Mitarbeiter Geldwäsche-

vor 1 Woche

Wiesloch, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab 01.10.2024

Referenznummer: 50181777

Als Teil des Teams Geldwäsche
- und Betrugsprävention im Bereich Compliance liegt Ihr Fokus auf der Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), z. B. durch Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen sowie auf der Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sind Sie außerdem Ansprechpartner für unsere Fachbereiche bei Fragen rund um dieses Themengebiet und stehen in engem Austausch mit unserer Geldwäschebeauftragten.

Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, arbeiten gerne im Team und interessieren sich für regulatorische Fragestellungen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind Ihnen wichtig? Dann haben Sie die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb des Unternehmens zu verhindern.

**Was Sie bei uns bewegen**:

- Eigenständige Bearbeitung IT-unterstützter Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäsche
- und betrugsrelevante Auffälligkeiten
- Durchführung weiterführender Recherchen im Rahmen der Trefferbearbeitung und eigenverantwortliche Erstellung von Verdachtsmeldungen
- Durchführung von Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich
- Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen
- Analyse und Aufklärung interner Hinweise auf Geldwäsche und Betrug
- Unterstützung der Geldwäschebeauftragten

**Was uns überzeugt**:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Bankfachwirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Verständnis für regulatorische Abläufe und idealerweise Berufserfahrung in einer Kontrollfunktion (z. B. Compliance, Revision) im Bankenumfeld
- Interesse an der operativen Fallbearbeitung
- Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Freude an der Arbeit im Team

Unsere Benefits
- Zeitwertkonten
- Kollegiale Atmosphäre
- Vielfältige Weiterbildung
- Familienfreundliches Arbeitsumfeld
- Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
- Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard

  • Ausbildung zum Bankkaufmann

    vor 2 Wochen

    Wiesloch, Deutschland MLP Banking AG Vollzeit

    Du moechtest deine Ausbildung in einer Bank absolvieren, aber Anzug oder Kostuem sind nicht dein Ding? Im Innendienst arbeiten wir in gepflegter Freizeitkleidung. Es herrscht eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphaere und eine unternehmensweite DuKultur. Waehrend deiner Ausbildung durchlaeufst du alle wichtigen Abteilungen der MLP Banking AG und baust...

  • Ausbildung zum Bankkaufmann

    vor 1 Woche

    Wiesloch, Baden-Württemberg, Deutschland MLP Banking AG Vollzeit

    Du moechtest deine Ausbildung in einer Bank absolvieren, aber Anzug oder Kostuem sind nicht dein Ding? Im Innendienst arbeiten wir in gepflegter Freizeitkleidung. Es herrscht eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphaere und eine unternehmensweite DuKultur.Waehrend deiner Ausbildung durchlaeufst du alle wichtigen Abteilungen der MLP Banking AG und baust ein...

  • Ausbildung zum Bankkaufmann

    vor 1 Woche

    Wiesloch, Baden-Württemberg, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    Du möchtest deine Ausbildung in einer Bank absolvieren, aber Anzug oder Kostüm sind nicht dein Ding?Im Innendienst arbeiten wir in gepflegter Freizeitkleidung. Es herrscht eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre und eine unternehmensweite Du-Kultur.Während deiner Ausbildung durchläufst du alle wichtigen Abteilungen der MLP Banking AG und baust ein...

  • Ausbildung zum Bankkaufmann

    vor 2 Wochen

    Wiesloch, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    Du möchtest deine Ausbildung in einer Bank absolvieren, aber Anzug oder Kostüm sind nicht dein Ding?Im Innendienst arbeiten wir in gepflegter Freizeitkleidung. Es herrscht eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre und eine unternehmensweite Du-Kultur.Während deiner Ausbildung durchläufst du alle wichtigen Abteilungen der MLP Banking AG und baust ein...