Geldwaeschebeauftragter (m/w/d)

vor 2 Wochen

Wiesbaden, Deutschland GENO Broker Vollzeit

Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort.
Aufgrund des ständigen Wachstums und der Weiterentwicklung der Bank suchen wir schnellstmöglich eine Verstärkung für unser Ressort Betrieb Wertpapier- und Depotgeschäft.
Mitwirkung im Projekt Insourcing der Funktion des GWB und der Zentralen Stelle
Unterstützung bei der Durchführung der Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionen
Mitarbeit bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Richtlinien und Sicherungssystemen und daraus abgeleiteter Prozesse im Bereich AML und Zentrale Stelle
Sicherstellung der Einhaltung von Compliance Gruppenstandards und Mitwirkung bei der Erstellung von Gruppenberichten
Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Durchführung geeigneter Maßnahmen
Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich AML und Zentrale Stelle für Mitarbeitende
Ansprechpartner für die BaFin und Bundesbank, FIU und Strafverfolgungsbehörden
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, oder Betriebswirtschaft, idealerweise mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- / Bankrecht oder erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich AML oder der Internen Revision eines Kreditinstituts oder Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt auf Compliance-Themen
Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel, PowerPoint)
Neben einer vielseitigen und abwechslungsreichen Tätigkeit im Herzen von Frankfurt werden Sie Teil eines dynamischen und motivierten Teams, das die Umsetzung eines innovativen Geschäftsmodells mit Fokus auf das Wertpapiergeschäft verfolgt. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen Freiraum für Ihre persönliche Entwicklung und fördern Sie dabei über gezielte Fortbildungsmaßnahmen. Es erwartet Sie ein attraktives Gehaltspaket mit verschiedenen zusätzlichen Leistungen. Mobiles Arbeiten – gerne stellen wir auch die benötigte Hardware dafür
Nutzung der DZ BANK Corporate Benefits
Bezuschusste Mitarbeiterkantine der DZ BANK
Firmenevents sowie ein kostenloses Angebot an Kaffee und WasserDas Job-Ticket wird vom Unternehmen übernommen
Nutzung unseres JobRad-Angebots

  • Head of Compliance

    Vor 7 Tagen

    Wiesbaden, Hessen, Deutschland 81e2d02c-4a30-429f-8f6d-561692a558ec Vollzeit 800.000 € - 1.000.000 € pro Jahr

    Die Wiesbadener Volksbank eG ist mit einer Bilanzsumme von rund 8,0 Mrd. Euro und etwa 800 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten und erfolgreichsten Volksbanken Deutschlands – und vor allem eine Bank mit Herz und Heimat.Als genossenschaftliche Regionalbank sind wir fest in der Region verwurzelt und gestalten hier aktiv die...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Wiesbaden, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Wiesbaden, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Spezialist Geldwäsche

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland Nassauische Sparkasse Vollzeit

    Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind wir immer...

  • Compliance Administrator

    Vor 7 Tagen

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Vollzeit

    **Was Dich erwartet**: **Du bist mit Deinem detektivischen Gespür unser Schutzschild gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** Hierbei analysierst und überprüfst Du geldwäscherelevante Auffälligkeiten und unterstützt unsere Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auch...

  • Compliance Administrator

    Vor 7 Tagen

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank Vollzeit

    WAS DICH ERWARTET Du bist mit Deinem detektivischen Gespür unser Schutzschild gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Hierbei analysierst und überprüfst Du geldwäscherelevante Auffälligkeiten und unterstützt unsere Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auch bei der...

  • Compliance Administrator

    Vor 7 Tagen

    Wiesbaden, Deutschland Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Vollzeit

    **Was Dich erwartet**: **Überprüfung von Geldwäscherisiken** Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte bei den notwendigen Maßnahmen zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Dabei überprüfst und analysierst Du transaktions - und kundenbezogene Auffälligkeiten bei der Aufnahme von neuen Kundenbeziehungen und im Rahmen der...

  • Verkäufer Teilzeit Befristet

    Vor 3 Tagen

    Wiesbaden, Deutschland H&M Vollzeit

    **Stellenbeschreibung** Viele unserer Führungskräfte haben genau hier angefangen - als Sales Advisor in unseren Filialen. Egal, ob du einfach nebenbei etwas dazuverdienen oder den Grundstein für eine Karriere in der Fashionbranche legen möchtest: Bei H&M stehen dir alle Türen offen, denn wir machen es gemeinsam. Als Sales Advisor lernst du die...

  • Bauzeichner / Architekt (M/w/d)

    vor 1 Woche

    Wiesbaden, Deutschland D+T Projektmanagement GmbH Vollzeit

    **Bauzeichner / Architekt **(m/w/d) in Teilzeit (15-20 Std), zum frühestmöglichen Termin, gesucht **Aufgabengebiet**: - CAD-Bearbeitung 2D in VectorWorks - Selbstständige Umsetzung von Entwürfen und Planungen für Bauprojekte, Umbaumaßnahmen und Modernisierungen **Anforderungen**: - Bestenfalls Berufserfahrung - Berufsanfänger und Studenten im...

  • Steuer- Und Prüfungsassistent

    Vor 5 Tagen

    Wiesbaden, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner Vollzeit

    Keine Lust mehr auf den unflexiblen Steuer-Alltag? Steuer-Pioniere hat deinen Traumjob! Steuer-Pioniere sucht Unterstützung durch motivierte Steuer - und Prüfungsassistenten (m/w/d) in Voll - oder Teilzeit für unser Team in Wiesbaden/Mainz. **✔ interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten** **✔ Benefits (zusätzliche Urlaubstage, Hilfe bei...