Senior Referent Compliance QI
Vor 3 Tagen
- Als Senior Referent Compliance (m/w/d) gewährleisten Sie ein wirksames QI/FATCA/CRS Compliance Management Programm (QI / FATCA / CRS).
- Konkret führen Sie Überwachungshandlungen in den Themenfeldern QI / FATCA / CRS durch und begleiten die Umsetzung neuer QI / FATCA / CRS-Anforderungen in der Bank.
- Sie optimieren die Sicherungsmaßnahmen rund um QI / FATCA / CRS zur Sicherstellung des IKS und beantworten Anfragen unserer Fachbereiche bzw. erstellen Meldungen an den Internal Revenue Service.
- Als Ansprechperson der 2nd Line of Defence stehen Sie der 1st Line of Defence in allen Fragen rund um QI / FATCA / CRS zur Verfügung – auch auf Ihre Unterstützung bei Anfragen von Verantwortlichen aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken ist jederzeit Verlass.
- Das fortlaufende Überprüfen der Leistungsanforderungen an das Auslagerungsunternehmen steht ebenso auf Ihrer Agenda wie das Auslagerungscontrolling im QI/FATCA/CRS-Umfeld und entsprechende Schulungen unserer Facheinheiten.
- Sie übernehmen perspektivisch die Rolle des QI / FATCA Responsible Officers (m/w/d) gemäß Sektion 10 des QI-Vertrages für die DZ BANK, begleiten sämtliche Prüfungen, übernehmen fachliche Leitungsverantwortung und leisten wertvolle Beiträge zu unseren Projekten.
- Erfolgreiches Studium des Wirtschaftsrechts, der Betriebswirtschaft oder ein vergleichbarer akademischer Abschluss
- Mehrjährige Berufspraxis in einer Bank bzw. einem ähnlich regulierten Unternehmen oder in der auf Risikomanagement in Banken spezialisierten Beratung
- Bewandert im US-amerikanischen Steuerrecht – insbesondere profundes Know-how der IRS-Vorgaben für die qualifizierte Vermittlung (Qualified Intermediary), der Compliance- und Governance-Strukturen sowie internen Kontrollsystemen
- Routiniert im Umgang mit MS Office
- Verhandlungssicheres Englisch und Deutsch in Wort und Schrift
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Simone Vogt telefonisch unter 089/2134-2178 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.
-
frankfurt am main, Deutschland Excis Compliance VollzeitAbout the CompanyExcis Compliance is a global financial leader committed to providing a seamless IT experience for our client's workforce. We value professionalism and strive to create a tech-enabled workplace.About the RoleAs an Onsite IT Support Specialist, you will be responsible for providing onsite and remote IT support for incidents, service requests,...
-
(Senior) AML
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit(Senior) AML & Compliance Officer (m/w/d) - internationale Bank, Frankfurt Für unseren Kunden, eine internationale Bank am Standort Frankfurt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) AML & Compliance Officer in Festanstellung. Die Bank betreut Firmenkunden und Privatkunden. Ihre Aufgaben: Sicherstellung der Erfüllung der...
-
Senior Referent Kompetenzzentrum m/w/d
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet SieAls Senior Referent (m/w/d) entwickeln und aktualisieren Sie die Operationalisierung neuer regulatorischer Anforderungen und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Anwendung agiler Arbeitsmethoden.Darüber hinaus koordinieren und unterstützen Sie den Wissensaufbau, indem Sie u. a. Schulungen sowohl konzipieren als auch...
-
Referent compliance, geldwaeschebeauftragter
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland nexpera VollzeitZum Unternehmen: Sie suchen eine spannende Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention in einem dynamischen und innovativen Finanzinstitut? Unser Kunde, ein etabliertes Unternehmen im Wertpapiergeschäft mit Sitz im Herzen von Frankfurt am Main , bietet maßgeschneiderte Lösungen für Privat- und Geschäftskunden an und ist eine...
-
Robert Half |
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit(Senior) AML & Compliance Officer (m/w/d) - internationale Bank, FrankfurtFür unseren Kunden, eine internationale Bank am Standort Frankfurt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) AML & Compliance Officer in Festanstellung.Die Bank betreut Firmenkunden und Privatkunden.Ihre Aufgaben:Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten...
-
Robert Half |
Vor 2 Tagen
frankfurt am main, Deutschland Robert Half Vollzeit(Senior) AML & Compliance Officer (m/w/d) - internationale Bank, FrankfurtFür unseren Kunden, eine internationale Bank am Standort Frankfurt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) AML & Compliance Officer in Festanstellung.Die Bank betreut Firmenkunden und Privatkunden.Ihre Aufgaben:Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten...
