Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention

vor 1 Monat

Deutschland Michael Page Germany Vollzeit

Sie sind offen für eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, verfügen hier über fundierte Berufserfahrung und suchen im nächsten Schritt einen Arbeitgeber, welcher nicht nur krisensicher und stark wachsend ist, sondern zudem größten Wert auf die Entwicklung und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter (gn.) legt? Dann bewerben Sie sich jetzt als Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention (m/w/d) in Stuttgart.

Kundendetails

Sie sind offen für eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, verfügen in diesen Bereichen über fundierte Berufserfahrung und suchen im nächsten Schritt einen Arbeitgeber, welcher nicht nur krisensicher und stark wachsend ist, sondern zudem größten Wert auf die Entwicklung und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter (gn.) legt?

Dann bewerben Sie sich jetzt als Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention (m/w/d) bei mir und schreiben Sie die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Hauptsitz im Herzen Stuttgarts maßgeblich mit.

Stellenbeschreibung

  • Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
  • Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
  • Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug
  • Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
  • Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
  • Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
  • Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und v.a. mit Strafverfolgungsbehörden
  • Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

Profil

  • Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften erfolgreich, eine erfolgreich absolvierte Ausbilung im Bankenumfeld (Fachwirt für Finanzen oder Bankkauffmann/Bankkauffrau) oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation
  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Erfahrung in der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (insb. KWG, GWG) sowie im aufsichtsrechtlichen Prüfungsumfeld sind wünschenswert
  • Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
  • Starkes analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe
  • Sie sind in der Lage, komplexe Problemstellungen rasch zu erfassen und zu durchdringen
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen sind für Sie selbstverständlich
  • Gute Kenntnisse des MS Office-Pakets

Das Angebot

  • Zukunftssicher: Krisensichere Position in einer stark wachsenden Branche, begleitet von einem attraktiven Gehalt und betrieblicher Altersvorsorge
  • Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben: Möglichkeit zum Home-Office, flexible Arbeitszeitmodelle, Familienservice sowie eine 39,5h Woche
  • Karriere & Weiterbildung: Persönliche sowie fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten individuell auf Sie abgestimmt
  • Team: Tolle, familiäre Unternehmenskultur sowie Zusammenhalt im Team durch kleine und große Events
  • Weitere Benefits: Jobticket, Mitarbeiterrabatte, Betriebsarzt u. Vorsorge, Fitness Kooperation mit Urban Sports Club und Fahrrad-Leasing

  • Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und Betrugsprävention

    vor 2 Monaten

    Deutschland Michael Page Germany Vollzeit

    Als Referent für Geldwäscheprävention und Betrugsprävention sind Sie maßgeblich daran beteiligt, die Integrität und Sicherheit des Unternehmens durch Analyse und Implementierung von Maßnahmen zum Schutz vor Geldwäsche und Betrug zu gewährleisten. Ihre Arbeit trägt direkt zur Stärkung der Compliance und zur Sicherung des Unternehmenserfolgs...

  • Referent Recht and Compliance

    vor 3 Wochen

    Deutschland Michael Page Germany Vollzeit

    Ein Referent Recht & Compliance (m/w/d) unterstützt bei der rechtlichen und compliance-bezogenen Beratung sowie der Umsetzung von Richtlinien und Vorschriften in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Du trägst zur Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance sowie Informationssicherheit &...

  • Referent Recht and Compliance

    Vor 5 Tagen

    Deutschland Michael Page Germany Vollzeit

    Ein Referent Recht & Compliance (m/w/d) unterstützt bei der rechtlichen und compliance-bezogenen Beratung sowie der Umsetzung von Richtlinien und Vorschriften in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Du trägst zur Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance sowie Informationssicherheit &...

  • Compliance Spezialist

    vor 3 Wochen

    Deutschland Michael Page Germany Vollzeit

    Ein Compliance Spezialist / Spezialist Geno-SONAR (m/w/d) ist verantwortlich für die Kalibrierung und regelmäßige Überprüfung der Einstellungen von Geno-SONAR, der Entwicklung neuer Indizien sowie der Dokumentation und Analyse von Anpassungen. Zudem unterstützen sie bei der Implementierung von Kontrollmechanismen zur Aufdeckung von Regelverstößen und...

  • Compliance Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Deutschland Michael Page Germany Vollzeit

    Ein Compliance Spezialist / Spezialist Geno-SONAR (m/w/d) ist verantwortlich für die Kalibrierung und regelmäßige Überprüfung der Einstellungen von Geno-SONAR, der Entwicklung neuer Indizien sowie der Dokumentation und Analyse von Anpassungen. Zudem unterstützen sie bei der Implementierung von Kontrollmechanismen zur Aufdeckung von Regelverstößen und...

  • Referentin/Referent (m/w/d) Qualifizierungsprodukte

    vor 2 Wochen

    Deutschland Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Vollzeit

    Die BGW ist die gesetzliche Unfallversicher ung für Menschen, die im Bereich Gesundheit und Wohlfahrtspflege arbeiten. Als Arbeitgeberin bieten wir 1000 UN DEIN GRUND, Teil von uns zu werden - zum Beispiel in Hamburg als Referentin/Referent (m/w/d) Qualifizierungsprodukte Sinnstiftende Tätigkeit Sicherer Arbeitsplatz Fortbildung, Karrierechancen...

