Global Financial Crime Investigator

Vor 4 Tagen

Essen, Deutschland Bank of America Vollzeit

**Job Title**: Global Financial Crimes Investigator

**Corporate Title**: Assistant Vice President

**Location**: Frankfurt

**Company Overview**:
At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day.

One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work for our teammates around the world. We’re devoted to being a diverse and inclusive workplace for everyone. We hire individuals with a broad range of backgrounds and experiences and invest heavily in our teammates and their families by offering competitive benefits to support their physical, emotional, and financial well-being.

Bank of America believes both in the importance of working together and offering flexibility to our employees. We use a multi-faceted approach for flexibility, depending on the various roles in our organization.

Working at Bank of America will give you a great career with opportunities to learn, grow and make an impact, along with the power to make a difference. Join us

**The Team**:
Our established EMEA Financial Crime team consists of 16 Money Laundering Reporting Officers dealing with over 47 Regulatory bodies collaboratively working with US domestic teams. Our EMEA Financial Crime team support core functions such as Investigations, Transaction Monitoring, Regulatory engagement and drive a robust monitoring and inspection program. The Team covers over 20 languages and drives a diverse and inclusive culture.

**Role Description**:
The Global Financial Crimes (GFC) Investigator performs end-to-end investigations or investigations support functions of external financial crimes activities across one or more lines of business relevant to the Investigators specific area of responsibility. In the investigative role, the Investigator conducts routine to complex investigations, including fraud committed by external parties, money laundering, or terrorist financing and acts as the liaison to Law Enforcement as required.

Activities this role performs may include, but are not limited to:

- Complete investigations while ensuring cases meet or exceed closure and quality metrics
- Report facts of the investigation to assist in identifying potential operational or compliance risks
- Complete Suspicious Activity Reports (“SAR”) in a timely and accurate manner for submission to regulators and/or law enforcement
- Partner with GFC Management, front line units (“FLU”) or other stakeholders to resolve investigations
- Perform quality control functions, training, communications, guidance, monitoring scenario development/enhancement input and testing, or law enforcement liaison responsibilities in an investigative support role

**What we are looking for**:

- Experience in financial crimes is preferable
- Additional Technical/Functional Experience (e.g. Industry type): Financial Services and/or related government entity is desired
- Certifications: ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists or other certification would be advantageous
- Knowledge of global markets, banking and investment banking businesses, and related financial crimes risks
- Excellent written and oral communication skills
- Able to analyze large amounts of data, intelligence and information in order to detect suspicious activity
- Ability to work in a high energy environment and to strict deadlines
- Be a team player, with ability to work independently

Bank of America:
Good conduct and sound judgment is crucial to our long term success. It’s important that all employees in the organisation understand the expected standards of conduct and how we manage conduct risk. Individual accountability and an ownership mind-set are the cornerstones of our Code of Conduct and are at the heart of managing risk well.

  • Praktikum Anti-Financial Crime,

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d)Job-Nr: 308Standorte: EssenKarrierelevel: StudierendeAnstellungsart: PraktikumMit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Werde bereits im Studium Teil unseres Teams, sammle wertvolle...

  • Financial Controller

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland HENSEL AND ULLRICH Vollzeit

    **Financial Controller (m/w/d) Köln**:Köln, Global Service GmbHBerufserfahrungFinanzen, ControllingVollzeit**Ein Unternehmen, das Sie durchstarten lässt.**:- Engagiert, dynamisch und kompetent, das sind wir, die GLOBAL GRUPPE. Mit europaweit mehr als 800 Mitarbeitern und unserer regional ausgerichteten Betreuungsstruktur gehen wir seit Jahrzehnten einen...

  • Global Pharma Controller

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Brenntag Vollzeit

    GLOBAL PHARMA CONTROLLER (M/F/D):Our team in Essen currently has an opening for a Global Pharma Controller (M/F/d)YOUR ROLE & RESPONSIBILITIES: Develop, coordinate and report business performance metrics as well as financial, commercial and operational KPIs of Global Pharma BU and provide actionoriented reports Provide Pharma leadership with business...

  • Consultant Financial Services

    vor 1 Woche

    Essen, Deutschland fink. (part of X1F Group) Vollzeit

    fink. ist eine Management- und Technologieberatung und Teil der auf Finanzdienstleister spezialisierten X1F Consultinggruppe mit mehr als 1300 Mitarbeitern. Wir stehen für höchste Fachexpertise in der effizienzsteigernden Transformation der Prozesse, Methoden, Daten und Architekturen für die Banksteuerung.Deine Aufgaben:Als Teil unseres Teams trägst du...

  • Global Pharma Controller

    vor 4 Wochen

    Essen, Deutschland Brenntag Vollzeit

    **GLOBAL PHARMA CONTROLLER (M/F/D)**: Our team in **Essen** currently has an opening for a **Global Pharma Controller (M/F/d)** **YOUR ROLE & RESPONSIBILITIES**: - Develop, coordinate and report business performance metrics as well as financial, commercial and operational KPIs of Global Pharma BU and provide action-oriented reports - Provide Pharma...

