Aml Specialist

vor 4 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

Team

Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.

Deine Aufgaben
- Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
- Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig
- Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring
- Du untersuchst ungewöhnliche Sachverhalte
- Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben
- Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden

Dein Profil
- Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen
- Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen
- Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen
- Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
- Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig
- Du hast fließende Deutsch
- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Du hast fließende Polnisch Kenntnisse in Wort und Schrift
- Du bist ein Teamplayer

Unsere Benefits

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.
Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

- Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken
- und Start-up-Szene.
- Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
- Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
- Fahrtkostenzuschuss (RMV).
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
- Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

  • AML Compliance Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer AnforderungenPriorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer AnforderungenPriorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer Anforderungen.Priorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer Anforderungen.Priorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 BankAbout the Role:Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 GroupCollaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategiesConduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Prüfung von Finanztransaktionen spezialisiert hat. Der Positionsinhaber wird an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening berichten und dabei die Gesamtstrategie für die Überwachung von Finanzkriminalität entwickeln und...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Prüfung von Finanztransaktionen spezialisiert hat. Der Positionsinhaber wird an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening berichten und dabei die Gesamtstrategie für die Überwachung von Finanzkriminalität entwickeln und...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und gesamtstrategischen Zusammenführung von globalen regulatorischen Anforderungen,...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und gesamtstrategischen Zusammenführung von globalen regulatorischen Anforderungen,...

  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) framework.Key...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) framework.Key...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs.Key Responsibilities:Develop...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs.Key Responsibilities:Develop...

  • AML Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Vergütung sowie zusätzliche SozialleistungenGroßartige Gelegenheit in einem nahmhaften Unternehmen Firmenprofil Unser Kunde ist ein renommiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen steht für Integrität, Sicherheit und herausragende Kundenbetreuung. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort...

  • AML Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Sozialleistungen|Großartige Gelegenheit in einem nahmhaften Unternehmen Unser Kunde ist ein renommiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen steht für Integrität, Sicherheit und herausragende Kundenbetreuung. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 BankAbout the Role:Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 GroupCollaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategiesConduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify...