf nationaler...
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Senior Consultant Compliance Management
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany VollzeitSenior Consultant Compliance Management / Business Assurance (m/w/d) Du willst im Bereich Audit & Assurance –Compliance Management für Sicherheit rund um Compliance-Management-Themen sorgen? Unser Team schafft durch hochwertige Prüfung und Beratung Vertrauen in die Compliance-Managementsysteme unserer Mandanten. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und...