Business Compliance Officer Financial Crime

Vor 7 Tagen


Frankfurt, Deutschland ABN AMRO Bank N.V. Vollzeit

Business Compliance Officer – Team Financial Crime (m/w/d)

Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main


Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert.

ABN AMRO kombiniert mit seiner Präsenz in 13 Ländern und mit mehr als 20.000 Mitarbeitern die Vorzüge eines internationalen Finanzkonzerns mit regionaler Nähe zu unseren Kunden in Deutschland. Über 700 Mitarbeiter bieten von Frankfurt aus sowie weiteren Standorten aus Finanzdienstleistungen für Firmen-, Private Banking- und institutionellen Kunden an. Kommen Sie in unser Team – Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory


Ihre Aufgaben

  • Koordination und Umsetzung von Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche (GW) /Terrorismus­finanzierung (TF) und insbes. von Finanzsanktionen
  • Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Verfahren und Kontrollen (z. B. schriftlich fixierte Ordnung, Finanzsanktions-management, Risikoanalyse nach dem GwG)
  • Beratung der Fachabteilungen und Niederlassungen
  • Untersuchung bzw. Überwachung von auffälligen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen
  • Bearbeitung von internen und externen Verdachtsmeldungen
  • Identifizierung und Beratung bei Risikozwischenfällen sowie Sicherstellung und Validierung einer rechtzeitigen Nachverfolgung
  • Unterstützung bei der Erstellung/Umsetzung eines Jahresplans und von Management Reportings
  • Unterstützung bei der Umsetzung von konzernseitigen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime und Sanktionen
  • Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen im Bereich Anti-Financial Crime und Sanktionen
  • Unterstützung bei der Beantwortung von Anfragen von Aufsichts-, Strafverfolgungsbehörden und Beauftragten von Drittbanken
  • Unterstützung bei in- und externen Prüfungen inkl. Follow-up von Feststellungen
  • Fachlicher Ansprechpartner für abteilungs­übergreifende Projekte im Bereich Anti-Financial Crime und Sanktionen


Ihr Profil

  • Abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung in der Finanzindustrie mit entsprechenden Marktkenntnissen
  • Mind. 5 - 10 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance / Anti-Financial Crime einer Bank
  • Fundierte Kenntnisse von Anforderungen zu Sanktionen und Geldwäscheprävention im Bankenumfeld
  • Erfahrung in der Durchführung von Überwachungshandlungen und Risikoanalysen
  • Erfahrung in der Projekt- und Teamarbeit sowie bei Prozessanalysen
  • Hohes Maß an Integrität, Proaktivität und Kundenorientierung
  • Hohe Belastbarkeit und schnelle Auffassungsgabe
  • Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit
  • Sehr gute Microsoft Office Kenntnisse und Affinität zur Digitalisierung
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift


Unsere Benefits

  • Flexible Arbeitszeiten mit guten Möglichkeiten zum Mobile Working
  • Hochwertiges modernes Arbeitsequipment
  • Attraktive betriebliche Altersvorsorge
  • Bezuschussung zum Jobticket
  • Leasing von Dienstfahrrädern
  • Jährliches Guthaben auf unserer Gesundheitsplattform


Gleiche Chancen für alle

Der Erfolg unserer Organisation hängt von der Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihren Ideen ab. Aus dem Zusammenspiel von Kultur, Wissen und Erfahrung resultieren wirklich überraschende Erkenntnisse und innovative Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. Diversity ist daher für unsere Organisation sehr wichtig. Um sicherzustellen, dass bei ABN AMRO alle ihre Talente entfalten können, fördern wir eine integrative Kultur, mit der sich jede und jeder identifizieren kann und geschätzt fühlt.


Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:


ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Human Resources • Sabine Raudies

Mainzer Landstraße 1 • 60329 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 2177-1372



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    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Director to join...


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    Vor 3 Tagen


    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a highly experienced and strategic Head of Compliance to lead the compliance and anti-financial crime functions for a financial services institution operating across Europe. This is a senior leadership position responsible for ensuring regulatory adherence, fostering a strong risk culture, and driving compliance innovation in a dynamic,...


  • Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Financial Crime Compliance Manager - Expertise Compliance Quality Assurance (w/m/d) am Standort Frankfurt »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«, ist Dein Leitspruch? Bereichere unser Compliance-Team mit Teamgeist und den entscheidenden Impulsen und freu Dich auf eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden im Zentrum allen Handelns stehen. Beim...


  • Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

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  • Compliance Officer

    Vor 7 Tagen


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    Vor 2 Tagen


    Frankfurt, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe.A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the Compliance & Anti Financial Crime department for the European region (ex UK).Within this role you will have management of the overall Compliance...


  • Frankfurt, Deutschland JPMorgan Chase & Co. Vollzeit

    Join the team and be in the center of keeping JPMorgan Chase strong and resilient. You will help the firm grow its business in a responsible way by anticipating new and emerging risks, and using your expert judgement to solve real-world challenges that impact our company, customers and communities. Our culture in Risk Management and Compliance is all about...


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  • Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

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    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) am Standort Frankfurt Mit Deinem detektivischen Geschick bist Du Kriminellen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen Muster und durchleuchten Daten? Dabei schreibst Du Teamgeist genauso groß wie Eigenverantwortung? Und genau wie wir...