-
frankfurt am main, Deutschland Targobank AG VollzeitWir suchen als Senior Compliance Manager einen erfahrener Experten/ eine erfahrene Expertin für den Bereich von Datenqualität und Risikocontrolling. In diesem Rollenprofil werden Sie unsere Kundschaft im Bereich von Risiko- und Compliance steuern.Ihre Hauptaufgaben:Weiterentwicklung und Implementierung von Konzepten und Prozessen für die Governance von...
-
Frankfurt, Deutschland Excis Compliance VollzeitAbout the CompanyExcis Compliance is a global financial leader committed to providing a seamless IT experience for our client's workforce. We value professionalism and strive to create a tech-enabled workplace.About the RoleAs an Onsite IT Support Specialist, you will be responsible for providing onsite and remote IT support for incidents, service requests,...
-
Senior Compliance Manager
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets VollzeitSince launching in 1989, CMC Markets has become one of the world's leading online financial trading businesses. CMC is listed on the London Stock Exchanges and serves retail and institutional clients through regulated offices and branches in 14 countries. CMC offers an award winning online and mobile trading platform, enabling clients to trade up to...
-
(Senior) AML
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Deutschland Robert Half Vollzeit(Senior) AML & Compliance Officer (m/w/d) - internationale Bank, FrankfurtFür unseren Kunden, eine internationale Bank am Standort Frankfurt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) AML & Compliance Officer in Festanstellung.Die Bank betreut Firmenkunden und Privatkunden.Ihre Aufgaben:Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten...
-
Senior Manager
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Otsuka Holdings Europe GmbH VollzeitOtsuka Holdings Europe GmbH (OHE) is the newly established European management company hosting corporate functions and supporting Otsuka’s pharmaceutical, nutraceutical, chemical and medical device business in Europe and globally. With an international network of 195 subsidiaries and 47,000 employees in 31 countries spread across Europe, Asia-pacific,...
-
Senior Manager Compliance
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Otsuka Holdings Europe GmbH VollzeitOtsuka Holdings Europe GmbH (OHE) is the newly established European management company hosting corporate functions and supporting Otsuka’s pharmaceutical, nutraceutical, chemical and medical device business in Europe and globally. With an international network of 195 subsidiaries and 47,000 employees in 31 countries spread across Europe, Asia-pacific,...
-
(Senior-) Referent
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland GRENKE BANK AG VollzeitWarum die grenke als Möglichmacher einfacher Finanzierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen bekannt ist?Klar: Das haben wir vor allem unseren rund 2.100 Mitarbeiter:innen in mehr als 30 Ländern zu verdanken! Gemeinsam unterstützen wir unsere Kund:innen Tag für Tag dabei, ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen...
-
(Senior-) Referent
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland GRENKE BANK AG VollzeitWarum die grenke als Möglichmacher einfacher Finanzierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen bekannt ist?Klar: Das haben wir vor allem unseren rund 2.100 Mitarbeiter:innen in mehr als 30 Ländern zu verdanken! Gemeinsam unterstützen wir unsere Kund:innen Tag für Tag dabei, ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen...
-
CMC Markets | Senior Compliance Manager
Vor 2 Tagen
frankfurt am main, Deutschland CMC Markets VollzeitSince launching in 1989, CMC Markets has become one of the world's leading online financial trading businesses. CMC is listed on the London Stock Exchanges and serves retail and institutional clients through regulated offices and branches in 14 countries.CMC offers an award winning online and mobile trading platform, enabling clients to trade up to 10,000...
-
Senior Referent Planung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet SieAls Senior Referent (m/w/d) verantworten Sie fachlich zusammen mit Ihrem Team die Themen „Regulatorische Kapitaladäquanz“ unseres Finanzkonglomerates sowie „Minimum Requirement in Own Funds and Eligible Liabilities“ (MREL) unserer Bankengruppe.Für beide Themen sind Sie im Team für die Analyse, Planung und Steuerung des...
-
Frankfurt am Main, Deutschland Otsuka Holdings Europe GmbH VollzeitOtsuka Holdings Europe GmbH (OHE) is the newly established European management company hosting corporate functions and supporting Otsuka’s pharmaceutical, nutraceutical, chemical and medical device business in Europe and globally. With an international network of 195 subsidiaries and 47,000 employees in 31 countries spread across Europe, Asia-pacific,...
-
Hohes Gehalt! Senior Referent Planung
vor 7 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die...
-
frankfurt am main, Deutschland Otsuka Holdings Europe GmbH VollzeitOtsuka Holdings Europe GmbH (OHE) is the newly established European management company hosting corporate functions and supporting Otsuka’s pharmaceutical, nutraceutical, chemical and medical device business in Europe and globally.With an international network of 195 subsidiaries and 47,000 employees in 31 countries spread across Europe, Asia-pacific,...
-
Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland MAM Gruppe VollzeitAs a Capital Markets Compliance Officer , you will ensure our client's organisation operates with integrity, complies with regulatory standards, and protects their customers. Your expertise will help shape the future of their compliance landscape. Your Responsibilities Serving as the primary expert for all compliance matters related to capital...