Aml Compliance Officer

vor 4 Wochen

Berlin, Deutschland Yuropay GmbH & Co. KG Vollzeit

**Yuropay GmbH & Co. KG**:
**ÜBER UNS**

Die **YuroPay GmbH & Co. KG **wurde 2015 als ‚Distributor‘ für Zahlungsdienstleistungen gegründet. Wir arbeiten eng mit einer internationalen Unternehmensgruppe zusammen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Finanz
- und IT-Branche.

Mit Partnern aus ganz Europa entwickeln wir derzeit ein innovatives Geschäftsmodell zur Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich von Fiat
- und Krypto Zahlungsverkehr.Für unser brandneues, modernes, lichtdurchflutetes und großzügig gestaltetes Head Quarter in Berlin-Charlottenburg sind wir im Aufbau des hierfür nötigen Teams.

**IHRE AUFGABEN**
- Sie sind in Zusammenarbeit mit externem E-Geld Institut und Banking-as-a-Service Partnern für die Gewährleistung von KYC/KYB-Prozessen und Überwachung des laufenden transaction monitoring verantwortlich.
- Sie unterstützen das Risikomanagement bei der sukzessiven Einführung eines internen Kontrollsystems.
- Sie arbeiten dabei mit unseren internationalen strategischen Partnern, dem Datenschutzbeauftragten und der Geschäftsleitung eng zusammen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
- Das bedeutet viel FreirauM/Flexibilität, um Ihre Arbeit selbst zu gestalten und unsere geschäftliche Ziele gemeinsam zu erreichen.

**WAS SIE MITBRINGEN**
- Geeigneter (Studien-)Abschluss in rechtsnahen Bereichen (z.B. Jura, Bankenrecht, BWL)
- Nachweisbare Qualifikation für einen oder mehrere Bereiche von Geldwäscheprävention / Compliance
- Sie sind vertraut mit den PSD2 Anforderungen für KYC-Verfahren
- Erste Erfahrung in mind. einem der o.g. Bereiche und Wille zur persönlichen Weiterentwicklung
- Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
- Strukturierte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
- Verlässlichkeit und Vertraulichkeit
- Sie verfügen über starke Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache

**WAS WIR IHNEN BIETEN**
- Ein familiäres, dynamisches Team und Start-up-Atmosphäre, das gemeinsam mit Ihnen an außergewöhnlichen Projekten arbeitet.
- Interessante und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche, in denen Sie Ihre Fähigkeiten aktiv einbringen und kontinuierlich weiterentwickeln.
- Ein moderner Arbeitsplatz mit Penthouse Charakter mitten in Berlin-Charlottenburg.
- Sie übernehmen eine wesentliche Funktion für die nachhaltige Unternehmenssicherung und -stabilität zum Aufbau eines Three-Lines-of-Defense Models im Compliance Team.
- Anfänglich übernehmen Sie in hoher Eigenverantwortung die Aufgaben als AML Officer zur Erfüllung und Überwachung geldwäscherechtlicher Regularien und bauen zusammen mit dem Risikomanagement ein internes Kontrollsystem (IKS) auf.
- Mit Ihrer Zusammenarbeit wird das Team sukzessive erweitert für unsere europäische und internationale Expansion bereits ab 2024
- Eine attraktive Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung

  • Senior AML Officer

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    Job Description We are on the lookout for a Senior AML Officer (all genders) to join the Central Fintech Compliance Team on our journey to always deliver amazing experiences. From interpreting regulatory requirements to implementing robust policies, this role offers a chance to lead risk management efforts and ensure regulatory compliance for our...

  • Senior AML Officer

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    Job Description We are on the lookout for a Senior AML Officer (all genders) to join the Central Fintech Compliance Team on our journey to always deliver amazing experiences. From interpreting regulatory requirements to implementing robust policies, this role offers a chance to lead risk management efforts and ensure regulatory compliance for our...

  • Compliance Officer Aml

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Deutschland 21.finance Vollzeit

    We are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Scale IT Up Vollzeit

    **Role**:Compliance Officer (Mid)** **Company**: international bank (saving deposits and loans for individual customers) **Location**: Berlin (Mitte) **Type of contract**:perm,** directly with the company. Additional perks: 30 holiday days, free public transportation. **Key Responsibilities**: - Monitor and ensure compliance with local legislation and...

  • Global Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro Von ABC, über AML bis hin zu CMS beherrschen das komplette Compliance Alphabet? Sie wollen sich (weiter) entwickeln und den nächsten Schritt in Richtung internationale Verantwortung gehen? Sie wollen sich sichtbar positionieren, gestalten und hands-on einbringen? Dabei wollen Sie die Dynamik eines PE/Start-ups und gleichzeitig ein Setup mit...

