Fachspezialist (w/m/d) Geldwäschebekämpfung

vor 3 Wochen

Germany Michael Page Germany Vollzeit

Ein Fachspezialist (w/m/d) Geldwäschebekämpfung in dieser Firma analysiert Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und stellt sicher, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention eingehalten werden. Darüber hinaus entwickelt und implementiert er interne Richtlinien und Schulungsprogramme, um das Bewusstsein und die Einhaltung der Geldwäschevorschriften im gesamten Unternehmen zu fördern.

Kundendetails

Eine große Regionalbank konnte im letzten Geschäftsjahr ihre Bilanzsumme durch eine verstärkte Vergabe von Immobilienkrediten und einem Anstieg der Kundeneinlagen signifikant steigern. Ihre Fokussierung auf digitale Banking-Lösungen hat zudem zur Kundenzufriedenheit und -bindung beigetragen.

Stellenbeschreibung

  • Sie sind Stellvertreter:in des/der Geldwäschebeauftragten
  • Bearbeitung und Beurteilung von Verdachtsfällen aus Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen gehören zu Ihren Aufgaben
  • Sie sind zuständig für die Abgabe von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und Strafanzeigen
  • Sie arbeiten bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen mit
  • Sie führen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Embargo- und Sanktionsbestimmungen durch
  • Sie arbeiten bei der Weiterentwicklung des Monitoring-Systems mit

Profil

  • Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Banking and Finance oder eine Weiterbildung Bankfachwirt:in
  • Sie haben Erfahrung im Fachgebiet sowie im operativen Bankgeschäft
  • Sie haben Grundkenntnisse in Excel
  • Ein gutes funktionsspezifisches Urteilsvermögen zählt zu Ihren Stärken
  • Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sowie eine Affinität zu juristischen Fragestellungen und fachbereichsübergreifendes Denken

Das Angebot

  • Damit Sie Leben & Arbeit in Einklang bringen können: Flexible Arbeitszeiten und 36 freie Tage im Jahr
  • Weil Sie nachhaltig mobil sein möchten: Vergünstigtes Deutschlandticket und finanzieller Zuschuss zum JobRad-Leasing
  • Weil wir die "Sparkassen-Familie" wertschätzen: Kinderbetreuungskostenzuschuss
  • Weil Sie es uns wert sind: Attraktive Vergütung in Form von 13 Gehältern und einer variablen Vergütung, Ermäßigungen in Fitnessstudios sowie weitere Corporate Benefits wie Einkaufsrabatte bei namhaften Geschäften
  • Weil Leistung eine gute Basis braucht: Bezuschusstes Mittagessen in unserem Betriebsrestaurant oder Sodexo-Essens-Schecks für unsere Filialmitarbeitenden
  • Damit Sie erfolgreich vorwärtskommen: Talentförderung für Fach- und Führungskarrieren sowie ein breitgefächertes Seminarangebot

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