  • Referent Recht

    vor 3 Wochen

    Deutschland Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e. V. Vollzeit

    Stellenangebot*RegionalePräsenz und bundesweite Kompetenz in allen Fragender kommunalen und kirchlichen Altersversorgung -das ist die AKA (Arbeitsgemeinschaft kommunale undkirchliche Altersversorgung e. V.), Deutschlandsgrößte Fachorganisation in diesem Bereich. UnsereMitgliedsinstitutionen stellen die Altersversorgungfür rund 9,1 Millionen Menschen in...

  • Referent Recht

    Vor 5 Tagen

    Deutschland Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e. V. Vollzeit

    Stellenangebot*RegionalePräsenz und bundesweite Kompetenz in allen Fragender kommunalen und kirchlichen Altersversorgung -das ist die AKA (Arbeitsgemeinschaft kommunale undkirchliche Altersversorgung e. V.), Deutschlandsgrößte Fachorganisation in diesem Bereich. UnsereMitgliedsinstitutionen stellen die Altersversorgungfür rund 9,1 Millionen Menschen in...

  • Referent (m/w/d) Konsumentenkreditgeschäft | Experte (m/w/d) Vertriebskonzepte

    vor 1 Woche

    Deutschland Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Vollzeit

    Der DSGV vertritt die Sparkassen-Finanzgruppe als Fach- und Spitzenverband. Bei uns sind Sie in einem Team hoch qualifizierter Spezialisten in jeder Hinsicht ganz vorne mit dabei – im Bereich Vertrieb, in unserem Digitallabor, dem Newsroom, bei der Interessenvertretung, in der Banksteuerung oder in einem unserer Zukunftsprojekte. Ihre Zukunftsaufgabe beim...

  • Referent (m/w/d) - Remote möglich

    vor 2 Wochen

    Deutschland Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Vollzeit

    IT-Referent*in (w/m/d) vorrangig für das Referat ITS 12 „Entwicklung von IT-Verfahren“ Wir sind für die Konzeption, Implementierung und Betreuung von IT-Verfahren zuständig. Die Konzeption und Implementierung von IT-Verfahren fokussiert insbesondere die Kombination aus Standardprodukten und individuellen Softwarekomponenten. Die...

  • Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Deutschland Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. Vollzeit

    Wir suchen ab sofort für unsere Geschäftsstelle in München Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann (m/w/d) (Vollzeit) Wer wir sind: Der Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. ist ein Zusammenschluss von Angehörigen der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe mit dem Ziel der...

  • Referent (m/w/d), Vollzeit, unbefristet

    vor 2 Wochen

    Deutschland Behörde für Verkehr und Mobilitätswende Vollzeit

    Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Amt Mobilitätswende Straßen Vollzeit/Teilzeit (unbefristet) Entwickeln Sie mit uns eine Strategie, diese Bauwerke auch langfristig und nachhaltig in einem guten Zustand zu erhalten. Unterstützen Sie uns bei unseren Aufgaben und werden Sie Teil unseres Teams aus neun jüngeren und erfahrenen Fachleuten....

  • Referent / Associate Projekte (m/w/d)

    vor 1 Woche

    Deutschland Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Vollzeit

    Der DSGV vertritt die Sparkassen-Finanzgruppe als Fach- und Spitzenverband. Bei uns sind Sie in einem Team hoch qualifizierter Spezialisten in jeder Hinsicht ganz vorne mit dabei – im Bereich Vertrieb, in unserem Digitallabor, dem Newsroom, bei der Interessenvertretung, in der Banksteuerung oder in einem unserer Zukunftsprojekte. Ihre Zukunftsaufgabe...

  • Referent (m/w/d) - Remote möglich

    vor 2 Wochen

    Deutschland Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Vollzeit

    Die BGW ist die gesetzliche Unfallversicher ung für Menschen, die im Bereich Gesundheit und Wohlfahrtspflege arbeiten. Sicherer Arbeitsplatz Fortbildung, Karrierechancen Homeoffice oder Büro Flexible Arbeitszeiten Vielfältige Teams Mobilitätsförderung Betriebliche Altersversorgung Unsere Produktentwicklung arbeitet heute daran, was morgen...

  • Prozesssachbearbeitende (m/w/d) für die Prozesssachbearbeitung und Prozessvertretung des Bundesamts

    vor 1 Woche

    Deutschland Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Vollzeit

    Für verschiedene Außenstellen des Bundesamtes suchen wir bundesweit zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Prozesssachbearbeitende (m/w/d) befristet auf 24 Monate (E 11 TV EntgO Bund) Sie sind maßgeblich für die Prozesssachbearbeitung und Prozessvertretung des Bundesamts in Streitigkeiten vor Gerichten nach dem Asyl- und Aufenthaltsgesetz...

  • Prozesssachbearbeitende (m/w/d) für die Prozesssachbearbeitung und Prozessvertretung des Bundesamts

    vor 1 Woche

    Deutschland, DE Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Vollzeit

    Für verschiedene Außenstellen des Bundesamtes suchen wir bundesweit zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Prozesssachbearbeitende (m/w/d) befristet auf 24 Monate (E 11 TV EntgO Bund) Sie sind maßgeblich für die Prozesssachbearbeitung und Prozessvertretung des Bundesamts in Streitigkeiten vor Gerichten nach dem Asyl- und Aufenthaltsgesetz...