Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit (Senior) AFC Audit Manager - Frankfurt - Raisin

  • Afc Framework

    vor 2 Wochen


    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Was wir bieten">Bei der Deutschen Bank stehen Sie nicht nur vor herausfordernden Aufgaben, sondern auch vor großartigen Perspektiven für Ihre Karriere. Als Senior Data Engineer im Bereich Anti Financial Crime (AFC) haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten in einer spannenden und komplexen Umgebung auszubauen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Details of the role and how it fits into the team** The Chief Remediation Office (CRemO) has the mandate of overseeing the end-to-end remediation of all CAO owned internal and external findings as well as obligations assigned by regulatory authorities and monitors. The function serves as the central audit coordination and validation across AFC for the...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • Data Science Lead

    vor 1 Monat


    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Data Science Lead - AFC Transaction Monitoring System Actimize (f/m/x)**: **Job ID**:R0358013**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-12-03**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat


    Frankfurt, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Our client is a renommated international bank with an English-speaking head office. Aufgabengebiet Support to the MLRO:  Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.  Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfilling statutory and regulatory obligations. ...

  • Controls Testing

    vor 7 Monaten


    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ **Teambeschreibung und Rollendetails** Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance („CT&A“)) Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anti Financial Crime (AFC) Officer (m/w/d) für das AFC Quality Assurance Sanctions & Embargoes (AFC QA S&E) Team Germany. Controls...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Postbank Vollzeit

    Teambeschreibung Das AFC List Management wurde neu geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und internen Anforderungen an ein Watchlist Management entspricht. Das Team ist einerseits...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat


    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Firmenprofil Our client is a renommated international bank with an English-speaking head office. Aufgabengebiet Support to the MLRO:  Act as a trusted deputy to the MLRO, ensuring seamless continuity in their absence.  Assist the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program and fulfilling statutory and regulatory obligations. ...

  • (Senior) Manager

    vor 7 Monaten


    Frankfurt am Main, Deutschland Baker Tilly Vollzeit

    Baker Tilly bietet mit mehr als 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. ...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Das S&E Risk Oversight Team prägt die Agenda für Veränderungen sowie die Umsetzung wesentlicher regulatorischer Verpflichtungen im Bereich Sanktionen. Die Aufgaben werden in enger Zusammenarbeit mit den laufenden Transformationsprogrammen in der Bank und anderen Fachexperten durchgeführt. Darüber hinaus bietet das...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    ***Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.** **In order to combat financial crime effectively and respond to...

  • (Senior) Manager Audit

    vor 5 Monaten


    Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim, München, Deutschland Deloitte Vollzeit

    Du machst den Unterschied. Ob im Business Audit & Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory oder Consulting: Wir bei Deloitte unterstützen unsere weltweiten Mandanten dabei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Entdecke ein vielfältiges Arbeitsumfeld, das ständig in Bewegung ist und immer um ein Zentrum kreist: dich und dein Know-how....


  • Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Bei der Mandantin handelt es sich um eine spezialisierte Bank mit etabliertem Geschäftsmodell und marktführender Position. Für den weiteren Ausbau des Bereiches interne Revision suchen wir am Standort Frankfurt am Main einen motivierten und selbständig agierenden (Senior) Manager Internal Audit (m/w/d). Aufgaben Durchführung geplanter Prüfungen,...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society. In order to combat financial crime effectively and respond to challenges...

  • Data Science Lead

    Vor 6 Tagen


    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...

  • Analytics Lead

    Vor 6 Tagen


    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: *English version below* Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB...

  • (Senior) Manager

    Vor 6 Tagen


    Nürnberg, Frankfurt am Main, Deutschland Baker Tilly Vollzeit

    Baker Tilly bietet mit mehr als 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. ...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: Über die DWS Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern. Kommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler...

(Senior) AFC Audit Manager

vor 5 Monaten


Frankfurt, Deutschland Raisin Vollzeit
Team

Raisin is currently creating a Group Internal Audit function with the primary role to help the Management to protect the assets, reputation and sustainability of the international organization. The Group Internal Audit function is to provide independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve operations of Raisin. The Group Internal Audit team will help Raisin accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. For this reason Group Internal Audit builds a strong team of skilled, experienced and motivated internal auditors, who are willing to be challenged. If you are ready to shape the future of this newly-formed Group Internal Audit team and be part of an incredible success story, come and join us.

Your Responsibilities
  • Audit Execution: Conduct audits as per the annual audit plan. Experience in AML and other regulations combating financial crime and relevant standards and frameworks is highly appreciated. In addition, you will have the chance to develop and form the audit function within Raisin Group.
  • Compliance and Risk Assessment: Evaluate the adequacy and effectiveness of controls, procedures, and systems to ensure compliance with statutory and regulatory requirements.
  • Reporting and Recommendations: Prepare detailed reports on audit findings, recommend improvements, and monitor the implementation of audit recommendations.
  • Stakeholder Engagement: Collaborate with various internal stakeholders, including risk management, and compliance teams, to ensure alignment on governance and compliance issues.
  • Audit Project Management: Manage and coordinate internal and external audits, ensuring timely and thorough execution of audit plans.
  • Management reporting: Prepare quarterly and annual reporting to Senior Management and presentations for relevant Committees.
  • Deputy the Head of Internal Audit.
Your Profile
  • Educational Background: Degree in Business Administration, Law and Economics or related fields. Advanced degrees or certifications (e.g., CMAS, CIA or similar) are highly appreciated.
  • Professional Experience: A minimum of 8 years experience in auditing, governance, risk, and compliance, ideally within the international financial services industry, including working experience within the Fintech industry is desired. Knowledge in outsourcing/ service provider management/ audit is very welcome.
  • Regulatory Knowledge: In-depth understanding of BaFin specific regulation e.g. MaRisk as well as EBA guidelines with focus on anti financial crime is highly desired.
  • Interpersonal skills: Strong communication abilities with experience in stakeholder management and the capacity to mediate between different interests effectively.
  • Language skills: Good English language skills. German and other European languages are a plus.
Join our mission, join our team - and grow with us

As part of the strong Raisin family, Raisin Bank combines the best of both worlds: the experience and security of a bank with the flexibility and innovative power of a start-up.
Our employees are just as diverse as our partners. If you are looking for a dynamic environment in which you can play to your strengths and develop yourself further, you have come to the right place In our agile fintech environment, you have the opportunity to work in an international team and gain new experiences. We offer:

  • Personal training budget of €2000 and access to Babbel for continuous learning.
  • Exciting cooperation partners and projects in the banking and start-up scene.
  • Fully cloud-based banking-as-a-service platform.
  • Company-wide use of industry-leading tools for analysis, development, communication and collaboration such as AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) and many more.
  • Dynamic environment, short distances, agile working methods.
  • Flexible working hours and 30 days holiday including Christmas Eve and New Year's Eve.
  • Promotion of company pension schemes and capital-forming benefits.
  • Travel allowance (RMV).
  • Meal allowance for daily lunch.
  • A diverse team of experts to learn from and inspire each other.