Expert in Compliance

vor 4 Wochen

Hamburg, Deutschland OTTO Payments GmbH Vollzeit

Expert*in Compliance & Geldwäschebeauftragte*r I Payments (w/m/d)

Wir als OTTO Payments GmbH entwickeln eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements

Als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Otto Group bündeln und steuern wir alle Payment-Aktivitäten für den OTTO Marktplatz sowie für weitere Konzerngesellschaften der Otto Group. So bieten wir zukunftsgerichtet und flexibel einen kund*innenorientierten Zahlungsprozess an. Die Kombination aus E-Commerce und Payment Management bringt Herausforderungen mit sich, die geprägt sind durch das interessante Zusammenspiel aus Kund*innen, Händler*innen sowie der Regulatorik.

Du möchtest wissen, wie wir diesen Herausforderungen begegnen? Zum einen investieren wir in neue Technologien und digitale Produkte sowie operative Exzellenz, zum anderen agieren wir sehr kollaborativ und mit viel Leidenschaft.

Unser Bereich Compliance verantwortet die Themen rund um Geldwäsche
- und Betrugsprävention, Informationssicherheit, Datenschutz und Auslagerungsmanagement sowie weitere Compliance-Themenfelder. Das Team unterstützt die OTTO Payments GmbH - eine 100% OTTO Tochter - bei der Einhaltung Compliance-relevanter Anforderungen sowie geltender Gesetze und Vorschriften. Bei uns kannst Du Deine fundierten Kenntnisse und Erfahrungen einbringen und ausbauen. Gelebt werden flache Hierarchien, eine „Can-Do“-Mentalität und ein offenes Miteinander. Auf Dich warten interessante Herausforderungen und viel Spaß bei der Arbeit.
- AufgabenDu verstärkst unser Team insbesondere, wenn Du bereit bist, das gesamte Spektrum Aufgaben zur Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu übernehmen, darunter:

- Implementierung und Überwachung sämtlicher Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Laufende Durchführung sowie Weiterentwicklung der AML-Risikoanalyse sowie des daraus abgeleiteten Kontrollplans
- Erstellung und Überarbeitung von internen Richtlinien und Arbeitsanweisungen sowie Prozessmodellierung
- Bearbeitung von Verdachtsfällen, einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Beraten und Schulen unserer Kolleg*innen zur Einhaltung geltender Normen und Best-Practice Prinzipien sowie Kommunikation mit externen Partnern sowie Dritten (z. B. Behörden)
- Einführung und laufende Weiterentwicklung von Systemen, u. a. zum MonitoringL
- Laufende Weiterentwicklung des AML-Programms, u. a. Umsetzung neuer bzw. sich verändernder regulatorischer Vorgaben
- Unterstützung bei Einführung neuer Produkte, Services und der Erschließung neuer Märkte in Bezug auf rechtliche Vorgaben
- Durchführung laufender risikoorientierter Überwachungshandlungen bzgl. der Wirksamkeit des AML-Programms
- Regelmäßige Berichterstattung

Bei Vorliegen der erforderlichen Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention ist die Benennung als Geldwäschebeauftragte*r angedacht.
- Du hast offene fachliche Fragen? - Gerne stellen wir den Kontakt zu Christina Martin aus dem Fachbereich her.- QualifikationenMust-have:

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Erfahrung in einem regulierten Unternehmen aus dem Bereich der Banken oder Zahlungsdienstleister
- Fundiertes Fachwissen und mehrjährige praktische Erfahrung in den Themenfeldern Anti-Geldwäsche und -Terrorismusfinanzierung sowie einschlägige Qualifikationen (z. B. ACAMS)
- Erfahrungen u.a. in der Implementierung und Überwachung sämtlicher GW-Vorschriften, der Erstellung von institutsspezifischen Risikoanalysen, der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und angemessener Sicherungssysteme, der Bearbeitung von Verdachtsfällen einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Partnerschaftliche Sicht sowohl auf die Beratung von Kollegen*innen, als auch auf die Unterrichtung in Bezug auf neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben und den sich daraus ergebenden Verhaltensregelungen
- Integrative, engagierte Persönlichkeit, die ebenso strukturiert wie pragmatisch vorgeht, gerne kooperativ im Team arbeitet, ihre Ideen aber auch durchsetzen kann
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Erfahrung und Affinität zu IT-Tools (z.B. MS-Office)
- Erfahrung in der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams
- Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Nice to have:

- Erfahrung in weiteren Themengebieten der Compliance
- Wir bieten- Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, Experten-Know-how sowie zahlreiche Möglichkeiten für deine fachliche und persönliche Entwicklung - all das zeichnet uns aus
- Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung sowie die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und Gleitzeit - du gestaltest deinen Arbeitstag.
- Werde Teil unserer Kultur und entdecke jeden Tag Neues, denn wir bieten dir noch mehr

  • Rechtsanwalt / Compliance Experte Strafrecht

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Unterstütze uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in einem unserer 27 Offices in Deutschland. BDO Legal bietet das Umfeld, das dein Talent verdient: Exzellente Mandate, juristische Tätigkeit auf höchstem Niveau, internationale Projekte, kollegiales Miteinander und individuelle Förderung und Karriere an einem modernen...

  • Experte Im Bereich Compliance

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland Hays Vollzeit

    **Experte im Bereich Compliance** (m/w/d) **Freiberuflich für ein Projekt** **Hamburg** **Startdatum: 03/24** Referenznummer: 745221/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Beratung im konzernweiten Rollout der Anforderungen Lieferkettengesetz; Anforderungen CSRD, GOV4, ESRS; konzernweiter Rollout und Betrieb Whistlebower Tool; konzernweiter...

  • Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland plusYOU GmbH Vollzeit

    Du bist fit im Compliance? Hier bist du richtig! **Wir suchen ab sofort eine/einen**: **Compliance Expert (m/w/d)**: **Arbeitsort: Hamburg**: **"Untypisch besonders und langfristig orientiert"** - Unser Partnerunternehmen ist nicht nur untypisch und modern unterwegs für die hiesige Branche, sondern geht gerne neue Wege. Mit dem Hauptsitz am schönen...

  • Compliance Expert

    Vor 5 Tagen

    Hamburg, Deutschland Tchibo Vollzeit

    Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied. In deiner Rolle als Compliance Expert (m/w/d) unterstützt du unsere Fachbereiche bei der Identifikation, Bewertung und Priorisierung von Compliance-Risiken im Unternehmen.  Du entwickelst aktiv unser bestehendes Compliance-Management-System weiter, bearbeitest eigenständig die Compliance-Anfragen und...

  • Compliance Expert

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland Tchibo Vollzeit

    Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied. In deiner Rolle als Compliance Expert (m/w/d) unterstützt du unsere Fachbereiche bei der Identifikation, Bewertung und Priorisierung von Compliance-Risiken im Unternehmen.  Du entwickelst aktiv unser bestehendes Compliance-Management-System weiter, bearbeitest eigenständig die Compliance-Anfragen und...

  • Senior Experte Datenschutz Und Compliance

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Deutschland CRIF Deutschland GmbH Vollzeit

    **Together to the next level!** Werde Teil eines führenden Informationsdienstleisters und freu dich auf über 6.600 Kolleg:innen in über 85 Unternehmen und mehr als 40 Ländern weltweit. Unterstütze uns dabei die Digital Customer Journey unserer Kunden ganzheitlich zu optimieren. Wir bieten integriertes Identity-, Credit-Risk - und Fraud-Management sowie...

  • Experte (M/w/d) Marisk-compliance

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Experte (M/w/d) Marisk-compliance

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Market Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland Bureau Veritas Vollzeit

    Vielfalt gestalten. Wissen nutzen. Verantwortung tragen. Sicherheit geben. Auch nach über 190 Jahren entwickeln wir unsere Inspektions-, Klassifikations - und Zertifizierungslösungen permanent weiter. Mit messbarem Erfolg: Heute vertrauen mehr als 400.000 Unternehmen weltweit darauf, dass wir ihre Welt sicherer machen. Tag für Tag, mit mehr als 78.000...

  • Expert Material Compliance, Biocompatibility

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland Fresenius Medical Care Vollzeit

    Fresenius Medical Care is the world’s leading provider of products and services for individuals with renal diseases. As a global health care company, we have a special goal: provide the best possible care. Join us to improve the quality of life for a growing number of patients around the world and be a vital part of our team. #careerswithapurpose at...

