Deputy MLRO m/f/d

vor 1 Woche

Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

We are seeking a highly motivated and experienced professional to join our client, an international financial institution as a Deputy MLRO. This position offers a unique opportunity to play a key role in enhancing and maintaining the bank’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) framework in a dynamic, fast-paced environment.

Tasks
  • Support the MLRO in developing, implementing, and monitoring the bank's AML and CTF policies and procedures.
  • Conduct risk assessments and provide strategic advice on AML/CTF risks.
  • Ensure timely and accurate submission of Suspicious Activity Reports (SARs) to relevant authorities.
  • Oversee customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), and transaction monitoring processes.
  • Collaborate with internal stakeholders to promote a strong compliance culture and deliver AML/CTF training across the organization.
  • Stay updated on regulatory developments and ensure the bank’s compliance framework aligns with German and EU regulations.
  • Act as a point of contact for regulators and law enforcement agencies.
  • Assist in internal audits and regulatory inspections, ensuring the effective closure of findings.
  • Prepare and present regular reports to senior management and the board on AML/CTF matters.
Requirements
  • Bachelor’s or Master’s degree in Law, Business, Finance, or a related field.
  • several years of experience in AML/CTF, preferably in a deputy MLRO role within the banking sector.
  • Strong knowledge of German AML laws, EU directives, and global sanctions regimes.
  • Excellent analytical and problem-solving skills, with attention to detail.
  • Effective communication and leadership abilities, with fluency in German and English.
Benefits
  • Competitive salary package with performance-based bonuses.
  • Comprehensive health insurance and pension scheme.
  • Flexible working hours and hybrid work options.
  • Opportunities for professional development and continuous learning.
  • A collaborative and inclusive work environment with a strong emphasis on employee well-being.

Our client is an equal-opportunity employer and are committed to creating a diverse and inclusive environment. We welcome applications from candidates of all backgrounds and experiences.

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d) Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der B...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d) Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der B...

  • Deputy MLRO

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d) Support to the MLRO: ï‚· Act as a trusted deputy to the...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen un...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

  • Deputy MLRO

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d)Support to the MLRO: Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence. Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfillingstatutory and regulatory obligations. Collaborate with the MLRO to prepare regulatory filings, including...

  • Deputy MLRO

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d)Support to the MLRO:ï Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.ï Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfillingstatutory and regulatory obligations.ï Collaborate with the MLRO to prepare regulatory filings, including Suspicious...

  • Deputy MLRO

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d)Support to the MLRO: Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence. Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfillingstatutory and regulatory obligations. Collaborate with the MLRO to prepare regulatory filings, including...

  • Deputy MLRO

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d) Support to the MLRO: ï· Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.ï· Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfillingstatutory and regulatory obligations.ï· Collaborate with the MLRO to prepare regulatory filings, including...

  • Deputy MLRO

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Our client is a renommated international bank with an English-speaking head office. Aufgabengebiet Support to the MLRO:  Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.  Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfilling statutory and regulatory obligations. ...

  • Deputy MLRO

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Our client is a renommated international bank with an English-speaking head office. Aufgabengebiet Support to the MLRO:  Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.  Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfilling statutory and regulatory obligations. ...

  • MLRO (m/w/d)

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d) Analyse regulatorischer Vorgaben: Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anford...

  • Senior Business Coordinator

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC (m/w/d) # ï· Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.ï· Collaborate with the MLRO to prepare regulatory filings, including Suspicious ActivityReports (SARs), annual risk assessments, and compliance reports.Development and Execution of Control Plans:ï· Schedule, conduct, and...

  • Deputy AML Manager

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Deputy AML Manager to join our team at Michael Page. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) framework.Key ResponsibilitiesSupport the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program...

  • MLRO (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d)Analyse regulatorischer Vorgaben:Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene.Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention.Entwicklung interner Richtlinien:Konzeption und Aktua...

  • MLRO (m/w/d)

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d)Analyse regulatorischer Vorgaben:Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene.Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention.Entwicklung interner Richtlinien:Konzeption und Aktualisierung von internen Vorgaben und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren...

  • Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 723991/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches...

  • MLRO (m/w/d)

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d) Analyse regulatorischer Vorgaben: Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene. Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention. Entwicklung interner Richtlinien: Konzeption und Aktualisierung von internen Vorgaben und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren...

  • MLRO (m/w/d)

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    MLRO (m/w/d)Analyse regulatorischer Vorgaben:Prüfung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf nationaler und EU-Ebene.Bewertung der Relevanz für Geldwäsche- und Betrugsprävention.Entwicklung interner Richtlinien:Konzeption und Aktualisierung von internen Vorgaben und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren...