Referent Compliance Fachgebiet Anti-money
vor 2 Wochen
**Aufgaben**
- In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für den Support bei der Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik.
- Sie schulen und informieren Mitarbeiter und Führungskräfte des Endkunden (national und international) und führen Prüfungen in Deutschland (gem. -9 GwG) durch.
- Sie pflegen regelmäßigen Informationsaustausch mit gruppenpflichtigen Unternehmen und kommunizieren mit Schlüsselpersonen im Bereich der Geldwäschebekämpfung, insbesondere in Bezug auf übergreifende Aufgaben und Themen.
- Sie begleiten MA-Transaktionen und erfüllen damit verbundene geldwäscherelevante Due-Dilligence Prüfungen, Konzeption und Überwachung. Zudem sind Sie für die Erfüllung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Transparenzregister zuständig.
- In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der gruppenweiten schriftlich fixierten Ordnung, einschließlich Leitlinien, Richtlinien, Konzepten und AAW, sowie der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen.
- Sie entwickeln Überwachungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die gruppenweiten Vorgaben eingehalten werden, und setzen diese um. Sie erstellen, vereinheitlichen und verbessern Geldwäsche-Kontrollmaßnahmen, einschließlich der Erstellung von Gap-Analysen. Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zum Thema AML für Kunden-Gesellschaften im In
- und Ausland.
**Erforderliches Skillset**
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder sind Versicherungskaufmann (m/w/d) oder besitzen ähnliche Kenntnisse. Idealerweise bringen Sie mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Compliance
- oder Revisionsumfeld mit.
- Praktische Erfahrungen im Versicherungsumfeld sind von Vorteil und IT-Kenntnisse sind wünschenswert.
- Sie verfügen über sehr gute analytische und strategische Fähigkeiten, sind teamfähig und arbeiten äußerst strukturiert und effektiv. Sie sind bereit, sich eigenständig in neue Themen einzuarbeiten, sind zielorientiert und durchsetzungsfähig.
- Sie besitzen ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.
**Rahmenbedingungen**
Branche: Versicherung
Projektstart:
Projektlaufzeit: Verlängerung
Einsatzort: Düsseldorf
Vertragsart: Projektbezogene Festanstellung
- Direkter Kontakt**Martin Becker**:
Recruiting
- mail-
- phone
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Anti-money-laundering Officer
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Evo Payments VollzeitAnti-Money-Laundering Officer (M/F/md)Your Tasks:> Responsibility for managing the AML Risk of the EVO, analysing the risk situation (overall and individual analyses) and annual updating of the institute-specific risk potential analysis> Expert advice on matters relating to AML and guidance and assistance for the AML coordinators in EVO's branches> Ongoing...
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Leader, Trade Compliance, Lixil Emena
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Grohe AG VollzeitYour responsibilities: Central point of contact on import, export and trade related issues. Point of contact for third parties (authorities, customers and other business partners) regarding Trade Compliance issue. Support and supervision of subregional Trade Compliance Manager Development and maintenance of internal Trade Compliance rules and policies...
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Referent Wertpapier-compliance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bank für Sozialwirtschaft VollzeitDie Bank für Sozialwirtschaft ist das Finanzinstitut für eine leistungsstarke und nachhaltige Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich wollen wir die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben. Innovationsfreude, Werteorientierung und professionelle Beratung zeichnen uns aus....
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Referent compliance, referent steuern
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Immobilien Management Essen GmbH (IME) VollzeitDie Immobilien Management Essen GmbH (IME) vereint als strategische Steuerungseinheit und Konzernmutter ihre operativen Einheiten, die Allbau-Unternehmensgruppe und die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH mit ihren Beteiligungsgesellschaften, zu dem Immobilienkompetenzzentrum der Stadt Essen. Mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern, davon 195...
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Graduate Trainee Compliance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SCOR VollzeitMain characteristics of the Graduate Trainee Program:Length of program 24 months On the job training mainly in Group Compliance with an option of getting familiar with other departments working, such as.Risk management, Finance, Underwriting Management, Retrocession, depending on the Group Compliance requirement and trainee's interests Supporting SCOR Group...
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Referent Conduct Compliance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Santander VollzeitReferent Conduct Compliance (w/m/d)Country: Germany**WHAT YOU WILL BE DOING****Deine Aufgaben**:- Begleitung der Implementierung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen- Prüfung von Prozessen der im Wertpapiergeschäft tätigen Fachabteilungen und Filialen- Beratung der Fachabteilungen und des Vertriebes bei der Umsetzung von organisatorischen-...
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Referent Compliance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LHH Recruitment Solutions VollzeitSie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtigDenn wir bei LHH Recruitment Solutions beraten Sie individuell zu Ihrem nächsten beruflichen Schritt und begleiten Sie als ganzheitlicher Karriere- und...
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Werkstudent Compliance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Global Payments VollzeitEvery day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results....
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Compliance Counsel
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Athlon Car Lease VollzeitDu brennst dafür, Teil eines international erfolgreichen Unternehmens zu werden und mit Deinem Know-how aktiv unsere Weiterentwicklung positiv zu beeinflussen? Du bringst eine große Portion Motivation mit, lebst eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und schätzt ein kollegiales Umfeld sowie einen offenen Team Spirit? Dann bist Du bei Athlon genau...
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Compliance Counsel
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Athlon Germany GmbH Vollzeit**Aufgaben**:**Du brennst dafür, Teil eines international erfolgreichen Unternehmens zu werden und mit Deinem Know-how aktiv unsere Weiterentwicklung positiv zu beeinflussen? Du bringst eine große Portion Motivation mit, lebst eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und schätzt ein kollegiales Umfeld sowie einen offenen Team Spirit? Dann bist Du bei Athlon...
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Referent Leistungssport
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DOSB Vollzeit**Stellenausschreibung Referent Leistungssport (m/w/d)**Der Deutsche Hockey-Bund e.V. (DHB) organisiert und entwickelt den Hockeysport in Deutschland.Die Damen- und Herren-Nationalteams konnten bisher insgesamt fünfzehn Olympische Medaillen,neunzehn Weltmeistertitel und zahlreiche Europameisterschaftstitel gewinnen. Als Ausrichterverschiedener...
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Referent Finance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Immobilien Management Essen GmbH (IME) VollzeitDie Immobilien Management Essen GmbH (IME) vereint als strategische Steuerungseinheit und Konzernmutter ihre operativen Einheiten, die Allbau-Unternehmensgruppe und die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH mit ihren Beteiligungsgesellschaften, zu dem Immobilienkompetenzzentrum der Stadt Essen. Mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern, davon 195...
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Gruppenleiter/in Afc/compliance
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über uns**Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie...
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HR Referent
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Immobilien Management Essen GmbH VollzeitDie Immobilien Management Essen GmbH (IME) vereint als strategische Steuerungseinheit und Konzernmutter ihre operativen Einheiten, die Allbau-Unternehmensgruppe und die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH mit ihren Beteiligungsgesellschaften, zu dem Immobilienkompetenzzentrum der Stadt Essen. Mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern, davon 195...
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Referent Recht
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GAG Immobilien AG VollzeitFür unsere Abteilung Recht und Kommunikation suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Referent Recht (m/w/d)**.**Eintrittstermin**: ab sofort**Arbeitszeit**: Vollzeit**Abteilung**: Recht und Kommunikation**Vertrag**: unbefristet**Ihre Aufgaben**:- In Ihrer Rolle als interner Rechtsberater (m/w/d) sind Sie für die Strukturierung und eigenständige...
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Ein Referent
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW Vollzeit**Das Ministerium für Umwelt,****Naturschutz und Verkehr****des Landes Nordrhein-Westfalensucht **zum nächstmöglichen Zeitpunkt****für das Referat III-6 "Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes"**unbefristet**eine Referentin / einen Referenten (w/m/d).Die Besoldung bzw. Vergütung erfolgt von Besoldungsgruppe A 13 bis A 15 LBesO A NRW bzw. Entgeltgruppe...
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Technischer Referent
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. Vollzeit**Fügetechnik. Überall. Überzeugend. **Dafür steht der DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. wie kein anderer technisch-wissenschaftlicher Verband. Mit seinemNetzwerk, das aus rund Mitgliedern, einer Vielzahl von Bezirks- und Landesverbänden,Kooperationen mit internationalen Fachverbänden sowie einer starken,...
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Referent Umsatzsteuer
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland METRO AG VollzeitUnternehmensbeschreibungDu möchtest deine Leidenschaft für den Handel in einer neuen, herausfordernden Position leben oder die Branche grundlegend kennenlernen und in deiner Karriere neue Wege gehen? Dann bist du bei uns genau richtig METRO ist ein international führender Großhändler mit Food-/Non-Food-Produkten, der sich mit seiner einzigartigen...
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Referent Prozessdigitalisierung
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Immobilien Management Essen GmbH (IME) VollzeitDie Immobilien Management Essen GmbH (IME) vereint als strategische Steuerungseinheit und Konzernmutter ihre operativen Einheiten, die Allbau-Unternehmensgruppe und die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH mit ihren Beteiligungsgesellschaften, zu dem Immobilienkompetenzzentrum der Stadt Essen. Mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern, davon 195...
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Referent Prozessdigitalisierung
vor 2 Wochen
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Immobilien Management Essen GmbH (IME) VollzeitDie Immobilien Management Essen GmbH (IME) vereint als strategische Steuerungseinheit und Konzernmutter ihre operativen Einheiten, die Allbau-Unternehmensgruppe und die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH mit ihren Beteiligungsgesellschaften, zu dem Immobilienkompetenzzentrum der Stadt Essen. Mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern, davon 195...