  • Information Security and Compliance Expert

    vor 2 Wochen

    Hamburg, Deutschland LINK Mobility Group Vollzeit

    We're looking for a **Information Security and Compliance Expert (M/F/d**) to join our united, dedicated, and enthusiastic team at LINK Mobility, Europe’s leading provider of mobile messaging. At LINK, we connect businesses to customers through our communications products and services that drive engagement and satisfaction during each stage of the...

  • Compliance Expert

    Vor 4 Tagen

    Hamburg, Deutschland secjur GmbH Vollzeit

    **Wer wir sind**: **Technologie mit Seele. **SECJUR ist ein Legal Tech-Unternehmen, das seit Gründung 2018 den Compliance-Markt maßgeblich verändert. Unsere eigens entwickelte und KI-gestützte SaaS-Automatisierungsplattform, das Digital Compliance Office, unterstützt Unternehmen jeder Größe bei regulatorischen Herausforderungen wie...

  • Compliance Expert

    Vor 4 Tagen

    Hamburg, Deutschland secjur GmbH Vollzeit

    Wer wir sind:Technologie mit Seele. SECJUR ist ein Legal Tech-Unternehmen, das seit Gründung 2018 den Compliance-Markt maßgeblich verändert. Unsere eigens entwickelte und KI-gestützte SaaS-Automatisierungsplattform, das Digital Compliance Office, unterstützt Unternehmen jeder Größe bei regulatorischen Herausforderungen wie Informationssicherheit und...

  • Legal Counsel

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro Diese Position ist ideal für alle Kollegen, die nach erster einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Compliance auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Unternehmen sind. Setup Unser Kunde ist ein Traditionsunternehmen, das derzeit eine äußerst spannende Position im Bereich Compliance zu besetzen hat. Aufgaben In dieser...

  • Associate Schwerpunkt Aml/compliance Im Bereich

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Associate Schwerpunkt AML/Compliance im Bereich Financial Services (w/m/d) - ** **für unsere Offices in Hamburg, Berlin oder Düsseldorf. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich...

  • Junior Compliance Expert

    Vor 4 Tagen

    Hamburg, Deutschland secjur GmbH Vollzeit

    **Wer wir sind**: **Technologie mit Seele. **SECJUR ist ein Legal Tech-Unternehmen, das seit Gründung 2018 den Compliance-Markt maßgeblich verändert. Unsere eigens entwickelte und KI-gestützte SaaS-Automatisierungsplattform, das Digital Compliance Office, unterstützt Unternehmen jeder Größe bei regulatorischen Herausforderungen wie...

  • Compliance Manager/Counsel

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Deutschland Heinemann Asia Pacific Pte Ltd Vollzeit

    Our extensive product range fulfills the wishes of global travelers everywhere – whether in airport duty-free shops, above the clouds or on a cruise. Join our team and discover what we can achieve together. Legal Counsel & Compliance Manager (m/f/d) As Legal Counsel & Compliance Manager (m/f/d), you will be responsible for advising and supporting all...

  • Junior Compliance Expert

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Deutschland secjur GmbH Vollzeit

    Wer wir sind:Technologie mit Seele. SECJUR ist ein Legal Tech-Unternehmen, das seit Gründung 2018 den Compliance-Markt maßgeblich verändert. Unsere eigens entwickelte und KI-gestützte SaaS-Automatisierungsplattform, das Digital Compliance Office, unterstützt Unternehmen jeder Größe bei regulatorischen Herausforderungen wie Informationssicherheit und...

  • Compliance Expert

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Deutschland SECJUR Vollzeit

    Das sind Deine Aufgaben : Expertensupport unserer KundInnen in allen Belangen rund um die Informationssicherheit sowie im Speziellen zum Aufbau von Informationssicherheitsmanagementsystemen, insb. nach der ISO/IEC 27001 und TISAX Support bei Anfragen im Datenschutz Unterstützung unserer KundInnen bei der Nutzung unserer Plattform, des Digitalen...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Hamburg, Deutschland Sasol Vollzeit

    **Senior Compliance Officer**: - Chemische Industrie - Headquarter Hamburg - Fulltime - permanent Sasol in Germany is part of the South African Sasol Group, an international, integrated chemical and energy group. Our experts in Germany develop, produce and market a wide range of specialized organic and inorganic chemicals. We are a modern company and are...