Mitarbeiter Meldewesen Geldwäsche

**Meine Aufgaben** - Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten - Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung geeigneter Maßnahmeneinschließlich Erstattung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) - Beantwortung von Ermittlungsanfragen der Strafverfolgungsbehörden, Auskunftsersuchen der...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

Manager/-in (GN) Geldwäsche + AFC Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach...

UNTERNEHMENSPROFIL Im Auftrag suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Spezialisten Geldwäsche - und Betrugsprävention (m/w/d) zur Ergänzung des Teams eines wachsenden, erfolgreichen Fintech - Unternehmens am Standort Berlin. AUFGABENGEBIET - Durchführung, laufende Verbesserung und Überwachung von Maßnahmen zur Verhinderung von...

Über uns Die Sparkasse UnnaKamen ist eine moderne Vertriebssparkasse im öffentlichen Dienst mit einer Bilanzsumme von knapp 3,6 Mrd. Euro. Über motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich für den Erfolg unserer Sparkasse ein. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine:n Mitarbeiter:in Interne Revision u.a. für die...

**Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria**: Wir sind heute [movers] und morgen [shapers]. Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management - und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen...

Spezialist:in Regulatory Requirements / Meldewesen (w/m/d) Vollzeit / Teilzeit Deine Aufgaben Eigenverantwortliche Erstellung von Meldungen des aufsichtsrechtlichen und statistischen Meldewesens Klärung von Grundsatzfragen sowie Auswirkungen auf steuerungsrelevante Kennzahlen und/oder Meldungen für Spezialgeschäfte oder im Rahmen des...

Spezialist:in Regulatory Requirements / Meldewesen (w/m/d) Vollzeit / TeilzeitDeine AufgabenEigenverantwortliche Erstellung von Meldungen des aufsichtsrechtlichen und statistischen MeldewesensKlärung von Grundsatzfragen sowie Auswirkungen auf steuerungsrelevante Kennzahlen und/oder Meldungen für Spezialgeschäfte oder im Rahmen des...

Über uns Wir sind eine Sparkasse im Landkreis Kassel mit einem Geschäftsvolumen von rd. Mio. EUR, vier Geschäftsstellen und rd. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Sparkasse ist geprägt von stabilen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und einer konservativen Risikolage. Unser Geschäftsgebiet liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung in der...

NLS Investigator (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...

NLS Investigator (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...

Deine Aufgaben Eigenverantwortliche Erstellung von Meldungen des aufsichtsrechtlichen und statistischen Meldewesens Klärung von Grundsatzfragen sowie Auswirkungen auf steuerungsrelevante Kennzahlen und/oder Meldungen für Spezialgeschäfte oder im Rahmen des Neue-Produkte-Prozesses Aktive Teilnahme bei der Erstellung der Offenlegung nach CRR ...

Ein großes Kreditinstitut in Berlin sucht Mitarbeiter m/w/d im kaufmännischen Bereich. **Ihre Aufgaben**: - Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo - Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität - Verantwortung eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen - Überwachung...

Ihre Aufgaben die Übernahme der fachlichen Verantwortung in Weiterentwicklungsprojekten und im fachlichen Support rund um unsere Eigenhandelsanwendung SimCorp Dimension die fachbezogene Mitarbeit in Vorstudien, Bewertung von neuen Anforderungen, aktive Verfolgung von Markttrends und Ableitung von Handlungsbedarfen Inhaltliche Schwerpunkte in den...

**Ihre Aufgaben**: **Meldewesen**: - Verwaltung der Einnahmenmeldungen der Verkehrsunternehmen (VU) in der Datenbank Meldewesen - Prüfung, Bearbeitung & Erfassung (Import) von Monats - & Jahresmeldungen - Inhaltliche & rechnerische Prüfung, Abstimmung & Verwaltung der Testate der VU **Verkehrserhebungen**: - Mitarbeit bei der Ausschreibung & Vergabe von...

Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiter:innen obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die DB vor Personen zu...

**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser...

**Unser Auftraggeber** ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen - sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams...

Ihre Aufgaben Mitwirkung bei der Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Bereichen Informationssicherheitsmanagement, WpHG-/MaRisk-Compliance und Geldwäsche-/Betrugsprävention. Überwachung von Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Erstellung von Berichten an den Vorstand im Rahmen des...