Mitarbeiter Compliance Afc Operations, Sanctions

At Hunter Bond, we're seeking a Senior Identity Compliance Specialist to drive our exceptional growth journey. This role involves performing the entire onboarding process to ensure all our KYC requirements are met, adhering to relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high-risk clients and resolve day-to-day issues.Key...

**Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world’s leading financial groups. Across the globe, we’re 120,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

Your responsibilities: Central point of contact on import, export and trade related issues. Point of contact for third parties (authorities, customers and other business partners) regarding Trade Compliance issue. Responsible for the application and control of export licenses, to the EU and third country markets (e.g. AEO approvals and status; BAFA...

We are seeking a seasoned Finance Operations expert to support the CEO of our client's German subsidiary, overseeing comprehensive financial operations, compliance, and internal controls across Europe. This role requires a strong foundation in finance, ensuring operational excellence and regulatory compliance within our finance organization.Key...

Our Legal and Compliance team in Düsseldorf is looking for you! **We are Uniper** At Uniper, we are pro-actively transforming the world of energy whilst at the same time ensuring security of energy supply. As an internationally operating company, we work in very diverse teams with the greatest possible working time flexibility for our employees. Our...

Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

Unternehmen**:Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG** Bereich**:Compliance** Standort**:Düsseldorf** Befristet/unbefristet**:Unbefristet** Arbeitszeit**:Vollzeit** Einstiegslevel**:Berufserfahrene** Mobiles Arbeiten**:möglich** Bewerbungsfrist**:Keine** *** Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein...

Stellenbeschreibung: Kundenbetreuung (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbHWillkommen bei SUP Compliance & Consulting GmbH (Kanzlei SUP)! Wir sind eine junge und dynamische Wirtschaftskanzlei aus Düsseldorf, die Unternehmern mit unseren Steuerkonzepten dabei hilft, Steuern zu sparen. Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung Fulfillment suchen...

Leader, Trade Compliance, LIXIL EMENA (m/f/d) Leader, Trade Compliance, LIXIL EMENA (m/f/d) Full Time Feldmühlepl. 15, 40545 Düsseldorf, Deutschland Grohe AG Your responsibilities:Central point of contact on import, export and trade related...

Über unsere MandantenKönnen Sie sich als Experte in der Rechnungsprüfungsstelle der Industrie- und Handelskammern (RPS) über Kienbaum Consultants International GmbH bewähren? Wir sind die überregionale Prüfinstitution der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die als Dachorganisation des Netzwerks der bundesweit vertretenen Industrie- und...

**Our mission is to enable everyone to build wealth**: We reinvent how trading and investing work by creating exceptional products people love. Fostering a culture of excellence and high velocity is the key to our success. Over the past few years, our client base has grown 20 times to over 3 million, and client assets have grown over 50 times to over €4...

Die FINOVESTA GmbH sucht Compliance Mitarbeiter (w/m/d) für Risikocontrolling & Regulatorik Die FINOVESTA GmbH ist ein dynamisches, stetig und gesund wachsendes Unternehmen mit derzeit 43 Angestellten. Das Kerngeschäft liegt im Handel mit Wertpapieren und Derivaten jeglicher Art. FINOVESTA hält eigene Mitgliedschaften an vielen nationalen und...

Stelle als Motivierter Terminierer (m/w/d) bei SUP Compliance & Consulting GmbHSei der Motor unseres Vertriebsteams! SUP Compliance & Consulting GmbH sucht einen enthusiastischen Terminierer (m/w/d), der mit Leidenschaft potenzielle Kunden anspricht und unsere innovativen Dienstleistungen erfolgreich vermarktet.  Unser Hauptziel ist es, den Mandanten...

Job Title: Operations SpecialistWe are seeking an experienced Operations Specialist to support the implementation of our commercial growth strategy. The ideal candidate will have a strong background in trade confirmation and settlement, as well as experience in digitalization and process improvement.Key Responsibilities:Validate and confirm deals, as well as...

Die FINOVESTA GmbH sucht Compliance Mitarbeiter (w/m/d) für Risikocontrolling & Regulatorik Die FINOVESTA GmbH ist ein dynamisches, stetig und gesund wachsendes Unternehmen mit derzeit 43 Angestellten. Das Kerngeschäft liegt im Handel mit Wertpapieren und Derivaten jeglicher Art. FINOVESTA hält eigene Mitgliedschaften an vielen nationalen und...

Job Description Renesas is looking for a highly motivated Global Trade Compliance Specialist (f/m/d) to join our Trade Compliance Department in Düsseldorf. Job content:  Sanction list checks (Internal Compliance Program) Export and import declarations (Germany and UK)  HS-code tariffing (Germany and UK)  Export control classification...

R69152-EN Senior Compliance Manager (all genders) DE, Nordrhein-Westfalen, Duesseldorf Job ID: R69152-EN Posted: May 15, 2024 Regular Full Time QVC– In unserer Gesellschaft QVC Handel S.à & Co .KG suchen wir im Bereich L egal in Düsseldorf ab sofort eine-/n Senior Compliance Manager (all genders) In Vollzeit,...

BeschreibungWir suchen eine erfahrene Person für die Position des (Senior) Consultants Geldwäscheprävention / Compliance in unserem Team. Als Spezialist im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die...

Job RequirementsSupport the implementation of the commercial growth strategy by validating and confirming deals, as well as settling incoming and outgoing statements.Key ResponsibilitiesAnalyze potential improvements and standardization opportunities to increase business process efficiency within trading operations, with a comprehensive front-to-end...

Job Title: Financial Operations Manager">About the Company: AL-AGEDI RECRUITMENT CONSULTANCY is a reputable recruitment consultancy with a presence in Düsseldorf and Hamburg, Germany. Our team is passionate about connecting top talent with exceptional opportunities.">Job Description: We are seeking an experienced Financial Operations Manager to manage the...