  • Group Head Aml

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Deutschland Raisin Vollzeit

    Team As the Group Head AML / Financial Crime, you will lead the Anti-Money Laundering (AML) initiatives across the group, including entities in the US, UK, and Germany. This role combines strategic oversight with occasional hands-on involvement, ensuring compliance with German AML law while also considering relevant US and UK regulations. Your...

  • Global Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland clients&candidates GmbH Vollzeit

    **Intro**: Von ABC, über AML bis hin zu CMS beherrschen das komplette Compliance Alphabet? Sie wollen sich (weiter) entwickeln und den nächsten Schritt in Richtung internationale Verantwortung gehen? Sie wollen sich sichtbar positionieren, gestalten und hands-on einbringen? Dabei wollen Sie die Dynamik eines PE/Start-ups und gleichzeitig ein Setup mit...

  • Investor Kyc/aml Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland btov Partners Vollzeit

    btov Partners is a European venture capital firm focusing on technology startups since 2000. btov’s community of entrepreneurial private investors provides it with unique expertise and supports the firm’s passion for discovering non-obvious businesses and promising founders. Its flagship Digital Tech fund focuses primarily on startups in the fields of...

  • Senior Fraud/aml Investigator

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Deutschland Klarna Vollzeit

    On our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...

  • Aml Investigator

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Deutschland Klarna Vollzeit

    On our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...

  • Screening Officer

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Qonto Vollzeit

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Deputy Compliance Officer and Deputy Mlro

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Ria Vollzeit

    Responsibilities AML and CTF: Team lead for the supervision and monitoring of daily business, transactions and the resulting suspicious activity reporting Participation in the preparation of risk analyses and the processing of system created risk assessments of customers and agents Participation in the control and review of relevant manuals for anti-money...

  • Aml Investigator

    vor 1 Woche

    Berlin, Deutschland Klarna Vollzeit

    On our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...

  • Working Student Aml/ Kyc Operations

    vor 2 Wochen

    Berlin-Kreuzberg, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    **Team** Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Manager in carrying out AML checks, monitoring and screening of Raisin UK’s...

  • Compliance officer

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Avaloq Vollzeit

    Job DescriptionYour teamAvaloq Compliance safeguards Avaloq from compliance risks by advising our colleagues how to maintain the highest compliance and ethical standards when conducting business.The Compliance function is part of the 2nd line of Defense of the Avaloq Group of Companies and integrated in the Legal, Compliance, Risk and Assurance (LCRA)...

  • Compliance officer

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Deutschland Avaloq Vollzeit

    Job DescriptionYour teamAvaloq Compliance safeguards Avaloq from compliance risks by advising our colleagues how to maintain the highest compliance and ethical standards when conducting business.The Compliance function is part of the 2nd line of Defense of the Avaloq Group of Companies and integrated in the Legal, Compliance, Risk and Assurance (LCRA)...

  • Aml Specialist

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    **Ihre Benefits bei unserem Kunden**: - Attraktive Vergütung - Hervorragende Work-Life-Balance mit Weiterbildungsmöglichkeiten - Sympathisches Arbeitsumfeld mit intensiver Einarbeitung **Ihre Aufgaben als AML Specialist (gn) auf einen Blick**: - Ihre Hauptaufgabe ist es das gesamte globale Kundenportfolio an Neu - und Bestandskunden zu prüfen - Hierzu...

  • Aml Specialist

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    **Ihre Benefits bei unserem Kunden**: - Attraktive Vergütung - Hervorragende Work-Life-Balance mit Weiterbildungsmöglichkeiten - Sympathisches Arbeitsumfeld mit intensiver Einarbeitung **Ihre Aufgaben als AML Specialist (gn) auf einen Blick**: - Ihre Hauptaufgabe ist es das gesamte globale Kundenportfolio an Neu - und Bestandskunden zu prüfen - Hierzu...

  • AML/KYC Operations Intern

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Moonfare Vollzeit

    Einleitung AML/KYC Operations Intern We are looking for a proactive and detail-oriented intern to join our KYC Operations and Compliance teams. This internship offers hands-on experience in Private Equity KYC procedures, providing valuable insights into both long-term operational goals and daily business execution. As a project owner, you'll have a...

  • AML/KYC Operations Intern

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Moonfare Vollzeit

    Einleitung AML/KYC Operations Intern We are looking for a proactive and detail-oriented intern to join our KYC Operations and Compliance teams. This internship offers hands-on experience in Private Equity KYC procedures, providing valuable insights into both long-term operational goals and daily business execution. As a project owner, you'll have a...