  • Kyc Onboarding Team Lead

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Senior Financial Controller Isp Germany

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Nexans Vollzeit

    **Standort**:Mönchengladbach, DE, 41239**Funktion**:Finance**Beschäftigung**:Vollzeit**Erfahrungsstufe**:Erfahren - über 5 Jahre**Hinweis**:75364Senior Financial Controller ISP Germany (m/w/d)**Nexans **ist ein Global Player bei der Energiewende. Unser Ziel: ELECTRIFY THE FUTURE. Seit über einem Jahrhundert spielt **N**exans eine zentrale Rolle bei der...

  • Financial Accountant

    vor 1 Monat

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland AECOM Vollzeit

    Company DescriptionWork with Us. Change the World.At AECOM, we're delivering a better world. Whether improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water, or transforming skylines, our work helps people and communities thrive. We are the world's trusted infrastructure consulting firm, partnering with clients to solve the world's...

  • Financial Accountant

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland AECOM Vollzeit

    Company DescriptionWork with Us. Change the World.At AECOM, we're delivering a better world. Whether improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water, or transforming skylines, our work helps people and communities thrive. We are the world's trusted infrastructure consulting firm, partnering with clients to solve the world's...

  • Fec Specialist

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DLL Vollzeit

    **Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering**Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten.**Aufgaben...

  • Controller - Business & Financial Management (f/m/d)

    vor 2 Wochen

    Essen, Deutschland E Drive GmbH - Karriere Vollzeit

    Bewerbungen sind ausschließlich online über unser Portal möglich. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir Bewerbungen, die uns per E-Mail erreichen, nicht berücksichtigen können.StellenbeschreibungResponsibilities Excel in financial and business controlling for projects, including monthly, quarterly, and annual financial statement preparation, and...

  • Sachbearbeiter / Rechnungs- Und Finanzwesen M/w/d

    vor 3 Wochen

    Essen, Deutschland TREMONIA Dienstleistungsges. mbH Vollzeit

    Für unseren Kunden in Essen suchen wir einen Sachbearbeiter/ Rechnungs - und Finanzwesen m/w/d. **Das bieten wir Ihnen**: - Unbefristeter Arbeitsvertrag - Bezahlung nach iGZ-Tarif - Urlaubs - und Weihnachtsgeld - Vollzeit oder Teilzeit möglich, keine Wochenendarbeit **Ihre Aufgaben**: - Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und...

  • Ausbildung Kaufleute für Büromanagement

    vor 4 Wochen

    Essen, Deutschland Deutsche Bank Gruppe Vollzeit

    Ausbildung Kaufleute für Büromanagement (d/m/w) 2024Deine AusbildungEinsatzort: Deutsche Bank AG, Corporate Center Frankfurt am Main/Eschborn, Berlin oder HamburgDauer: 2 bis 2,5 Jahre (je nach Schulabschluss bzw. Leistung)Ablauf: Praxis- und BerufsschulphasenIHK-AbschlussPersönliche Betreuung während der gesamten AusbildungszeitTransparentes...

  • Ausbildung Kaufleute für Büromanagement

    vor 2 Monaten

    Essen, Deutschland Deutsche Bank Gruppe Vollzeit

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  • Werkstudent (M/w/d) Financial Crime Compliance

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland HSBC Vollzeit

    **DEIN AUFGABENBEREICH**- Unterstützung des FCR Operations Management Teams bei der Abwicklung der anfallenden administrativen Aufgaben (z. B. Erstellung, Überwachung und Aktualisierung von Service Level Agreements, Produkt- und Preisverzeichnissen und des Notfallmanagements)- Mitarbeit an zentralen Projekten in enger Kooperation mit dem Business &...

  • Senior Financial Project Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Deutschland RWE AG Vollzeit

    RWE Offshore Wind GmbHTo start as soon as possible, full time / part time, permanent RWE Offshore Wind is seeking a Senior Financial Manager to join the Projects & Investments UK&I and Southern Europe team (P&I UK&SE) to support our large scale Offshore Wind Farms. The role is a key and challenging project role; responsible for coordination and steering of...

  • Director (M/w/d) - Global Transaction

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit

    **Description****Overview**:Alvarez & Marsal gehört mit über 7000 Mitarbeitern an über 60 Standorten zu den global führenden Beratungsunternehmen. Seit fast 40 Jahren begleiten wir erfolgreich unsere Kunden und helfen dabei, herausfordernde Unternehmenssituationen zu bewältigen. Zu unserem Kundenstamm gehören zahlreiche Großbanken, führende...

  • Werkstudent Compliance

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Global Payments Vollzeit

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results....

  • (Senior) Consultant Order-to-Cash, Financial Middleware, Digital Payments

    vor 4 Wochen

    Essen, Deutschland Wavestone Vollzeit

    Let’s power your future togetherVom Business Case zur Verwirklichung Deiner Ideen: Als führendes Beratungsunternehmen für strategische Transformationen sind wir vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden - und für unsere Mitarbeitenden. Verantwortungsvoll, leistungsstark und immer mit dem Menschen im Fokus. #WeAreWavestoneWir unterstützen Dich bei...

  • Gruppenleiter/in Afc/compliance

    vor 2 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über uns**Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie...