Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

vor 3 Wochen

Frankfurt, Deutschland Hays Vollzeit

Aufgaben Aktive Mitarbeit beim Projekt zur Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie der Zentralen Stelle Unterstützung bei der Durchführung von Risikoanalysen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbaren Handlungen und Finanzsanktionen Kontinuierliche Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mithilfe des Monitoring-Systems (Geno-Sonar) Mitwirkung bei der Erstellung von Kontrollplänen und eigenständige Durchführung von Kontrollhandlungen im Bereich AML und Zentrale Stelle Beteiligung an der Entwicklung und Weiterführung von Richtlinien, Sicherungssystemen und Prozessen im Bereich AML und Compliance Sicherstellung der Einhaltung von Gruppenstandards sowie Mitarbeit bei der Erstellung von Berichten für die Unternehmensgruppe Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich AML und Zentrale Stelle für Mitarbeitende Erstellung von Berichten für Geschäftsführung, interne Stakeholder und die Konzernmutter Vertretende/r Ansprechpartner für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden (BaFin, Bundesbank, FIU, Strafverfolgungsbehörden) Vorbereitung und Begleitung interner sowie externer Prüfungen im Bereich AML und Zentrale Stelle Profil Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, oder Betriebswirtschaft, idealerweise mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- / Bankrecht oder Erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation Fundierte Berufserfahrung im Bereich AML oder der Internen Revision eines Kreditinstituts oder Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt auf Compliance-Themen Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc. Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel, PowerPoint) Analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und eine schnelle Auffassungsgabe Eigeninitiative und Teamfähigkeit sowie hohe Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein Benefits Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit im Herzen von Frankfurt Mitarbeit in einem dynamischen und motivierten Team mit innovativem Geschäftsmodell im Wertpapierumfel Freiraum für persönliche Entwicklung und gezielte Förderung durch Fortbildungsmaßnahmen Flache Hierarchien mit aktiver Mitgestaltungsmöglichkeiten Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Leistungen Mobiles Arbeiten mit bereitgestellter Hardware Zugang zu Corporate Benefits Vorteile als Mitarbeiter/in innerhalb einer starken Finanzgruppe Bezuschusste Mitarbeiterkantine Firmenevents sowie kostenlose Getränke (Kaffee und Wasser) Übernahme des Job-Tickets Nutzung eines JobRad-Angebots Vermögenswirksame Leistungen

  • Geldwäschebeauftragten (m/w/d) – 40 % Home-Office

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Geldwäschebeauftragten (m/w/d) – 40 % Home-Office JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich speziell im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat.    Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in...

  • AML Officer

    vor 12 Stunden

    Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von...

  • Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus Fire Vollzeit

    Referenz Für unseren Kunden, ein expandierendes Wertpapierinstitut mit starkem Fokus auf Kapitalmarktgeschäft und Börsenhandel, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). In dieser Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung gesetzlicher Anforderungen und der Weiterentwicklung interner...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort....

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 12 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort....

  • Expertise Lead Financial Crime Compliance

    vor 20 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    Out-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich „Business Banking“ komplett und baue mit uns die Expertise „Financial Crime Compliance Business Banking“ auf!...

  • Expertise Lead Financial Crime Compliance

    vor 20 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Out-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich „Business Banking“ komplett und baue mit uns die Expertise „Financial Crime Compliance Business Banking“ auf!...